Informações, notícias, gráficos e estratégias da categoria Compliance - 2024

Fundadores do Crypto Mixer Tornado Cash acusados ​​de lavagem de US$ 1 bilhão

Sam Bankman-Fried afirma que confiou em aconselhamento jurídico no escândalo FTX

Coinbase adquire participação acionária na Circle; Empresas remodelam o futuro do USDC

Paypal pausa compras de criptografia no Reino Unido em meio a mudanças regulatórias; Garante Retomada no Início de 2024

Binance Japão usará serviços KYC da Liquid

Spot Bitcoin Aplicações de ETF enfrentam mais atrasos

Comitê de Serviços Financeiros da Câmara promove clareza para lei de stablecoins de pagamento

Nexo se junta à associação de sanções à medida que o escrutínio regulatório aumenta

Bitcoin ETFs podem aumentar a 'reputação geral de certas criptomoedas' - cofundador da Brighty App

Mark Cuban e John Reed Stark discordam sobre a causa do colapso da FTX

O presidente da SEC, Gensler, refuta as alegações de que as exchanges de criptomoedas careciam de “aviso justo” e afirma que a “maioria” dos tokens são títulos

Coinbase se torna o mais recente alvo da SEC: acusada de corretagem não registrada e violações de títulos

Binance Bloqueia o comércio de criptografia de privacidade na França, Itália, Polônia e Espanha

Bybit segue BinanceSeguindo os passos da empresa, sai do mercado canadense em meio a preocupações regulatórias

Bittrex recebe notificação de poços da SEC por supostas violações da lei de proteção ao investidor

Relatório: Binance EUA lutam para garantir parceiro bancário em meio à repressão regulatória à indústria de criptografia

Jane Street, Tower Research e Radix são BinanceClientes ‘VIP’ de em processo CFTC: Relatório

FTX EU lança novo site para retiradas à medida que a subsidiária começa a devolver fundos aos clientes

O white paper do escritório de advocacia afirma que os reguladores bancários dos EUA estão travando uma 'guerra financeira clandestina' contra as empresas criptográficas

O ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, enfrenta novas acusações de suborno por suposto pagamento de criptomoedas a autoridades chinesas

Binance Experimenta retiradas significativas de BTC, ETH e Stablecoin após ação judicial da CFTC

Quebrando: Binance CEO CZ rejeita alegações de manipulação de mercado

Binance Processado pela CFTC por supostas violações das regras de negociação e derivativos

Um olhar sobre a recente negação do Banco de Custódia do Fed e a resistência do Banco Central contra os bancos restritos

SEC aconselha investidores a 'ter cautela' ao lidar com títulos de ativos criptográficos

Chefe jurídico e de conformidade da Onecoin acusado de papel na pirâmide cripto

O relatório econômico da administração Biden considera os criptoativos 'principalmente veículos de investimento especulativos'

UBS considera adquirir o Credit Suisse e pede apoio do governo ao acordo

Quais são os testes de Howey e suas implicações para a criptomoeda?

Processo de aprovação da Apple atrasa o lançamento do aplicativo móvel da Uniswap; Empresa lança lançamento de teste limitado

Troca de criptografia Kraken enfrenta investigação sobre possíveis violações de títulos: Relatório

Alameda Research busca $ 446 milhões por supostas 'transferências preferenciais' para a Voyager Digital

A regulamentação criptográfica é como um guarda-chuva frágil em uma monção

NYDFS lança orientações sobre a importância da segregação e contabilidade separada para fundos de clientes na indústria cripto

Nexo concorda em pagar US$ 45 milhões à SEC e aos reguladores estaduais por oferta não registrada de produto de ganho de juros

Biden promete vetar a 'lei tributária justa' dos republicanos da Câmara, que propõe a eliminação do IRS

Ava Labs faz parceria com Amazon Web Services para acelerar a adoção de Blockchain, AVAX salta 16%

Binance Ingressa na Associação de Especialistas Certificados em Sanções

Coinbase concorda com acordo de US$ 100 milhões com regulador financeiro de Nova York por violações contra lavagem de dinheiro

CrossTower de olho em novas aquisições de criptomoedas fora da oferta da Voyager

Binance Cria Conselho Consultivo Global para Enfrentar Desafios Regulatórios

Banco Central da Argentina emite novas regras de conformidade para carteiras digitais

Huobi removerá Monero e outras moedas de privacidade, citando pressões regulatórias

Relatórios dizem que a FTX avisa os clientes para não interagirem com a Aztec Network, o CEO Sam Bankman-Fried responde

Banco Central do Uruguai convoca Binance Devido aos seus produtos de criptomoeda com foco na economia

Banco Central do Uruguai emite convocação para Binance Devido aos seus produtos de criptomoeda com foco na economia

Clientes da Coinbase na Holanda obrigados a enviar dados KYC ao transferir criptografia para fora da plataforma

Mercadolivre fecha parceria com Mastercard para proteger seu ecossistema de criptomoedas no Brasil

Exchange espanhola de criptomoedas Bit2me expande operações para o Brasil

Descentralizada Finance Crypto Exchange Uniswap começa a bloquear endereços vinculados a ‘atividades bloqueadas’