Informações, notícias, gráficos e estratégias sobre categorias de aplicação da lei - 2024

Interpol publica relatório sobre crime no metaverso

Polícia ucraniana colabora com a Europol para prender suposto mentor do criptojacking

Gary Gensler diz que o FBI e HomeLand Security investigando hack da conta X da SEC

Associação Blockchain para Elizabeth Warren: A criptografia pode potencialmente perturbar ou competir com bancos “grandes demais para falir”

Relatório: Polícia de Taiwan prende chefes de exchanges de criptomoedas acusados ​​de fraude

Bitfinex usuários caem em ataque de phishing ‘menor’ depois que funcionário é hackeado

Relatório expõe buscas de dinheiro sem garantia no aeroporto de Atlanta

Relatório: Polícia australiana apreende criptografia no valor de US$ 1.5 milhão de traficante de drogas Dark Web

Relatório: Hong Kong Crypto Exchange JPEX converte os fundos dos usuários em um token digital ilíquido

SEC acusa ex-oficial correcional dos EUA de venda fraudulenta de tokens criptográficos

Relatório: Parlamento queniano estabelece comitê para investigar o Worldcoin

Relatório: Justiça brasileira multa mentor de sul-africano Bitcoin Esquema Ponzi

Unidade de polícia canadense utiliza análise forense de blockchain Chainalysis para investigações de criptomoedas

Repressão à mineração de criptomoedas na Malásia: a polícia de Sarawak e a usina de energia desmantelam a operação de mineração ilegal

Residente de Iowa enganado em US$ 6,600 em Bitcoin Esquema de caixas eletrônicos, polícia inicia investigação

Relatório: Autoridades suíças apreendem US$ 26 milhões em criptomoedas vinculadas ao Terraform Labs e Do Kwon

Relatório: Dezenas de cidadãos chineses presos na Líbia por operarem fazenda ilegal de mineração de criptografia

Crypto Exchange Bkex suspende retiradas em meio a incidente de lavagem de dinheiro 

Crypto Exchange Hotbit afirma que 'condições deteriorantes' forçaram a interrupção das operações

Policiais das Filipinas apreendem centro de golpes criptográficos e resgatam mais de 1,000 vítimas de tráfico humano

Negociante de criptomoedas sírio é libertado de sequestradores que exigiam resgate de mais de US$ 1.1 milhão

Ucrânia e EUA fecham 9 exchanges de criptomoedas

Agências globais de aplicação da lei desmantelam mercado de monopólio do mercado Darknet, prendem 288 e apreendem US$ 53.4 milhões

Relatório: Co-fundador da Terraform Labs, Do Kwon, acusado por promotores de Montenegro

Golpes cripto australianos aumentaram mais de 162%, com quase US$ 150 milhões perdidos

Polícia do Kosovo apreende plataformas de mineração cripto dos sérvios

Silk Road Hacker condenado a um ano de prisão por fraude eletrônica

Exchanges criptográficas devem compartilhar dados de usuários com a Rússia, exige procurador-geral

O governo dos EUA continua no topo Bitcoin Detentor com estoque apreendido avaliado em US$ 5.6 bilhões

Tribunal rejeita oferta do ex-desenvolvedor do Monero para ter sua extradição para a África do Sul declarada ilegal

Binance Treina a polícia cibernética e o serviço de segurança da Ucrânia

Relatório: residentes de Hong Kong perderam mais de US$ 216 milhões em golpes de criptomoedas em 2022

Nigéria Fintech Flutterwave nega relatórios de hacking de contas de clientes

Ex-funcionário da Cohasset High School acusado de roubar milhares de eletricidade para a mina Bitcoin no campus escolar Crawlspace

Bitzlato restaurará operações e retiradas da Rússia, co-fundador promete

Rede Hive Ransomware desmantelada por autoridades americanas e europeias

Binance Processou US$ 346 milhões para Crypto Exchange Bitzlato, relata reivindicações

Executivos da Bitzlato são presos na Europa e câmbio lava € 1 bilhão, diz Europol

Credor de criptomoedas Nexo sob investigação por suposta lavagem de dinheiro e violações de sanções russas na Bulgária

A comunidade criptográfica pergunta: onde no mundo está o ex-CEO da Alameda, Sam Trabucco?

O testemunho de Caroline Ellison afirma que o chefe da FTX SBF a orientou a misturar fundos de clientes desde 2019

Acusações da SEC contra FTX, executivos da Alameda Wang e Ellison revelam descobertas importantes, regulador dos EUA diz que FTT é um título

Gary Wang, da FTX, e Caroline Ellison, da Alameda, se declaram culpados de fraude, Duo está 'cooperando' com os federais

Fugitivo Do Kwon agora fica na Sérvia Relatório diz - CEO da Terraform Labs sugere que a SBF é a culpada pela UST Depeg

Ministério do Interior da Rússia emprega ferramenta para identificar proprietários de carteiras criptográficas e rastrear transações

Estônia e EUA prendem 2 suspeitos em esquema de fraude criptográfica de US$ 575 milhões

Polícia dos EUA orienta Paxos a congelar mais de 11,000 moedas de ouro tokenizadas PAXG

A exchange de criptomoedas Kraken congela contas relacionadas a FTX e Alameda

Rússia e Turquia vão colaborar no combate a transações de criptomoedas relacionadas ao crime

Exibindo os preços do dólar americano ainda proibidos, o Banco Central do Gana diz à atriz Lydia Forson