By The Daily Hodl - 1 ano atrás - Tempo de leitura: 2 minutos
Juiz Federal diz que o anonimato de criptografia é um mito, enquanto as autoridades dos EUA cobram dos americanos uma evasão de US $ 10,000,000 em sanções
O Departamento de Justiça está acusando um cidadão americano não identificado de usar criptoativos para evitar sanções no que se acredita ser o primeiro caso desse tipo.
De acordo com um opinião Escrito pelo juiz federal que preside o caso, Zia M. Faruqui, a ideia do anonimato da criptomoeda é um mito, ao contrário do que alguns aspirantes a maus atores podem acreditar.
“No entanto, como Jason Voorhees, o mito do anonimato da moeda virtual se recusa a morrer. Veja Sexta-feira 13 (Paramount Pictures 1980).
Appearing to rely on this perceived anonymity, Defendant did not hide the Payments Platform’s illegal activity. Defendant proudly stated the Payments Platform could circumvent US sanctions by facilitating payments via Bitcoin. "
The defendant is charged with willfully using Bitcoin (BTC) to evade US sanctions. The defendant allegedly created a virtual payments platform advertising itself as designed to evade sanctions.
Entre a plataforma de pagamentos e outra conta de câmbio que o réu supostamente usava para negociar Bitcoin (BTC), o réu supostamente transferiu US$ 10,000,000 em BTC entre os Estados Unidos e um país sancionado sem nome.
O réu supostamente violou a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEEPA) para fraudar os EUA, que também viola vários regulamentos do Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Diz Faruqui,
“The question is no longer whether virtual currency is here to stay (i.e., FUD) but instead whether fiat currency regulations will keep pace with frictionless and transparent payments on the blockchain. [The Office of Foreign Assets Control’s] recent guidance confirmed that ‘sanctions compliance obligations apply equally to transactions involving virtual currencies and those involving traditional fiat currencies.'”
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Imagem em destaque: Shutterstock/MikyR/Fotomay
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Fonte original: The Daily Hodl