By Bitcoin.com - 2 anos atrás - Tempo de leitura: 2 minutos
Colombianos tomam medidas legais contra Binance por bloquear seus fundos
Um bloqueio de conta ocorrido há mais de cinco meses devido a problemas de lavagem de dinheiro levou alguns usuários colombianos de Binance para iniciar uma ação legal contra a bolsa no país. Segundo relatos, os fundos bloqueados ultrapassam 1 milhão de dólares e, após uma investigação do FIOD, o órgão de fiscalização anti-lavagem de dinheiro dos Países Baixos, os fundos estavam ligados a crimes financeiros.
Binance Bloqueio de conta gera ação legal na Colômbia
Binance está enfrentando problemas legais em Localização: Colômbia depois de bloquear as contas de um grupo de cidadãos cujas atividades estavam supostamente ligadas a uma investigação de lavagem de dinheiro do FIOD, o Serviço de Inteligência e Investigação Fiscal da Holanda. De acordo com relatórios, o valor da criptomoeda bloqueada nessas contas totaliza mais de US$ 1 milhão, com os usuários incapazes de movimentar os fundos há cinco meses.
Alguns usuários notaram que foram vítimas de apreensão de fundos, como Jairo Velez, que afirmou:
Estou bloqueado desde 29 de setembro de 2021. Já estou há cinco meses sem acesso aos meus fundos. Na minha carteira roubaram o que eu tinha e, segundo Binance funcionários, os fundos são detidos pelo FIOD holandês.
Jairo é um dos usuários que já começou a tomar medidas judiciais contra a plataforma, com seu advogado exigindo a liberação dos fundos. De acordo com suas declarações, essas exigências foram encaminhadas ao escritório de compliance da bolsa e ainda não foram respondidas.
Outros colombianos também afetados
Mas Velez não foi o único afetado pelas medidas tomadas pelo Binance. Andrea Torrente, outra usuária colombiana, sofreu o mesmo destino, com seus fundos retidos da mesma forma. Binance informou Torrente que os seus fundos estavam retidos como resultado de uma investigação levada a cabo pelas autoridades holandesas, com o apoio de um procurador holandês.
Torrente também começou a tomar medidas legais contra a bolsa, notificando o representante local da Binance na Colômbia sem receber nenhuma resposta ainda. Os usuários reclamam da falta de resposta da exchange, com Torrente afirmando:
Você pede que eles lhe forneçam a ordem de congelamento emitida pelo FIOD e eles pedem que você escreva para um e-mail da polícia holandesa. Há quase seis meses recebemos a mesma resposta de Binance. Eles fecham nossos chats. Eles basicamente lavam as mãos.
Não há um número oficial de clientes afetados por essa medida, mas alguns criaram um grupo no Telegram para conscientizar sobre o problema e coordenar ações contra a exchange.
O que você acha do relatado bloqueio e apreensão de fundos por Binance afetando alguns usuários na Colômbia? Conte-nos na seção de comentários abaixo.
Fonte original: Bitcoin.com