By Bitcoin.com - 2 lata temu - Czas czytania: 3 minuty
Raport przypisuje duży udział globalnej przestępczości związanej z kryptowalutami w Rosji, Moscow City
Rosnąca popularność kryptowalut umieściła Rosję w gronie liderów adopcji. Jednak choć nie znalazł się jeszcze na szczycie rankingu, kraj ten ma już „nieproporcjonalny udział” w globalnej działalności związanej z niektórymi formami przestępczości związanej z kryptowalutami, jak wynika z nowego badania przeprowadzonego przez Chainalytic.
Naukowcy twierdzą, że trzy czwarte przychodów z oprogramowania ransomware można powiązać z Rosją
Osoby i grupy z siedzibą w Federacji Rosyjskiej, która znajduje się w pierwszej dwudziestce rankingu Global Crypto Adoption Index opracowanego przez Chainalytic, można powiązać z około 20 milionami dolarów przychodów z oprogramowania ransomware denominowanego w kryptowalutach w 400 roku, ujawniła w tym tygodniu firma analityczna blockchain. W zapowiedzi swojego raportu o przestępstwach kryptograficznych za rok 2021 Chainalytic opracowało:
Ogólnie rzecz biorąc, około 74% przychodów z oprogramowania ransomware w 2021 r. – kryptowaluta o wartości ponad 400 milionów dolarów – trafiło do wirusów, o których możemy powiedzieć, że z dużym prawdopodobieństwem są w jakiś sposób powiązane z Rosją.
Platformy działające głównie na rosyjskim rynku kryptowalut piorą większość wyłudzonych środków – twierdzi dalej amerykańska firma, powołując się również na dane o ruchu w sieci. Szacuje się, że 13% środków wysłanych z adresów oprogramowania ransomware do dostawców usług trafiło do użytkowników, którzy prawdopodobnie mieszkali w Rosji. Autorzy zauważają, że te działania związane z praniem kryptowalut przewyższają działania podejmowane w innych regionach.
Według Chainalytic dziesiątki firm zajmujących się kryptowalutami ułatwiających pranie nielegalnych funduszy ma swoją siedzibę lub prowadzi działalność poza dzielnicą finansową stolicy Rosji, Moskwą. Uważa się, że kilka z nich przetworzyło znaczną liczbę transakcji pochodzących z adresów powiązanych z przestępczością.
Wśród nich jest Suex, broker kryptowalut, który był czarnej liście przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA we wrześniu ubiegłego roku. Podejrzewana jest platforma posiadająca biura w Moskwie i Petersburgu przetwarzanie setki milionów dolarów w transakcjach kryptograficznych związanych z oszustwami, atakami oprogramowania ransomware, rynkami w ciemnej sieci i niesławnymi BTC-e wymiany.
Chainalytic wskazuje, że w ciągu trzech lat objętych badaniem firmy te otrzymały kryptowaluty o wartości prawie 700 milionów dolarów z nielegalnych adresów. To 13% wszystkich środków kryptograficznych wysłanych na te platformy, których łączny wolumen osiągnął najwyższy poziom prawie 1.2 miliarda dolarów w drugim kwartale 2 roku.
Raport wskazuje również, że oszustwa i rynki darknetu odpowiadają za większość nielegalnych kryptowalut przekazanych w latach 2019–2021 firmom z siedzibą w Moskwie, o wartości odpowiednio 313 mln dolarów i 296 mln dolarów. Ransomware zajmuje trzecie miejsce z kwotą 38 milionów dolarów.
Dane zostały opublikowane po tym, jak rosyjskie organy ścigania podjęły niedawno działania przeciwko podmiotom cyberprzestępczym wykorzystującym kryptowaluty. W styczniu Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) na prośbę USA rozbiła osławioną grupę zajmującą się oprogramowaniem ransomware Revil, areszt 14 jej członków w operacji prowadzonej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych.
Badanie przeprowadzone przez inną firmę zajmującą się analizą blockchain, Elliptic, ujawniło w zeszłym tygodniu, że Rosja również to zrobiła zablokowany cztery główne ciemne strony internetowe o szacunkowej sprzedaży kryptowalut o wartości 263 milionów dolarów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych domagało się aresztowania sześciu kolejnych hakerów oskarżonych o „nielegalny obrót środkami płatniczymi”, podczas gdy władze pracują nad tym, aby regulować rozwijający się rosyjski rynek kryptowalut.
Czy oprócz Rosji rozprawicie się z platformami kryptowalutowymi ułatwiającymi cyberprzestępczość? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.
Pierwotnym źródłem: Bitcoin.com x