The Daily Hodl - 1 rok temu - Czas czytania: 2 minuty
Kobieta rzekomo zaangażowana w program „OneCoin” o wartości 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX USD, który został oskarżony przez Departament Sprawiedliwości o oszustwo
Amerykański Departament Sprawiedliwości (DOJ) oskarża Bułgarkę o oszustwo za rzekome odgrywanie roli w wielomiliardowym programie kryptograficznym.
W nowym komunikacie prasowym DOJ ogłasza zarzuty oszustwa przeciwko bułgarskiej obywatelce Irinie Dilkinksa za rzekome bycie szefem działu prawnego i zgodności OneCoin, piramidy finansowej o wartości 4 miliardów dolarów.
Jak stwierdził prokurator USA w południowym dystrykcie Nowego Jorku, Damien Williams,
„Irina Dilkinska, rzekomo szefowa działu prawnego i zgodności piramidy kryptowalutowej OneCoin, osiągnęła dokładnie odwrotność swojego stanowiska i rzekomo umożliwiła OneCoin pranie milionów dolarów nielegalnych wpływów za pośrednictwem firm fasadowych.
Dilkinska pomogła utrwalić szeroko zakrojony plan z milionami ofiar i miliardami dolarów strat, a teraz stanie przed sądem za swoje rzekome zbrodnie”.
OneCoin, który został założony przez „cryptoqueen” Rugę Ignatovą w 2014 roku i sprzedawany jako wielopoziomowa firma marketingowa, okazał się piramidą, w której członkowie otrzymywali prowizje za rekrutację innych osób do zakupu oszukańczych pakietów kryptowalut, zgodnie z komunikatem prasowym.
Ignatova została oskarżona o kierowanie planem w 2017 roku, ale zniknęła po wejściu na pokład samolotu do Aten w Grecji. W czerwcu 2022 roku została dodana do pierwszej dziesiątki listy najbardziej poszukiwanych przez FBI.
Według Departamentu Sprawiedliwości Dilkinksa i jej współspiskowcy wykorzystali firmy fasadowe, aby wydobyć więcej pieniędzy od ofiar, a także prać pieniądze. Jest oskarżona o jeden spisek w celu popełnienia oszustwa elektronicznego i jeden spisek w celu popełnienia prania brudnych pieniędzy, za które grozi maksymalny wyrok 20 lat.
Nie przegap rytmu – Zapisz się! aby otrzymywać e-maile z alertami kryptograficznymi bezpośrednio do skrzynki odbiorczejKontrola Cena akcji
Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram
Surfuj Daily Hodl Mix
Sprawdź najnowsze wiadomości
Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w The Daily Hodl nie są poradami inwestycyjnymi. Inwestorzy powinni dołożyć należytej staranności przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji wysokiego ryzyka w Bitcoin, kryptowaluty lub aktywa cyfrowe. Pamiętaj, że Twoje przelewy i transakcje są na własne ryzyko, a wszelkie straty, które możesz ponieść, są Twoim obowiązkiem. The Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedaży żadnych kryptowalut ani aktywów cyfrowych, ani The Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.
Polecany obraz: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
Post Kobieta rzekomo zaangażowana w program „OneCoin” o wartości 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX USD, który został oskarżony przez Departament Sprawiedliwości o oszustwo pojawiła się najpierw na The Daily Hodl.
Pierwotnym źródłem: The Daily Hodl