By Bitcoin Revista - acum 3 luni - Timp de citire: 3 minute
Teoria jocurilor a criminalității financiare: concluzii de politică de la Bitcoin
Schimbări semnificative au loc în ecosistemul actorilor iliciți care folosesc criptomonede. Conform unui 2023 raportează de TRM Labs, Bitcoin nu mai este bunul ales pentru criminali.
Raportul precizează: „Era multi-lanțului a avut un impact major asupra distribuției volumului criptografic ilicit în ansamblu, unde BitcoinCota lui a scăzut de la 97% în 2016 la 19% în 2022. În 2016, două treimi din volumul de hack-uri criptografice a fost activat. Bitcoin; în 2022, a reprezentat puțin sub 3%, cu Ethereum (68%) și Binance Smart Chain (19%) domină domeniul. Si in timp ce Bitcoin a fost moneda exclusivă pentru finanțarea terorismului în 2016, până în 2022 a fost aproape înlocuită cu active pe TRON blockchain, cu 92%. "
Ramificațiile Schimbării
În mod clar, acest lucru transformă zicala de Bitcoin fiind sinonim cu activitatea criminală, pe capul acesteia.
De la începuturi, Bitcoin a funcționat ca un Schelling Point datorită efectului său de rețea, dominației pieței și lichidității, făcându-l o alegere naturală în criptofinanțare.
(În limbajul Teoriei jocurilor, un punct Schelling este o soluție naturală în situațiile în care mai multe părți trebuie să ia decizii fără comunicare directă. Aceste puncte sunt evidente intuitiv, bazându-se adesea pe așteptări comune sau pe cunoștințe comune.)
Cu toate acestea, acum se pare că există o separare continuă a echilibrelor, actorii răi optând pentru un alt punct de convergență.
Politici de luat în considerare
Această mișcare oferă câteva învățături cheie din perspectiva politicii.
Ea subliniază necesitatea factorilor de decizie de a studia îndeaproape activele specifice și blockchain-urile care sunt în prezent favorizate de actorii ilegali și să ia măsurile adecvate. Mai important, oferă un moment oportun pentru a înlocui perspectiva generală actuală asupra activelor digitale cu una mai nuanțată, modelând în același timp narațiunile politice privind utilizarea criminală.
Ca exemplu, în discuția în curs privind utilizarea criptoactivelor în finanțarea terorismului, adesea se scapă faptul că Hamas a a încetat să accepte Bitcoin donații, pentru a-și proteja sponsorii împotriva dezvăluirii.
Dar cel mai important, această schimbare a finanțării ilicite departe de Bitcoin, este primul caz documentat vreodată de dislocare de infracțiuni majore în lumea criptoactivelor. Ea aruncă lumină asupra naturii fluide a criminalității financiare, deoarece se adaptează la calea celei mai puține rezistențe.
Perspective din teoria jocurilor
În consecință, o lentilă teoretică a jocului (cu jucătorii fiind - dezvoltatori de produse, reglementatori, actori buni și răi) permite o vedere holistică și nuanțată a spațiului. Putem vedea că într-un astfel de cadru, interacțiunea acțiunilor și perspectivelor independente generează o mulțime de scenarii, deoarece sistemul este prea împletit pentru ca orice set de jucători să controleze rezultatele doar de unul singur.
O viziune teoretică a jocului asupra finanțelor ilicite expune nevoia de a păși în mintea criminală pentru a prezice următorii pași și a se pregăti în consecință. Elaborarea politicilor pentru combaterea fluxurilor ilegale de fonduri este de obicei retroactivă, cu actorii răi făcând primele mișcări, care sunt apoi studiate ca riscuri emergente pentru a elabora reglementări în consecință. Cu toate acestea, având în vedere că spațiul activelor digitale evoluează într-un ritm exponențial, nu ne putem permite luxul de a urma această abordare de tip whack-a-mole (care se întâmplă să fie norma în proiectarea reglementărilor privind finanțele tradiționale).
Valul în curs de deplasare a criminalității departe de Bitcoin, evidențiază necesitatea de a înarma factorii de decizie politică cu sisteme de predicție care prognozează modelele viitoare ale fluxurilor ilicite de fonduri. O astfel de abordare va minimiza considerabil timpul de răspuns la noile amenințări.
Inițiative de combatere a criminalității
Lecții de la BitcoinUtilizarea în schimbare poate ajuta, de asemenea, profesioniștii în combaterea criminalității să înțeleagă caracteristicile distincte ale sindicatelor crimei organizate. Un caz concret, pe care se bazează încă rețele criminale Bitcoin ar însemna o lipsă de agilitate în conducere. În plus, poziția pe un „spectru de agilitate” poate ajuta la deducerea unor perspective ulterioare acționabile despre orice sindicat, cum ar fi nivelul său de inventivitate și expertiză tehnică. Acest lucru poate ajuta, de asemenea, forțele de ordine în dimensionarea efortului unic necesar pentru combaterea fiecărei rețele criminale. Un caz concret, sindicatele criminale care au fost pionier în schimbarea de la Bitcoin, și sunt (în consecință) înaintea curbei, ar funcționa la un nivel relativ mai ridicat de ingeniozitate, adaptându-se în același timp pentru a aluneca prin fisuri.
Gânduri finale
Trecerea crimei financiare departe de Bitcoin, pune în lumină necesitatea unei abordări mai nuanțate pentru a crea cadre de reglementare și politici adecvate și dinamice pentru activele digitale și blockchain-urile. De asemenea, evidențiază pericolele aplicării în linii mari la întregul spectru al criptofinanțelor, atunci când vine vorba de dezbateri politice privind utilizarea criminală.
Aceasta este o postare pentru oaspeți de Debanjan Chatterjee. Opiniile exprimate sunt în întregime proprii și nu le reflectă neapărat pe cele ale BTC Inc sau Bitcoin Revistă.
Sursă originală: Bitcoin Revistă