By Bitcoin.com - 1 ano atrás - Tempo de leitura: 2 minutos
Relatório: Grupos terroristas usando o sistema financeiro sul-africano para movimentar fundos
Simpatizantes do grupo terrorista, o Estado Islâmico (EI) supostamente estão usando o sistema financeiro da África do Sul para canalizar fundos para as afiliadas e redes do grupo na África. Até agora, o governo dos Estados Unidos sancionou quatro indivíduos baseados na África do Sul acusados de facilitar a transferência de fundos para grupos terroristas africanos.
Milhões de dólares lavados
Um novo documento do Conselho de Segurança das Nações Unidas (UNSC) alega que afiliados do Estado Islâmico (EI) na África estão usando o sistema financeiro sul-africano para mobilizar e lavar milhões de dólares.
Conforme um Bloomberg Denunciar, alguns simpatizantes quenianos e ugandenses do grupo terrorista estariam levantando fundos em países como a África do Sul. Os fundos são então canalizados para um grupo rebelde que opera na República Democrática do Congo (RDC).
O relatório disse que, embora se acredite que o Estado Islâmico dirija transações que envolvem afiliados globais, o financiamento de afiliados africanos é normalmente administrado pelo escritório do grupo terrorista na Somália. No entanto, de acordo com um membro não identificado (das Nações Unidas) do estado, a África do Sul emergiu como um importante centro para “facilitar transferências de fundos” do grupo para suas afiliadas em locais que incluem a RDC, Moçambique e Nigéria.
De acordo com o relatório, a “equipe de monitoramento das Nações Unidas está ciente de várias grandes transações, totalizando mais de US$ 1 milhão”. O documento do UNSC, de acordo com o relatório, revela que o governo dos Estados Unidos sancionou até agora quatro pessoas residentes na África do Sul que acusa de usar o sistema financeiro do país “para facilitar o financiamento de filiais e redes do ISIS em toda a África”.
Grupos terroristas supostamente buscam doações de criptomoedas
Ainda assim, apesar de serem observados, os grupos terroristas africanos continuam recebendo milhões de dólares em financiamento de seus patrocinadores. A Al Shabaab – uma afiliada da al-Qaeda, rival do Estado Islâmico – deve receber US$ 24 milhões anualmente, destinados à aquisição de armas, segundo o relatório. No geral, acredita-se que o Al Shabaab ganhe entre US$ 50 milhões e US$ 100 milhões.
Enquanto isso, o documento do UNSC também afirmou que tanto o Estado Islâmico quanto a Al-Qaeda podem estar buscando receber doações na forma de criptomoedas.
Registre seu e-mail aqui para receber uma atualização semanal sobre notícias africanas enviadas para sua caixa de entrada:
Quais são seus pensamentos sobre esta história? Deixe-nos saber o que você pensa na seção de comentários abaixo.
Fonte original: Bitcoin.com