By Bitcoin.com - 2 anos atrás - Tempo de leitura: 2 minutos
Bancos irlandeses saudam o impulso "radical" contra a lavagem de dinheiro da UE
Os bancos na Irlanda saudaram a próxima reforma dos regulamentos anti-lavagem de dinheiro da União Europeia que afetará o espaço criptográfico. A organização do setor bancário irlandês manifestou apoio às mudanças destinadas a interromper as transações ilícitas a nível sindical, ao mesmo tempo que as chamou de “radicais”.
Novo órgão antilavagem de dinheiro eliminará transações suspeitas na UE, afirmam bancos irlandeses
As instituições financeiras na Irlanda expressaram a sua atitude positiva em relação às intenções de reformar os mecanismos de combate ao branqueamento de capitais da União Europeia, informou o diário irlandês Independent. De acordo com a Federação Bancária e de Pagamentos da Irlanda (BPFI), a nova autoridade AML que a UE planeia criar eliminará as transações transfronteiriças suspeitas no bloco.
Citado pela publicação, Keith Gross, que lidera o crime financeiro e a segurança na BPFI, observou que as mudanças propostas incluem um “conjunto de reformas radicais que irão ajudar e reforçar enormemente os nossos membros no seu trabalho diário e contínuo – detectando, prevenindo e perturbando lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo aqui na Irlanda e em toda a UE.”
No início desta semana, a Comissão Europeia apresentou um conjunto de medidas legislativas propostas adaptado para fortalecer as regras da UE contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo que serão aplicadas ao setor criptográfico. Espera-se que as alterações garantam “rastreabilidade total das transferências de criptoativos”. A legislação prevê a criação de uma nova Autoridade da UE contra o Branqueamento de Capitais (AMLA).
Os regulamentos obrigarão as exchanges de criptomoedas, por exemplo, a identificar os vendedores e compradores de ativos criptográficos. Também limitarão as transações em dinheiro em toda a União a 10,000 euros. As novas regras afetarão não apenas as plataformas de criptomoedas e as instituições bancárias, mas também alargarão a supervisão da UE aos setores jurídico, contabilístico e imobiliário.
Ao abrigo do quadro regulamentar existente, as autoridades nacionais são livres de interpretar as regras ABC e a Irlanda tem sido criticada por Bruxelas por não supervisionar adequadamente advogados, contabilistas e outros agentes que criam fundos fiduciários em nome de clientes. Isto apesar de Dublin ter três instituições responsáveis pelo combate aos crimes de LBC: a Unidade de Inteligência Financeira Garda, o Departamento de Justiça e o Banco Central da Irlanda.
As regras atualizadas serão aplicáveis nos 27 estados membros da União Europeia. As autoridades da UE esperam que a autoridade AMLA ajude a prevenir casos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo na União Europeia, “supervisionando e tomando decisões diretamente em relação a algumas das entidades obrigadas do setor financeiro transfronteiriço mais arriscadas”, uma reportagem da mídia citando documentos da UE revelou no início deste mês.
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Fonte original: Bitcoin.com