By The Daily Hodl - 1 ano atrás - Tempo de leitura: 2 minutos
Ex-executivo da Celsius alega que a empresa estava manipulando o token CEL e negligenciando a conformidade: relatório
Um ex-executivo da Celsius alegou que a empresa de empréstimo de criptomoedas pode ter sido negligente de várias maneiras, levando à sua falência final.
De acordo com um novo Denunciar pela CNBC, o ex-diretor de compliance de crimes financeiros da Celsius, Timothy Cradle, diz que a empresa em apuros estava supostamente negligenciando as leis de compliance e manipulando o preço de seu ativo nativo CEL muito antes do pedido de insolvência.
Cradle diz que o maior problema de Celsius foi gerenciar riscos.
“O maior problema foi uma falha na gestão de risco. Acho que a Celsius teve uma boa ideia, eles estavam fornecendo um serviço que as pessoas realmente precisavam, mas não estavam gerenciando muito bem os riscos.”
De acordo com documentos internos vistos pela CNBC, Celsius estava emprestando depósitos de clientes para fundos de hedge e outros dispostos a pagar rendimentos mais altos e, em seguida, dividindo os lucros obtidos com os clientes.
A estratégia acabou falhando quando o preço dos criptoativos caiu fortemente, forçando a empresa a interromper as negociações e retiradas dos clientes.
Cradle diz que a Celsius não tinha uma equipe de compliance grande o suficiente para aplicar as leis financeiras internacionais ao seu modelo de negócios.
“A equipe de compliance era muito pequena. A conformidade era um centro de custos – basicamente, estávamos sugando dinheiro e não trazendo nenhum de volta. Eles não queriam gastar com conformidade.”
O ex-funcionário observa que ouviu executivos da empresa falando sobre a manipulação do token CEL em uma festa de Natal em 2019.
De acordo com o relatório, os funcionários foram ouvidos falando sobre “aumentar o token cel” e “negociar ativamente e aumentar o preço do token”.
“Eles não eram tímidos sobre isso. Eles estavam absolutamente negociando o token para manipular o preço. Surgiu em duas conversas completamente diferentes por duas razões completamente diferentes.”
A CEL está mudando de mãos por US$ 0.797 no momento da redação, um aumento de 3% no dia.
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Imagem em destaque: Shutterstock/Victor Belmont
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Fonte original: The Daily Hodl