By Bitcoin.com - 1 ano atrás - Tempo de leitura: 3 minutos
Tesouro dos EUA esclarece como cumprir os regulamentos sobre o serviço de mistura de criptomoedas sancionado Tornado Cash
O Departamento do Tesouro dos EUA respondeu a algumas perguntas sobre conformidade regulatória relacionadas ao Tornado Cash, um misturador de criptomoedas recentemente sancionado. As respostas incluem como retirar criptomoedas ou concluir transações iniciadas usando o Tornado Cash antes de sua sanção e como lidar com transações de “poeira”.
Departamento do Tesouro publica perguntas frequentes sobre o Tornado Cash
O Departamento do Tesouro dos EUA respondeu a algumas perguntas frequentes questões terça-feira sobre o serviço de mixagem de criptomoedas sancionado Tornado Cash.
Em 8 de agosto, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro (OFAC) sancionado o mixer baseado em Ethereum e proibiu os americanos de “se envolver em qualquer transação com o Tornado Cash ou sua propriedade bloqueada ou interesses na propriedade”.
Uma das dúvidas diz respeito a como concluir as transações envolvendo o Tornado Cash que foram iniciadas antes da sanção. Para concluir as transações ou retirar a criptomoeda sem violar os regulamentos de sanções dos EUA, o Departamento do Tesouro explicou:
Pessoas dos EUA ou pessoas que realizam transações dentro da jurisdição dos EUA podem solicitar uma licença específica do OFAC para realizar transações envolvendo a moeda virtual em questão.
“As pessoas dos EUA devem estar preparadas para fornecer, no mínimo, todas as informações relevantes sobre essas transações com o Tornado Cash, incluindo os endereços da carteira do remetente e do beneficiário, hashes de transação, data e hora da(s) transação(ões), bem como a(s) quantia(s) de moeda virtual”, acrescentou o Tesouro.
Another question relates to reporting obligations of “dusting” transactions. The Treasury noted that the OFAC is aware that “certain U.S. persons may have received unsolicited and nominal amounts of virtual currency or other virtual assets from Tornado Cash, a practice commonly referred to as ‘dusting.'”
Embora advertindo que “tecnicamente, os regulamentos do OFAC se aplicariam a essas transações”, o Tesouro explicou que, se essas transações de poeira não tiverem outro nexo de sanções além do Tornado Cash:
O OFAC não priorizará a execução contra o recebimento atrasado de relatórios de bloqueio iniciais e relatórios anuais subsequentes de propriedade bloqueada de tais pessoas dos EUA.
O Tesouro enfatizou que “as pessoas dos EUA estão proibidas de se envolver em transações envolvendo o Tornado Cash, inclusive por meio dos endereços de carteira de moeda virtual que o OFAC identificou”. No entanto, a autoridade esclareceu:
Interagir com o próprio código-fonte aberto, de forma que não envolva uma transação proibida com o Tornado Cash, não é proibido.
Advogado Jake Chervinsky compartilhou seus pensamentos sobre o esclarecimento do OFAC em uma série de tweets. Ele observou que as perguntas frequentes “não abordam totalmente os danos colaterais causados pela designação”. Comentando sobre o OFAC exigindo que "cada pessoa apresente seu próprio pedido de licença individual", Chervinsky disse: "Isso não deveria ser necessário: os americanos não deveriam ter que 'solicitar' seu próprio dinheiro".
Em relação ao pó, ele disse que, como as vítimas são obrigadas a apresentar relatórios iniciais de bloqueio e relatórios anuais subsequentes, “a aplicação permanece na mesa se esses relatórios atrasarem”. O advogado ressaltou:
Despriorizar a acusação não é suficiente: o OFAC não deveria considerar a possibilidade de processar as vítimas.
Após a sanção do Tornado Cash, o Coin Center, uma organização sem fins lucrativos focada nas questões políticas enfrentadas pelas criptomoedas, disse que o OFAC excedeu a sua autoridade legal.
O que você acha do esclarecimento do Tesouro sobre o serviço de mixagem Tornado Cash? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
Fonte original: Bitcoin.com