By Bitcoin.com - 1 کال دمخه - د لوستلو وخت: 3 دقیقې
راپور: د ډیجیټل اسعارو تبادله کریکن د OFAC بندیزونو سرغړونې لپاره د تحقیق لاندې
د سه شنبې په ورځ، یو نوی خپور شوی راپور توضیح کوي چې د کریپټو اسعارو تبادله کریکن د متحده ایالاتو بندیزونو څخه د سرغړونې په تور د فدرالي تحقیقاتو لاندې دی، د پنځو کسانو په وینا چې په دې مسله پوهیږي. نامعلومو سرچینو څرګنده کړه چې د کریکن په اړه تحقیقات په 2019 کې پیل شوي، او دا تورن دی چې د بندیزونو هیوادونو لکه ایران څخه کاروونکو ته اجازه ورکوي چې د ډیجیټل اسعارو سوداګرۍ پلیټ فارم ته لاسرسی ومومي.
د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول دفتر په ادعا سره د کریکن تحقیق کوي
د سان فرانسسکو میشته کریپټو تبادله Kraken د متحده ایالاتو د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول دفتر (OFAC) لخوا ادعا کیږي چې د یوې په وینا راپور د نیویارک ټایمز (NYT) لخوا د جولای په 26، 2022 کې خپور شوی. کریکن د 2011 په جولای کې تاسیس شوی جيسي پاول په نړۍ کې یو له پخوانیو ډیجیټل اسعارو تبادلو څخه دی.
د NYT راپور په ګوته کوي "پنځه کسان چې د شرکت سره تړاو لري یا د پوښتنو پوهه لري." سربیره پردې ، راپور دا هم وايي چې نامعلومو سرچینو نه غوښتل نوم یې واخیستل شي "د شرکت څخه د غچ اخیستنې له ویرې." د اداریې د لنډیز په وینا، OFAC د 2019 راهیسې د کریکن تحقیق کوي ترڅو د منع شوي هیوادونو کاروونکو ته اجازه ورکړي چې د کریپټو شتمنیو ترلاسه کړي.
هغه پنځه کسان چې د کریکن په اړه له مسلې سره اشنا دي وايي چې دوی تمه لري د متحده ایالاتو حکومت به د سان فرانسسکو سوداګریز پلیټ فارم پروړاندې جریمه وضع کړي. کریکن تیر کال جریمه شو کله چې د متحده ایالاتو د اجناسو فیوچر سوداګرۍ کمیسیون (CFTC) شرکت تور لګولی "په غیر قانوني توګه په ډیجیټل شتمنیو کې د حاشیه شوي پرچون توکو لیږد وړاندیز کولو لپاره."
په هغه وخت کې، CFTC د سان فرانسسکو کریپټو شرکت اصلي شرکت Payward Ventures Inc. څخه $ 1.25 ملیون ډالر ولګول، او کریکن ته یې وویل چې "د نورو سرغړونو څخه ډډه وکړي." NYT د کریکن سره اړیکه ونیوله او د شرکت لوی حقوقي افسر مارکو سنتوري یادونه وکړه چې تبادله "د تنظیم کونکو سره په ځانګړو خبرو اترو تبصره نه کوي." سنتوري زیاته کړه:
کریکن د بندیزونو قوانینو سره د مطابقت څارنه کوي او د عمومي مسلې په توګه، تنظیم کونکو ته حتی احتمالي مسلو ته راپور ورکوي.
د متحده ایالاتو د خزانې یوې ویاندې سره په خبرو کې ، د NYT خبریالانو وویل چې OFAC ورته بیان ورکړی. "[د متحده ایالاتو خزانه] د احتمالي یا روانو تحقیقاتو په اړه تایید یا تبصره نه کوي ،" د خزانې څخه فرد وویل. هغه خلک چې د دې مسلې سره اشنا دي وویل چې د OFAC تحقیقات په 2019 کې پیل شوي کله چې یو پخواني کارمند د کریکن پروړاندې قانوني چلند پیل کړ او وروسته یې قضیه حل کړه.
د NYT نامعلوم سرچینې یادونه کوي چې OFAC د هغه وخت په شاوخوا کې د کریکن حسابونو پلټنه پیل شوه او هغه حسابونه چې ادعا کیږي د ایران، سوریې او کیوبا څخه جوړ شوي. هغه تورونه چې ادعا کوي کریکن د فدرالي تحقیقاتو لاندې دی د بلومبرګ وروستي راپور تعقیبوي چې وايي د متحده ایالاتو د امنیت او تبادلې کمیسیون (SEC) دی. راپور ورکړی د غیر راجستر شوي تضمیناتو سرغړونو په اړه د Coinbase پلټنه.
د Coinbase په اړه د بلومبرګ راپور د کریکن په اړه د نیویارک ټایمز اداریې ته ورته دی ځکه چې دا د موضوع سره پیژندل شوي بې نومه خلکو ته اشاره کوي. دواړو خبری خپرونو ته اشاره کړې ده هغه خلک چې له موضوع سره اشنا دي په وروستیو وختونو کې په مختلفو مواردو کې، او په ځانګړې توګه، د افلاس شوي کریپټو پور ورکوونکي سیلسیس په اړه کیسې.
تاسو د کریکن په اړه د راپور په اړه څه فکر کوئ چې وايي تبادله د فدرالي تحقیقاتو لاندې ده؟ اجازه راکړئ پوه شو چې تاسو د لاندې نظرونو برخه کې د دې موضوع په اړه څه فکر کوئ.
اصلي سرچینه: Bitcoin.com