Por NewsBTC - 1 ano atrás - Tempo de leitura: 3 minutos
Nexo paga US$ 45 milhões em multas e faz acordo com autoridades dos EUA
A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA aplicou uma multa de US$ 45 milhões à Nexo Capital Inc. A SEC explica o motivo da multa em um tweet,
Hoje, acusamos a Nexo Capital Inc. de não registrar a oferta e venda de seu produto de empréstimo de criptoativos de varejo, o Earn Interest Product (EIP). Para liquidar as acusações, a Nexo concordou em pagar US$ 22.5 milhões e encerrar sua oferta não registrada e venda do EIP para investidores americanos.
A multa de US$ 22.5 milhões pela venda de EIP a investidores americanos. Além disso, a multa de US$ 22 milhões passará pela liquidação das reivindicações pelas autoridades reguladoras estaduais. O presidente da SEC, Gary Gensler, reforça que as organizações cripto devem cumprir suas políticas. Se isso não for feito, a SEC poderá responsabilizar os inadimplentes.
O que é EIP e por que a multa?
Starting in June 2020, Nexo is marketing and selling its Earn Interest Product (EIP) in the USA. Nexo operates so that it lends money to its customers, and interest becomes its primary source of income. Nexo uses this interest income to pay interest on its loans further. However, several states in the USA alleged that Nexo’s earn-interest service is not registered as a Security.
Como resultado, os estados da Califórnia, Oklahoma, Vermont, Carolina do Sul, Kentucky e Maryland levaram a empresa ao tribunal. Eles exigiram uma ordem de cessar e desistir do serviço EIP da empresa.
A Ordem SEC diz que a Nexo usou seu serviço EIP para financiar pagamentos de juros e injetar em seus outros negócios. Além disso, a SEC considera a Nexo culpada porque sua segurança EIP não atende aos requisitos de isenção da autoridade reguladora.
Hoje, acusamos a Nexo Capital Inc. de não registrar a oferta e venda de seu produto de empréstimo de criptoativos de varejo, o Earn Interest Product (EIP). Para liquidar as acusações, a Nexo concordou em pagar US$ 22.5 milhões e encerrar sua oferta não registrada e venda do EIP para investidores americanos.
— Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (@SECGov) 19 de janeiro de 2023
Embora a Nexo concorde em pagar a multa e interromper o serviço EIP, eles não confirmaram as alegações. Em resposta à penalidade, o Nexo também publicou um tweet de liquidação confirmando que eles concordam com um acordo de não admitir e não negar.
Nexo has reached a final landmark resolution with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the North American Securities Administrators Association (NASAA), consisting of all 50 U.S. States & 3 territories and the Attorney General of New York.https://t.co/modjbPsOdV
-Nexo (@Nexo) 19 de janeiro de 2023
Além disso, o co-fundador da Nexo, Antoni Trenchev, diz:
Estamos satisfeitos com esta resolução unificada que inequivocamente põe fim a todas as especulações sobre as relações da Nexo com os Estados Unidos. Agora podemos nos concentrar no que fazemos de melhor – criar soluções financeiras perfeitas para nosso público mundial.
A SEC está ficando mais vigilante e rigorosa
Observando algumas das ações anteriores da SEC em empresas de criptografia, pode-se dizer que está apertando o laço. Em fevereiro de 2022, SEC multa BlockFi em US$ 100 milhões para suas ofertas de valores mobiliários não registradas. A multa da BlockFi serviu de alerta para várias outras empresas de criptomoedas que oferecem produtos similares.
A Pesquisa de pedra angular encontra vários processos nos quais a SEC responsabiliza as empresas de criptografia por seus serviços, soluções e ações. Mais de 30 desses processos de execução ficaram sob a presidência de Gary Gensler em 2022. Semelhante ao caso Nexo, o A SEC também acusou a Gemini por seu serviço não registrado na forma de vendas de valores mobiliários.
Fonte original: NewsBTC