By Bitcoin.com - acum 2 ani - Timp de citire: 2 minute
Autoritatea EU Mulls AML și noile reguli pentru transferuri criptografice, sugerează documente
Uniunea Europeană se pregătește să înființeze o agenție de combatere a spălării banilor care să coordoneze autoritățile naționale de supraveghere. Potrivit unui raport al mass-media bazat pe documente UE, blocul intenționează, de asemenea, să impună noi reguli pentru creșterea transparenței transferurilor de criptomonede.
Europa intensifică eforturile de combatere a spălării banilor la nivelul Uniunii
Ca răspuns la solicitările de punere în aplicare a normelor împotriva spălării banilor (AML) în întreaga Europă, Comisia Europeană va propune înființarea unei noi Autorități Anti-Spălare a Banilor (AMLA). Potrivit documentelor văzute de Reuters, agenția ar trebui să devină „piesa centrală” a unui sistem integrat de supraveghere format din autorități naționale.
În absența unui organism paneuropean de combatere a spălării banilor, puterea executivă de la Bruxelles s-a bazat până acum în principal pe agențiile naționale de reglementare pentru a-și pune în aplicare normele privind AML. Cooperarea nu a fost întotdeauna satisfăcătoare atunci când vine vorba de oprirea banilor murdari, notează raportul. De aceea, autorii documentelor insistă:
Spălarea banilor, finanțarea terorismului și criminalitatea organizată rămân probleme semnificative care ar trebui abordate la nivelul Uniunii.
Noua autoritate va fi de așteptat să ajute la prevenire spălare de bani și cazuri de finanțare a terorismului în Uniunea Europeană „Prin supravegherea directă și luarea deciziilor față de unele dintre cele mai riscante entități transfrontaliere obligate din sectorul financiar.”
Agenția va coordona autoritățile naționale de supraveghere pentru a aplica mai eficient reglementările europene comune. Bruxelles dorește, de asemenea, să facă normele UE privind AML obligatorii direct pentru statele membre să oprească infractorii să exploateze diferențele dintre regimurile naționale de reglementare.
UE va adopta cerințe de raportare mai stricte pentru furnizorii de servicii criptografice
O altă propunere din documentele citate este adoptarea de noi cerințe europene pentru furnizorii de servicii care lucrează cu active criptografice. Aceste platforme vor fi obligate să colecteze și să facă accesibile datele referitoare la inițiatorii și beneficiarii transferurilor de criptomonede. Domeniul de aplicare al normelor UE pentru serviciile financiare nu acoperă în prezent astfel de tranzacții și oficialii UE avertizează:
Lipsa unor astfel de reguli îi lasă pe deținătorii de cripto-active expuși spălării banilor și finanțării riscurilor de terorism, deoarece fluxurile de bani ilicite se pot realiza prin transferuri de cripto-active.
Potrivit lui Sven Giegold, membru al Parlamentului European din Partidul Verde German, Comisia Europeană a pregătit un pachet puternic împotriva spălării banilor. „Cu standarde uniforme și o supraveghere mai centralizată, Comisia UE introduce îmbunătățiri importante pentru a permite acțiuni coerente împotriva criminalității financiare”, a subliniat Giegold.
Europarlamentarul a adăugat că UE ar trebui între timp să acționeze în justiție împotriva acelor membri ai UE care nu își aplică regulile AML în mod corespunzător. Va fi necesară o aprobare finală din partea PE și a statelor UE pentru ca noile reglementări să intre în vigoare.
Care este părerea dvs. despre propunerile din documentele UE citate în raport? Spuneți-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.
Sursă originală: Bitcoin.com