By Bitcoin.com - 1 کال دمخه - د لوستلو وخت: 3 دقیقې
India Freezes Peter Thiel-Backed Vauld’s Crypto and Bank Assets Worth $46 Million
د هند د پلي کولو ریاست (ED) د کریپټو ایکسچینج Vauld کریپټو او بانکي شتمنۍ منجمد کړې چې ارزښت یې د INR 370 ملیارد ($ 46,439,181). والډ تیره میاشت زیرمې او ایستل ودرول. د راپور له مخې د هند د قانون پلي کونکي اداره د 10 څخه ډیر د کریپټو اسعارو تبادلې تحقیق کوي.
د هند واک د یو بل کریپټو اسعارو تبادلې شتمنۍ کنګلوي
د تطبیق ریاست (ED)، د هند د حکومت د قانون پلي کولو او اقتصادي استخباراتي ادارې، د یو بل کریپټو اسعارو تبادلې شتمنۍ کنګل کړې.
اژانس اعلان د جمعې په ورځ چې دا په بنګلور کې د Yellow Tune Technologies په مختلفو ځایونو کې پلټنه ترسره کړې او د دې بانک بیلانس، د تادیاتو د دروازې بیلانس، او د Flipvolt ټیکنالوژۍ د کریپټو تبادلې د کریپټو بیلانسونو د کنګل کولو امر صادر کړی چې ټولټال 370 ملیارده روپۍ ($46,439,181) ارزښت لري. Flipvolt Technologies د سینګاپور مرکزي دفتر Vauld په هند کې راجستر شوی اداره ده، د کریپټو اسعارو سوداګرۍ، پور اخیستل، او پور ورکولو پلیټ فارم دی.
ED څرګنده کړه چې نږدې 370 ملیارده روپۍ د 23 ادارو لخوا د ژیړ ټیون ټیکنالوژیو INR والټونو کې د فلیپولټ ټیکنالوژیو کریپټو ایکسچینج سره ساتل شوي. دا مقدارونه "د جرمونو لاسته راوړنې وې چې د پور ورکولو له کړاوونو څخه اخیستل شوي دي،" ادارې په تفصیل سره وویل:
د Flipvolt کریپټو تبادلې په مرسته ژیړ ټیون ... د عادي بانکي چینلونو څخه مخنیوي کې د تورن فنټیک شرکتونو سره مرسته وکړه ، او اداره یې کړه چې په اسانۍ سره ټولې درغلۍ پیسې د کریپټو شتمنیو په بڼه وباسي.
ادارې تور ولګاوه چې فلیپولټ "ډیر کمزوری KYC [ستاسو پیرودونکي پیژني] نورمونه لري، د EDD [ډیری لیوالتیا] میکانیزم نلري، د زیرمو د فنډونو سرچینې نه چک کوي، د STRs [د شکمنو معاملو راپورونو] لوړولو هیڅ میکانیزم نلري. »
برسېره پردې، فلیپولټ د ژیړ ټیون ټیکنالوژیو لخوا رامینځته شوي د کریپټو لیږدونو بشپړ لارښود ورکولو کې پاتې راغلی او نشي کولی د مخالف ګوند بټوه د KYC هیڅ ډول چمتو کړي ، ED یادونه وکړه.
اداره دې پایلې ته ورسیده چې "د ناڅرګندتیا هڅولو او د AML [د پیسو مینځلو ضد] نورمونو په درلودلو سره،" کریپټو ایکسچینج "په فعاله توګه د کریپټو کرنسی په کارولو سره د 370 ملیون روپیو په ارزښت د جرمونو پیسو مینځلو کې د ژیړ ټیون سره مرسته کړې،" زیاته کړه:
له همدې امله، د 367.67 کروړه روپیو مساوي منقول شتمنۍ د 164.4 کروړه روپیو په ارزښت د بانک او تادیې ګیټ ویز بیلنسونو په شکل کې د فلیپولټ کریپټو ایکسچینج سره پرتې دي او کریپټو شتمنۍ د 203.26 کروړه روپیو ارزښت د دوی په پول حسابونو کې پرتې دي، تر 2002 کروړه روپیو پورې منجمد شوي دي. بشپړ فنډ ټریل د کریپټو تبادلې لخوا چمتو شوی.
د وولډ ویب پاڼه تشریح کوي چې "هرڅومره ژر چې یو کاروونکي خپل وولډ والټ ته فنډونه جمع کړي، دا یو مرکزي حوض ته ځي." له دې پول څخه، فنډونه د پور ورکولو او سوداګرۍ لپاره تخصیص کیږي. PMLA، 2002، د هند د پیسو مینځلو د مخنیوي قانون دی.
د کریپټو ایکسچینج بزنسټوډې ته وویل: "موږ د دې مسلې تحقیق کوو، موږ په مهربانۍ سره ستاسو د صبر او ملاتړ غوښتنه کوو، موږ به تاسو ژر تر ژره تازه وساتو کله چې موږ پدې اړه نور معلومات ولرو."
تیره میاشت د زیرمو او ایستلو بندولو وروسته، والډ اعلان د بیارغونې پلان د جولای په 4 د "مالي ننګونو" له امله چې په وروستیو میاشتو کې ورسره مخ وو. Defi Payments Pte Ltd.، هغه اداره چې په سینګاپور کې Vauld چلوي، هم تطبيق شوی د دې لپاره چې د هغې په وړاندې د قانوني اقداماتو څخه د محکمې ساتنه پیل شي. تبادله اوس مهال په سنګاپور کې جواز نلري.
د تیر کال په جولای کې، Vauld پورته شوی په هند کې د پور اخیستلو او پور ورکولو پلیټ فارم لپاره 25 ملیون ډالر د لړۍ A تمویل پړاو کې. دوره د ویلار وینچرز لخوا رهبري کیده، د متحده ایالاتو میشته پانګه اچونې فنډ چې د ملیارد پیټر تییل لخوا په ګډه تاسیس شوی. Pantera Capital، Coinbase Ventures، CMT Digital، Gumi Cryptos، Robert Leshner، Cadenza Capital، او نورو هم په پړاو کې برخه اخیستې وه.
تیره اونۍ، ED اعلان چې دا په هند کې د کریپټو تبادلې د وزیرکس بانکي شتمنۍ کنګل کړي دي. ادارې په تفصیل سره وویل چې دوی د Zanmai Labs د مدیرانو څخه یو پلټنه ترسره کړه، چې د وزیرکس مالکیت لري، او د 64.67 کروړه INR د تبادلې بانک بیلانس منجمد کولو امر یې صادر کړ.
ED ورته ورته تشریح کړه چې د وزیرکس پروړاندې عمل د پیسو مینځلو تحقیقاتو برخه ده چې د غیر بانک مالي شرکتونو (NBFC) او د دوی فنټیک شریکان پکې د "د RBI [د هندوستان د ریزرو بانک] لارښوونو څخه سرغړونې لپاره د پور ورکونکي پور ورکولو عملونو لپاره شامل دي."
برسېره پردې، اکانومیک ټایمز د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ چې ED دی پلټنه کوي لږترلږه د 10 کریپټو اسعارو تبادله د ادعا له مخې د INR 1,000 ملیارد څخه ډیر د مینځلو لپاره. د کریپټو سوداګرۍ پلیټ فارمونو ادعا کړې چې په کافي اندازه احتیاط نه دی ترسره کړی او د مشکوک لیږد راپورونو په ثبتولو کې پاتې راغلي.
تاسو د هند د کریپټو اسعارو تبادلو بانکي حسابونو منجمد کولو په اړه څه فکر کوئ؟ راځئ چې لاندې د نظرونو برخه کې پوه شو.
اصلي سرچینه: Bitcoin.com