By Bitcoin.com - 2 anos atrás - Tempo de leitura: 2 minutos
Rússia rastreará transações criptográficas com a ajuda de uma empresa de propriedade do Sberbank
The Federal Financial Monitoring Service of Russia is going to start tracking cryptocurrency transactions. The agency has already selected a contractor to develop the platform. The entity is affiliated with one of Russia’s largest financial institutions, Sberbank.
Rosfinmonitoring to Keep Record of Cryptocurrency Wallets Used for Illicit Purposes
Cão de guarda financeiro da Rússia, Rosfinmonitoramento, has selected a contractor for the building of a platform that will be used to track cryptocurrency transactions in the country. The company that won the tender, RCO, is managed by Rambler Internet Holding which is affiliated with the banking giant Sberbank, Russian crypto media reported.
The Unified Information System in the Field of Procurement portal shows that the project has a price tag of an estimated 14.7 million rubles (over $200,000). The money will be spent to enable the regulator to closely monitor illegal transactions involving cryptocurrencies. According to Rosfinmonitoring, the initiative aims to ensure compliance with the law and increase transparency in the crypto industry.
Espera-se que a plataforma execute várias tarefas, como rastrear fluxos de ativos financeiros digitais, bem como identificar e criar perfis de participantes no mercado de criptografia para avaliar seus papéis econômicos e comportamento. A RCO terá que criar e manter um banco de dados de carteiras de criptomoedas associadas a atividades ilícitas e financiamento do terrorismo.
Rússia deve identificar usuários criptográficos suspeitos de atividades criminosas
Unlike other tools that analyze crypto transactions, the new platform should also reveal the identities of crypto users suspected of involvement in illegal activities, said Moscow Digital School associate Efim Kazantsev, citado by Bits.media. However, he noted that with closed blockchains, the disclosure of user data will depend on the networks. Regulators and law enforcement agencies will probably be able to access this information only as part of ongoing investigations, Kazantsev elaborated.
O processamento de transações de criptomoeda também envolve o registro de dados fora do blockchain. Por exemplo, com provedores de internet, explicou Maria Stankevich, diretora de desenvolvimento da crypto exchange Exmo. Usando este tipo de informação, um endereço IP pode ser estabelecido e um remetente identificado.
É possível anular o anonimato dos participantes da transação mesmo em blockchains confidenciais como Monero e Zcash, acrescentou Nikita Zuborev, analista sênior do agregador de câmbio russo Bestchange.ru. Ele está convencido de que as ferramentas analíticas de big data mais recentes seriam capazes de lidar com isso.
Bitcoin (BTC), ethereum (ETH), and monero (XMR) are the most popular cryptocurrencies among criminals, according to Rosfinmonitoring. Earlier this year, it was announced that the agency had developed a crypto tracking system called ‘Transparent Blockchain.’ The motives for building a new one now remain unclear.
Você acha que a Rússia será capaz de rastrear e identificar transações criptográficas e usuários? Compartilhe suas idéias sobre o assunto na seção de comentários abaixo.
Fonte original: Bitcoin.com