By Bitcoin.com - 1 ano atrás - Tempo de leitura: 3 minutos
EUA acusam russos e venezuelanos por evasão de sanções usando criptomoeda
Um grupo de cidadãos russos e venezuelanos foi acusado pelas autoridades dos EUA por seus papéis em um esquema para contornar as sanções ocidentais e lavar dinheiro em escala global. Eles foram acusados de obter tecnologias militares de empresas americanas, contrabandear petróleo e disfarçar fluxos de dinheiro para oligarcas russos por meio de empresas de fachada e transações de criptomoedas.
Russos presos na Europa enfrentam extradição para os EUA por alegações de transporte de petróleo e tecnologia de uso duplo em violação de sanções
Cinco cidadãos russos e dois venezuelanos foram acusados de violações relacionados à compra de equipamentos militares e de uso duplo fabricados nos EUA em nome de compradores russos e ao envio de petróleo venezuelano em violação às restrições. Promotores federais dizem que alguns dos componentes eletrônicos acabaram em sistemas de armas russos apreendidos no campo de batalha na Ucrânia.
Na quarta-feira, uma acusação de 12 acusações foi apresentada em um tribunal federal no Brooklyn, em Nova York, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA. Os cinco russos que enfrentam várias acusações de compras globais e lavagem de dinheiro são Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, também conhecida como 'Lana Neumann', Timofey Telegin e Sergey Tulyakov.
Os Estados Unidos atualmente buscam a extradição de Orekhov e Uss, que foram presos na Alemanha e na Itália, respectivamente. Cidadãos venezuelanos Juan Fernando Serrano Ponce ('Juanfe Serrano') e Juan Carlos Soto também foram acusados. Os dois negociaram acordos ilícitos de petróleo para a estatal venezuelana Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) como parte do esquema desvendado. Elaborando sobre as acusações, o procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York Breon Peace declarou:
Conforme alegado, os réus eram facilitadores criminais para oligarcas, orquestrando um esquema complexo para obter ilegalmente tecnologia militar dos EUA e petróleo sancionado venezuelano por meio de uma infinidade de transações envolvendo empresas de fachada e criptomoedas.
“Continuaremos a aplicar os controles de exportação sem precedentes implementados em resposta à guerra ilegal da Rússia contra a Ucrânia e o Office of Export Enforcement pretende perseguir esses infratores onde quer que estejam em todo o mundo”, enfatizou Jonathan Carson, agente especial encarregado dos EUA. Escritório de Execução de Exportação do Departamento de Comércio.
Autoridades dos EUA alegam que os réus usaram uma entidade registrada na Alemanha para realizar os embarques. Yury Orekhov atuou como co-proprietário e executivo-chefe da empresa Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA), com sede em Hamburgo, cuja principal atividade era equipamentos industriais e comércio de commodities.
A NDA serviu como uma empresa de fachada através da qual os russos obtiveram e adquiriram tecnologias sensíveis, como microprocessadores usados em aviões de combate, sistemas de mísseis, munições inteligentes e sistemas de radar. Os itens foram então enviados para usuários finais na Federação Russa, incluindo empresas sancionadas que trabalham com a indústria de defesa da Rússia.
Usando a mesma entidade, Orekhov e Uss também contrabandearam centenas de milhões de barris de petróleo da Venezuela para clientes russos e chineses. Entre eles, a empresa de alumínio de um oligarca russo sob sanções e um conglomerado de petróleo e gás com sede em Pequim, considerado o maior do mundo.
Os acordos entre a PDVSA e a NDA foram intermediados pelos venezuelanos e transações no valor de milhões de dólares americanos foram encaminhadas por várias empresas de fachada e contas bancárias. Os participantes do esquema também empregaram saques em dinheiro por meio de correios na Rússia e na América Latina e transferências de criptomoedas para realizar as transações e lavar os lucros, alegou o DOJ. Se condenados, os réus podem pegar até 30 anos de prisão, observou o anúncio.
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Fonte original: Bitcoin.com