By The Daily Hodl - 1 ano atrás - Tempo de leitura: 2 minutos
CFTC cobra moradores de Illinois e Oregon em alegado esquema Ponzi de $ 44,000,000 de criptomoedas
A Commodities Futures Trading Commission (CTFC) está anunciando acusações contra dois residentes dos EUA alegando que eles estavam por trás de um esquema Ponzi de criptomoeda multimilionário.
De acordo com uma Comunicado de imprensa, o CTFC entrou com ação de execução civil contra Sam Ikkurty de Portland, Oregon e Ravishankar Avadhaman de Aurora, Illinois por supostamente planejar um esquema de investimento fraudulento de US$ 44 milhões centrado em ativos digitais.
A Jafia LLC de Ikkurty também foi nomeada como ré no caso.
“A denúncia alega que, desde pelo menos janeiro de 2021, os réus usaram um site, vídeos do YouTube e outros meios para solicitar mais de US$ 44 milhões de pelo menos 170 participantes para comprar, manter e negociar ativos digitais, commodities, derivativos, swaps e contratos futuros de commodities.
A denúncia alega ainda que, em vez de investir os fundos dos participantes agrupados como representados, os réus se apropriaram indevidamente dos fundos dos participantes, distribuindo-os a outros participantes, de maneira semelhante a um esquema Ponzi. ”
O CTFC também afirma que a dupla transferiu os fundos arrecadados através do esquema para contas que eles controlam.
“Os réus também transferiram milhões de dólares para uma entidade offshore que, por sua vez, pode ter transferido fundos para uma exchange estrangeira de criptomoedas. Nenhum desses fundos foi devolvido ao pool.”
A agência reguladora está buscando indenização para aqueles que foram enganados, a devolução dos fundos obtidos ilegalmente e proibições irreversíveis para os réus, de acordo com o comunicado de imprensa.
“Em seu litígio contínuo, a CFTC busca restituição a investidores fraudados, restituição de ganhos ilícitos, penalidades monetárias civis, proibições permanentes de negociação e registro e uma liminar permanente contra outras violações do Commodity Exchange Act (CEA) e regulamentos da CFTC. ”
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Imagem em destaque: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
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Fonte original: The Daily Hodl