By Bitcoinist - 1 کال دمخه - د لوستلو وخت: 4 دقیقې
ایا سلور ګیټ په ستونزه کې دی؟ ولې KYC او AML د FTX فایسکو مخه نه ده نیولې؟
ایا سلورګټ FTX او المیډا ته اجازه ورکړه چې فنډونه او بانکي حسابونه شریک کړي؟ ایا دا غیرقانوني نه ده؟ همدارنګه، که د KYC او AML طرزالعملونو څخه یوه موخه د پیسو مینځلو مخه نیول وي، نو ولې د سیم بانکمن فریډ او د شرکت کړنې الارمونه رامینځته نه کړل؟ دوی ادعا کوي چې په ښکاره ډول ناوړه فعالیتونه کول. البته، ځواب دا دی چې قواعد د شتمنو او مشهورو لپاره توپیر لري. په هرصورت، د FTX سقوط وروسته، سلور ګیټ ممکن ځینې پوښتنو ته ځواب ووایي.
راځئ چې په پیل کې پیل وکړو، که څه هم. کریډیټ چیرې چې کریډیټ دی ، د ټویټر یو تخلص کارونکی چې د EventLongShort په نوم ځي قضیه یې جوړه کړه.
سلورګټ څه شی دی او دوی څنګه د FTX او المیډا خدمت کړی؟
د سلور ګیټ ډیری پیرودونکي د کریپټو سوداګرۍ کې دي، د "تبادلې (یعنې FTX)، بنسټیز پانګوالو (د کریپټو هیج فنډونو)، او د سټیبلکوین جاري کونکي (سرکل/USDC) څخه. د دوی اصلي محصول د SEN شبکه ده، "کوم چې دې پیرودونکو ته اجازه ورکوي 24/7 لاسرسی (په کریپټو کې مهم) د SEN شبکه کې د دوی د سلور ګیټ حسابونو او نورو برخه اخیستونکو ترمینځ پیسې واستوي."
نور:https://t.co/TLiWWE6zdQhttps://t.co/9Z9EUsXzWuسربېره پر دې، BSBF_FTX basically confirmed this yesterday – "people can wire money to Alameda to get money on FTX" pic.twitter.com/9ZSyOLwPnK
- EventLongShort (@EventLongShort) د نومبر 18، 2022
نو، که تاسو غواړئ د تار لیږد سره د FTX والټ تمویل کړئ، دوی به تاسو د دوی د سلور ګیټ حساب ته لارښوونه وکړي. په هرصورت، FTX یو نه درلود. المیدا وکړه. داسې اسناد شته چې داسې ښکاري چې دا ثابتوي، مګر دوی اړین ندي. په هغه عجیب متن مرکه کې چې ووکس پدې وروستیو کې خپره کړې، سیم بانکمن فریډ دا سناریو بیان کړه، "او FTX بانکي حساب نلري، زه فکر کوم چې خلک کولی شي په FTX کې د پیسو ترلاسه کولو لپاره المیډا ته واستول شي." ایا سلورګیټ د دې اجازه ورکولو لپاره په ستونزه کې کیدی شي؟
دا د دې لپاره یوه لویه ستونزه ده $YES څوک چې د KYC قواعدو لاندې اړین و چې پوه شي چې المیډا او شمالي ابعاد ندي https://t.co/dNGrpc8Dz6 / FTX Trading Ltd. دوی جلا شرکتونه وو. سره له دې، دوی پیرودونکو ته د زیرمه کولو اسانتیاوې برابرې کړې https://t.co/dNGrpc8Dz6 د المیدا له لارې.
- EventLongShort (@EventLongShort) د نومبر 18، 2022
که المیډا د FTX فرعي شرکت وي یا برعکس، ټول وضعیت به یوه غیر پیښه وي. په هرصورت، "دواړه جوړښت چارټونه د سیم بانکمن فریډ لخوا چمتو شوي او د محکمې نوي ټاکل شوي سی ای او جان رې ښیې چې المیډا په بشپړ ډول جلا شرکت و. یوازینی مشترکیت دا و چې SBF د دواړو اکثریت ملکیت درلود. ایا دا پدې معنی ده چې سلور ګیټ د KYC پروسیجرونه مات کړي؟ دا کیدای شي.
FTT price chart for 11/19/2022 on Bitfinex | Source: FTT/USD on TradingView.comسلور ګیټ او د هغې د خطر او موافقت څانګه
په هغه څه کې چې ممکن د جرم اعتراف په څیر بریښي ، سلورګیټ د FTX د افلاس لپاره دوسیه کولو دوه ورځې وروسته د دوی لوی خطر افسر ځای په ځای کړ. د سختو فعالیتونو په وخت کې، د اجراییوي رییس زوی او زوم د خطر او اطاعت ریاست مسؤل وو. هو! د EventLongShort په وینا، دوه جینیسانو ممکن د KYC او AML اړتیاوې له پامه غورځولي وي ځکه چې "د زیرمو وده خورا پراخه او زړه راښکونکې وه."
دا یوه لویه معامله ده. دا د پیسو لیږلو هڅه کوي https://t.co/DZQYAIW8q0 but Silvergate allowed you to send it to Blue Origin instead because Jeff Bezos owns both. Now you try and get your money back from Amazon, and they don't have it because…they never got it
- EventLongShort (@EventLongShort) د نومبر 18، 2022
د تخلص پلټونکي یو بل احتمالي دلیل په ګوته کړ، شاید سلور ګیټ نه غوښتل په مستقیم ډول د FTX سره سوداګرۍ وکړي ځکه چې "دا په متحده ایالاتو کې منع شوی و" او "المیډا د هغې شاوخوا وه." دا ټول نه دي، "نوي اجرایوي رییس جان رې په FTX او المیډا سیلوس کې ~ $ 1bn نغدي پیژني چې وړاندیز کوي FTX د دې ادارو لپاره یوازینی بانک و." هو!
او 1 ملیارد ډالر یوازې په یوه ټاکل شوې ورځ کې یو عکس دی. FTX/Almeda دا لیږدوي $YES د یوې میاشتې په اوږدو کې د FTX درغلۍ فعاله او دوام لري، کال به د دې ډیری ضربونه وي.
- EventLongShort (@EventLongShort) د نومبر 18، 2022
There seems to be a way out of this for Silvergate, though. Since Alameda had an OTC desk facing the public, it’s justifiable that people were wiring money to them. Can Silvergate just allege that they were following their client’s instructions and had no idea that the money was for FTX? Even if it sounds like a bad excuse, it could work in a court of law if there are no documents proving otherwise.
نو، ایا د KYC او AML پروسیجرونه بې ګټې دي؟
دوی ممکن وي. سلور ګیټ یو بشپړ تنظیم شوی بانک و. احتمالا، د دوی ټولو پیرودونکو د KYC او AML اړتیاوې چمتو کړې او دا په بشپړه توګه چک شوي. دا هیڅ شی ندی ترسره کړی. او د FTX فایسکو به د نړۍ ترټولو لوی درغلۍ په توګه یاد شي، او ممکن د پیسو مینځلو ترټولو لوی عملیات په توګه یاد شي.
What's the point of AML/KYC if it can't catch SBF illegally laundering $billions?
Seems like it's completely ineffective and useless, just massive violation of privacy with zero upside. https://t.co/YqXtxGdGsi
- Bitcoin is Saving (@BitcoinIsSaving) د نومبر 18، 2022
لکه څنګه چې یو بل تخلص د ټویټر کارونکي دا بیانوي، "د AML/KYC څه معنی لري که چیرې دا SBF نشي نیولی چې په غیرقانوني توګه د ملیاردونو ډالرو مینځلو مخه ونیسي؟ داسې بریښي چې دا په بشپړ ډول غیر مؤثره او بې ګټې ده ، یوازې د صفر په مقابل کې د محرمیت پراخه سرغړونه ده. دا د چینالیسس یادونه نه کوي. د څارنې شرکت د FTX ټولو معلوماتو ته مستقیم لاسرسی درلود او دوی لاهم شتون لري د دوی د پور ورکونکو په لیست کې پای ته ورسید. دا د دوی د خدماتو په اړه څه وايي؟
ایا دا ممکنه ده چې د KYC او AML طرزالعملونه یوازې د نفوس کنټرول وسیله وي او د پیسو مینځلو مخنیوي سره هیڅ تړاو نلري؟ امکان لری؟
ب Featه شوی عکس لخوا د Alexa له Pixabay | چارتونه د سوداګریز لیداصلي سرچینه: Bitcoinده