By Bitcoin.com - 2 anos atrás - Tempo de leitura: 3 minutos
Relatório atribui grande parcela do crime global de criptomoedas à Rússia e à cidade de Moscou
A crescente popularidade das criptomoedas colocou a Rússia entre os líderes em adoção. Mas, embora ainda não tenha chegado ao topo do ranking, o país já tem uma “parcela desproporcional” da atividade global relacionada a algumas formas de crime envolvendo criptomoedas, de acordo com um novo estudo da Chainalysis.
Três quartos da receita de ransomware podem ser rastreados até a Rússia, dizem pesquisadores
Indivíduos e grupos baseados na Federação Russa, que está no top 20 do Global Crypto Adoption Index da Chainalysis, podem ser vinculados a cerca de US$ 400 milhões em receita de ransomware denominado cripto em 2021, a empresa de análise de blockchain revelou esta semana. Em uma prévia de seu relatório de crimes criptográficos de 2022, a Chainalysis elaborou:
No geral, cerca de 74% da receita de ransomware em 2021 – mais de US$ 400 milhões em criptomoedas – foi para tensões que podemos dizer que são altamente prováveis de serem afiliados à Rússia de alguma forma.
As plataformas que operam principalmente no mercado de criptomoedas russo lavam a maior parte dos fundos extorquidos, alega a empresa com sede nos EUA, citando também dados de tráfego da web. Estima-se que 13% dos fundos enviados de endereços de ransomware para os provedores de serviços foram para usuários que se acredita residirem na Rússia. Essas atividades de lavagem de criptomoedas excedem as de outras regiões, observam os autores.
De acordo com a Chainalysis, dezenas de empresas de criptomoedas que facilitam a lavagem de fundos ilícitos estão sediadas ou operam fora do distrito financeiro da capital russa, a cidade de Moscou. Acredita-se que vários deles tenham processado um número substancial de transações originadas de endereços vinculados ao crime.
Entre eles está a Suex, uma corretora de criptomoedas que foi na lista negra pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA em setembro do ano passado. A plataforma, que possui escritórios em Moscou e São Petersburgo, é suspeita de em processamento centenas de milhões de dólares em transações criptográficas relacionadas a golpes, ataques de ransomware, mercados darknet e o infame BTC-e troca.
A Chainalysis aponta que durante o período de três anos examinado no estudo, essas empresas receberam quase US$ 700 milhões em criptomoedas de endereços ilícitos. Isso representa 13% de todos os fundos de criptomoedas enviados para essas plataformas, cujo volume total atingiu uma alta de quase US$ 1.2 bilhão no segundo trimestre de 2.
O relatório também indica que os golpes e os mercados da darknet representam a maior parte da criptomoeda ilícita transferida entre 2019 e 2021 para empresas sediadas na cidade de Moscou, em US$ 313 milhões e US$ 296 milhões, respectivamente. Ransomware vem em terceiro lugar com US$ 38 milhões.
Os números foram publicados depois que as autoridades russas tomaram medidas recentemente contra os atores do crime cibernético que usam criptomoeda. Em janeiro, o Serviço Federal de Segurança (FSB) deteve o notório grupo de ransomware Revil a pedido dos EUA, prendendo 14 dos seus membros numa operação conduzida com o Ministério da Administração Interna.
Um estudo conduzido por outra empresa de análise de blockchain, a Elliptic, revelou na semana passada que a Rússia também bloqueado quatro grandes sites obscuros com cerca de US$ 263 milhões em vendas de criptografia. O Ministério do Interior solicitou a prisão de mais seis hackers acusados de “circulação ilegal de meios de pagamento”, enquanto as autoridades trabalham para regular o crescente mercado de criptografia russo.
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Fonte original: Bitcoin.com