By The Daily Hodl - 1 ano atrás - Tempo de leitura: 2 minutos
Mulher supostamente envolvida em esquema 'OneCoin' de $ 4,000,000,000 atingido com acusações de fraude pelo DOJ
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) está acusando uma mulher búlgara de fraude por supostamente desempenhar um papel em um esquema multibilionário de criptomoedas.
Em um novo comunicado à imprensa, o DOJ anuncia acusações de fraude contra a búlgara Irina Dilkinksa por supostamente ser chefe do departamento jurídico e de conformidade da OneCoin, um esquema de pirâmide focado em cripto de US$ 4 bilhões.
Conforme declarado pelo Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Damien Williams,
“Irina Dilkinska, a suposta chefe de departamento jurídico e de conformidade do esquema de pirâmide de criptomoedas da OneCoin, realizou exatamente o oposto de seu cargo e supostamente permitiu que a OneCoin lavasse milhões de dólares em receitas ilegais por meio de empresas de fachada.
Dilkinska ajudou a perpetuar um esquema abrangente com milhões de vítimas e bilhões de dólares em perdas, e agora ela enfrentará a justiça por seus supostos crimes”.
A OneCoin, que foi iniciada pela “cripto-rainha” Ruga Ignatova em 2014 e comercializada como uma empresa de marketing multinível, foi considerada um esquema de pirâmide em que os membros recebiam comissões por recrutar outras pessoas para comprar pacotes fraudulentos de criptomoedas, de acordo com o comunicado de imprensa.
Ignatova foi indiciada por planejar o esquema em 2017, mas desapareceu depois que embarcou em um voo para Atenas, na Grécia. Em junho de 2022, ela foi adicionada à lista dos dez mais procurados do FBI.
Dilkinksa e seus co-conspiradores usaram empresas de fachada para extrair mais fundos das vítimas, bem como para lavar dinheiro, de acordo com o DOJ. Ela é acusada de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, ambas com uma sentença máxima potencial de 20 anos.
Não perca o ritmo - Subscrever para receber alertas de criptografia por e-mail diretamente na sua caixa de entradaVerifique Preço Ação
Siga-nos no Twitter, Facebook e Telegram
Surf A Mistura Hodl Diária
Confira as últimas notícias
Isenção de responsabilidade: As opiniões expressas no The Daily Hodl não são conselhos de investimento. Os investidores devem fazer a devida diligência antes de fazer qualquer investimento de alto risco em Bitcoin, criptomoeda ou ativos digitais. Informamos que suas transferências e negociações são por sua própria conta e risco, e quaisquer perdas que você possa incorrer são de sua responsabilidade. O Daily Hodl não recomenda a compra ou venda de quaisquer criptomoedas ou ativos digitais, nem é o The Daily Hodl um consultor de investimentos. Observe que o The Daily Hodl participa do marketing de afiliados.
Imagem em destaque: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
O posto Mulher supostamente envolvida em esquema 'OneCoin' de $ 4,000,000,000 atingido com acusações de fraude pelo DOJ apareceu pela primeira vez em The Daily Hodl.
Fonte original: The Daily Hodl