By Bitcoin.com - 6 meses atrás - Tempo de leitura: 3 minutos
Empresas de criptografia licenciadas pela Estônia são responsabilizadas por € 1 bilhão em danos
Atores mal-intencionados exploraram o regime de licenciamento outrora liberal da Estônia para empresas de criptografia para fraudar investidores e cometer outros crimes, afirma um relatório investigativo. Os autores afirmam ter descoberto dezenas de casos desse tipo, incluindo fraudes e esquemas para evasão de sanções e lavagem de dinheiro. Desde que Tallinn reforçou as suas regras, muitas destas entidades deixaram a Estónia, cujo sector bancário foi acusado de pecados semelhantes nos últimos anos, e em maior escala.
Plataformas criptográficas registradas na Estônia facilitaram fraudes, pagamentos russos, denúncias de alegações
Os requisitos anteriormente frouxos da Estônia para empresas de criptografia que buscam fornecer serviços licenciados pela UE transformaram a pequena nação báltica em um “centro de crime financeiro”, de acordo com uma pesquisa conduzida pela Vsquare, uma rede de meios de comunicação focados em investigações transfronteiriças na Europa Central. .
Os jornalistas afirmaram esta semana que analisaram quase 300 destas empresas e encontraram dezenas de casos de fraude, branqueamento de capitais e evasão de sanções, bem como financiamento ilícito de organizações criminosas e paramilitares, como as que participam no amargo conflito na Ucrânia.
As autoridades de Tallinn introduziram um sistema de licenciamento compatível com criptomoedas em 2017 para atrair empresas que lidam com ativos digitais e, nos últimos anos, o número de entidades licenciadas no setor ultrapassou 1,600. Mas mais de um terço deles utilizou os serviços de apenas três agências de formação de empresas.
Essas agências ofereceram especialistas locais para as funções de oficiais e executivos de combate à lavagem de dinheiro (AML). Entre eles, um motorista de táxi endividado, um soldador proibido de trabalhar como soldador, um encanador desempregado e uma pessoa que vive em uma residência financiada pelo Estado. home que foram coletivamente responsáveis por mais de 60 empresas de criptografia.
De acordo com Denunciar, essas empresas “estónias”, que contrataram actores e criaram perfis falsos, tinham ligações aos serviços de inteligência da Rússia e aos seus bancos sancionados, e estavam por detrás de dezenas de casos de fraude internacional que causaram danos estimados em mais de mil milhões de euros (aproximadamente 1 mil milhões de dólares).
Os exemplos fornecidos no artigo incluem o da Cyfrocapital OÜ, uma empresa de propriedade de Cirilo Doronin, o cérebro da grande pirâmide criptográfica russa finiko, que tinha uma licença de criptografia válida na Estônia por quase três anos, até julho de 2022. Cyfron desenvolveu o aplicativo móvel do esquema Ponzi.
De acordo com a empresa forense de blockchain Chainalysis, os fundos arrecadados pela Finiko foram lavados através da Garantex, uma bolsa de criptomoedas com escritórios em Moscou que era operado pela entidade registrada na Estônia Garantex Europe OÜ.
Sancionado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA em abril de 2022, o Garantex também foi usado para arrecadar fundos para Rusich, uma unidade paramilitar que luta na Ucrânia sob o comando do grupo mercenário russo Wagner, de acordo com a empresa de análise de criptografia Elliptic .
“Doar dinheiro a este tipo de organização através do sistema bancário tradicional seria muito difícil, devido aos rígidos regulamentos sobre branqueamento de capitais e às sanções SWIFT contra a Rússia”, afirmam os autores do estudo conduzido pela Vsquare e pelos seus parceiros em vários estados membros da UE.
No entanto, há apenas alguns anos, o sector bancário da Estónia esteve no centro de um enorme processo de branqueamento de capitais escândalo com autoridades da Europa e dos EUA investigando a transferência de US$ 150 bilhões da Rússia e de outros antigos estados soviéticos através de contas na sucursal do Danske Bank na Estónia. Além do maior banco da Dinamarca, os gigantes bancários Citigroup e Deutsche Bank também teriam sido implicado.
Dado que a Estónia reforçou as suas regras para a indústria com alterações à sua Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, que entrou em vigor em março de 2022, muitas empresas de criptografia têm perderam suas licenças e mudou-se para outras jurisdições europeias, como a vizinha Lituânia - esta nação báltica é agora home para mais de 800 empresas que trabalham com ativos digitais.
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Fonte original: Bitcoin.com