By Bitcoin.com - 1 ano atrás - Tempo de leitura: 2 minutos
India Freezes More Crypto Including Bitcoin and Tether as Investigation Involving Binance and Wazirx Deepens
India’s Directorate of Enforcement (ED) says it has frozen more cryptocurrencies, including bitcoin, tether, and the Wazirx token. The action is part of its investigation of the mobile gaming app E-nuggets. In its latest announcement, the ED revealed that nearly 86 bitcoins found at crypto exchange Binance were frozen.
Indian Authority Freezes More Cryptocurrencies: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
Direcção de Execução da Índia (ED) anunciou Sexta-feira que congelou mais duas criptomoedas sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) do país. O ED é a agência de aplicação da lei e inteligência econômica do governo indiano. Os detalhes do anúncio:
A Diretoria de Execução (ED) congelou as criptomoedas WRX (token utilitário de Wazirx) e USDT (tether, um token Ethereum que está atrelado ao valor de um dólar americano) equivalente a Rs 47.64 lakhs.
O ED iniciou uma investigação de lavagem de dinheiro de Aamir Khan e outros relacionados a E-nuggets com base em um FIR datado de 15 de fevereiro de 2021.
Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan lançou o E-Nuggets, “que foi projetado com o propósito de fraudar o público”, disse a autoridade indiana. “Além disso, depois de arrecadar uma quantia considerável do público, de repente, a retirada do referido aplicativo foi interrompida, sob o pretexto de uma e outras desculpas.”
A agência explicou que suas investigações revelaram que o acusado transferiu o valor ganho através do aplicativo de jogos E-nuggets usando uma troca de criptomoedas, elaborando:
Valor equivalente a Rs 47.64 lakh foi encontrado na carteira da Wazirx (troca de criptomoedas) pertencente a Aamir Khan e seus associados e a mesma foi congelada sob PMLA.
Além disso, o ED observou que durante as buscas realizadas anteriormente contra Amir Khan, Rs 17.32 crore em dinheiro foi encontrado e apreendido nas instalações residenciais.
Indian Authority Freezes More Bitcoin at Binance
O último anúncio do ED afirma:
85.91870554 bitcoins equivalent to USD $1,674,255.7 (equivalent to Rs 13.56 Cr approx. as per market exchange rate) found in balance in Binance exchange was freezed.
Em um anúncio anterior, o ED disse que havia congelado 77.62710139 bitcoins on Binance. Isso significa que o ED congelou 8.29160415 mais BTC.
Binance was believed to have acquired Wazirx in 2019. However, Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) recently dito that the acquisition “was never completed,” emphasizing that “Binance has never — at any point — owned any shares of Zanmai Labs, the entity operating Wazirx.”
O ED congelou os ativos do banco de Wazirx no valor de mais de US$ 8 milhões em agosto. No entanto, no início deste mês, Wazirx disse que suas contas bancárias foram descongelado. Após Wazirx, o ED congelou ativos de criptomoedas e bancos no valor de US$ 46 milhões da Vauld, uma plataforma de criptomoedas apoiada por Peter Thiel. Em agosto, a agência procurado exchange de criptomoedas Coinswitch Kuber. No entanto, o CEO da bolsa disse que não estava relacionado a investigações de lavagem de dinheiro.
O que você acha da autoridade indiana congelar mais criptomoedas em meio a investigações de lavagem de dinheiro? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
Fonte original: Bitcoin.com