Informații, știri, grafice și strategii anti-spălare de bani - 2024

China Gears Up for Updated Crypto AML Laws: Report

Woman Accused of Laundering Bitcoins for Chinese Fraudster Goes on Trial in the UK

Procesul de la Londra aruncă lumină asupra presupuselor Bitcoin Spălarea în caz de fraudă de 5 miliarde de lire sterline

UE înăsprește reglementările criptografice cu un acord provizoriu împotriva spălării banilor

Raportul ONU evidențiază rolul în creștere al Tether în spălarea banilor în Asia de Sud-Est

Is Binancedecontarea de 4 miliarde de dolari a lui undă verde pentru spot Bitcoin ETF-uri?

Crypto schimb Binance redeschide serviciile de schimb valutar în Belgia

Crypto Premium din Africa de Sud a crescut după ce Kraken a început brusc să blocheze depozitele de către rezidenții locali

Google lansează „AI anti spălare de bani” în colaborare cu gigantul bancar HSBC

Implementarea Crypto Travel Rule „rămâne relativ slabă”, spune FATF

Poliția din Hong Kong dezvăluie platforma inovatoare Metaverse „CyberDefender”

CEO Zondacrypto: Regulamentele MiCA vor împiedica „schimburile necinstite” să profite din activități criminale

Măsurile japoneze împotriva spălării banilor vor începe în iunie: Raport

Observatorul financiar din Marea Britanie solicită colaborarea cu industria criptomonedei

FTX EU lansează un nou site web pentru retrageri, pe măsură ce filiala începe să returneze fonduri clienților

De la Bat-Signal la Bitcoin: Proiectarea „Orange Pill” asupra băncilor, deoarece UE stimulează reglementarea cripto

Bursa criptografică australiană indică interes pentru baza din Hong Kong, dar va depinde

Bursa de criptomonede australiană indică interes pentru baza din Hong Kong

India va include prevederi privind spălarea banilor în sectorul cripto

ShapeShift răspunde la comentariile senatorului Warren pentru a „îndrepta lucrurile”

Consiliul Rezervei Federale din SUA emite o declarație de politică care limitează activitățile legate de criptomonede ale băncilor

FCA din Marea Britanie sugerează de ce a dat doar 15% din firmele criptografice aprobarea de reglementare

FCA din Marea Britanie sugerează motivul pentru care doar 15% dintre firmele criptografice i-au dat aprobarea de reglementare

Coinbase este de acord să acorde un acord de 100 de milioane de dolari cu autoritatea financiară din New York pentru încălcări împotriva spălării banilor

Uniunea Europeană va pune o limită de 10,000 de euro la plățile în numerar; Tranzacțiile de peste 1,000 EUR în Crypto vor fi analizate

Argentina va reînnoi legea împotriva spălării banilor și propune crearea unui registru VASP

Țările care ignoră regulile cripto AML riscă să fie plasate pe „lista gri” a FATF: Raport

Bursa CoinSwitch, susținută de A16z, a fost atacată pentru presupuse încălcări ale legii valutare

EAU solicită acum agenților să raporteze tranzacțiile imobiliare în care moneda virtuală este folosită ca plată

Banca Centrală din Africa de Sud consideră acum criptomoneda un activ financiar

Raport: Banca Centrală a Marocului va dezvălui în curând un proiect de lege privind reglementarea criptografică

Tinerii turci se stânjenesc încercând să discute despre reglementarea criptografică

Fondatorii BitMEX pledează vinovați pentru încălcarea Legii privind secretul bancar

Membrii UE doresc să încredințeze un nou supraveghetor AML cu supraveghere criptografică, dezvăluie raportul

Trezoreria SUA avertizează că NFT-urile pot prezenta noi riscuri financiare ilicite

Reglementarea criptomonedelor din Botswana: Guvernul se pregătește să prezinte Parlamentului proiectul de lege privind activele virtuale

Banca Centrală a Indiei RBI spune că cripto-ul este predispus la fraudă și prezintă riscuri imediate pentru protecția consumatorilor

Bursa de Valori din Gibraltar pentru a face o schimbare, pentru a deveni prima bursă integrată din lume

Senatul Kazahstanului adoptă o legislație care supune platformele criptografice monitorizării financiare

Seychelles examinează avantajele și dezavantajele licențierii platformelor de tranzacționare criptografice

Conformitatea AML este obligatorie pentru schimburile criptografice străine, spune autoritatea de reglementare coreeană

UE privește un nou regulator de spălare a banilor și cerințe mai stricte de raportare criptografică

FinCEN numește utilizarea necorespunzătoare a criptomonedelor o prioritate națională