By Bitcoin.com - 1 ano atrás - Tempo de leitura: 2 minutos
Seul assume o controle de US$ 160 milhões em ativos de ex-funcionários da Terraform e fundador
As autoridades da Coreia do Sul teriam apreendido ativos no valor de bilhões de won pertencentes a ex-representantes da Terraform Labs. A medida deve impedir que os suspeitos no caso da falida empresa de blockchain vendam propriedades que possam ter sido obtidas com recursos criminais.
Aplicação da lei sul-coreana se move para apreender imóveis vinculados à Terraform, relatório
Até agora, os promotores da Coreia do Sul estabeleceram o controle de 210 bilhões de won (quase US$ 160 milhões) em ativos pertencentes a funcionários e executivos da Terraform Labs, a empresa por trás do colapso da criptomoeda luna e da stablecoin terrausd, informou a emissora nacional KBS.
A propriedade, principalmente imóveis, foi apreendida pela equipe de investigação conjunta de crimes financeiros e de valores mobiliários da Procuradoria do Distrito Sul de Seul. A medida visa impedir que oito pessoas se desfaçam dos bens que as autoridades suspeitam que possam ter sido adquiridos com lucros indevidos.
Entre eles está o co-fundador da Terraform Labs, Shin Hyun-seung, também conhecido como Daniel Shin, que foi acusado de ganhar injustamente cerca de 140 bilhões de won ao comprar luna antes de ser oficialmente emitido e vendê-lo pelo preço de pico depois, sem informar investidores sobre os riscos associados à moeda.
Shin também supostamente usou informações de clientes e fundos de uma fintech que ele descobriu mais tarde, Chai Corp., para promover luna. Ele agora enfrenta várias acusações de fraude e violações de mercados de capitais e leis financeiras na Coreia do Sul.
Em novembro do ano passado, os promotores apreenderam o home em um bairro da capital sul-coreana, e desde então congelou cerca de 100 bilhões de won em suas propriedades. Apesar das acusações, um tribunal de Seul rejeitado seu segundo pedido de prisão preventiva na semana passada.
Investigadores sul-coreanos afirmam que Shin obteve um total de mais de 154 bilhões de won em ganhos enquanto trabalhava com a Terra. Eles pretendem também rastrear seus bens ocultos e apreendê-los. Os lucros injustos dos outros sete funcionários supostamente totalizam 169 bilhões de won, 114 bilhões dos quais foram “coletados e preservados”, detalhou o relatório da KBS.
Shin e outros são acusados de planejar os negócios da Terra de uma forma que lhes permitiu adquirir o luna pré-emitido que venderam quando o preço aumentou após o lançamento. O outro co-fundador da Terraform, Do Kwon (Kwon Do-Hyung) foi preso em Montenegro em março junto com Han Chang-joon, diretor financeiro da empresa.
Kwon provavelmente ser julgado na pequena nação balcânica por tentar partir para Dubai com um passaporte falso da Costa Rica, antes de ser entregue à Coreia do Sul ou aos Estados Unidos para enfrentar outras acusações. Ambas as nações estão buscando sua extradição.
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Fonte original: Bitcoin.com