By Bitcoin.com - 1 ano atrás - Tempo de leitura: 2 minutos
Europol vê ferramentas para combater o crime nas tecnologias de criptomoeda e blockchain
O abuso se expande com o uso no caso de criptomoedas, reconheceu a Europol, ao mesmo tempo em que observa que as tecnologias blockchain oferecem às autoridades uma nova oportunidade de combater o crime. A agência de aplicação da lei da Europa também diz que pode ajudar a investigar redes de lavagem de dinheiro.
Entender as criptomoedas é vital para combater o crime organizado, diz Europol
O crescente uso de criptomoedas através das fronteiras e indústrias vem com o aumento do abuso, novas formas de crime e lavagem de dinheiro, a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) concluiu após uma recente reunião com especialistas em criptomoedas, investigadores financeiros, reguladores e representantes de empresas.
A 6ª Conferência Global sobre Finanças Criminais e Criptomoedas foi realizada recentemente na sede da agência na Holanda. O evento de dois dias foi apoiado pelo Basel Institute on Governance através do Grupo de Trabalho Conjunto sobre Finanças Criminais e Criptomoedas e teve como objetivo aumentar a colaboração entre as partes participantes na investigação e julgamento de crimes relacionados a criptomoedas.
Os palestrantes também observaram que, ao empregar as ferramentas certas, as tecnologias blockchain podem “oferecer uma oportunidade sem precedentes para investigar o crime organizado e redes de lavagem de dinheiro e recuperar fundos roubados”, disse a Europol em um comunicado à imprensa. Ele enfatizou que aumentar a compreensão e a capacidade na esfera criptográfica é vital para combater o crime e a lavagem de dinheiro ilícito.
Law enforcement, regulatory bodies, and the private sector are working hard to stay ahead of those who try to abuse crypto assets, Europol remarked. The agency highlighted the tightening of EU legislation, with upcoming rules designed to ensure that digital currencies like bitcoin receive the same treatment as other assets in the context of money-laundering prevention. This is also easing seizure and management of crypto funds, the police authority added.
A Europol apontou ainda que os investigadores estão aproveitando a tecnologia baseada em blockchain para acompanhar os fluxos de dinheiro, o que lhes permitiu identificar não apenas scammers e hackers mas também para expor grupos criminosos mais 'tradicionais' e redes de lavagem de dinheiro. “As empresas privadas estão inovando rapidamente para fornecer ferramentas e capacidade analítica para rastrear fundos lavados em várias blockchains usando diferentes técnicas de ofuscação”, disse a agência.
The latest edition of Europol’s crypto conference was attended by over 1,700 participants from 119 nations with speakers representing EU institutions such as the European Parliament, crypto service providers like Binance, the world’s leading digital asset exchange, blockchain forensics and asset recovery companies, including Chainalysis, alongside law enforcement officials from a number of European and other countries like the United States and South Korea.
O evento segue desenvolvimentos importantes para regular o espaço criptográfico da Europa. Este verão, as principais instituições e estados membros da UE fazer um acordo no pacote regulatório Markets in Crypto Assets (MiCA) depois de atingir um acordo adotar um conjunto de regras anti-lavagem de dinheiro para transações de criptomoedas.
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Fonte original: Bitcoin.com