By Bitcoin Revista - acum 1 an - Timp de citire: 8 minute
Cum confiscă guvernul bunurile și de ce Bitcoin Este o problemă pentru statistici
Într-o lume cu custodia și custodia de către terți, bitcoin este câștigătorul clar pentru oferirea protecției împotriva depășirii și confiscării guvernamentale.
Acesta este un editorial de opinie al lui Rowdy Yates, un fost marin și avocat în exercițiu.
Când majoritatea oamenilor aud cuvintele „cont bancar înghețat” sau „confiscare de active”, probabil că își imaginează o cutie neagră guvernamentală sofisticată, demnă de un montaj de la Hollywood, cu o muzică de sintetizatoare misterioasă. Adevărul este mult mai puțin plin de farmec, dar nu mai puțin tulburător. O examinare sobră a instrumentelor guvernamentale pentru confiscarea și confiscarea proprietății ajută la evidențierea unui atribut cheie al bitcoinvaloarea lui. În această piesă, analizez modul în care guvernul confiscă legal proprietatea și de ce bitcoin este clasa de active cel mai bine poziționată pentru a rezista acestui sechestru.
În primul rând, ar trebui să discutăm o terminologie de bază înainte de a discuta acest proces legal în rezoluție scăzută. O „țintă” este un termen care se referă la o persoană sau o afacere investigată, care de obicei nu este încă acuzată de o infracțiune. „Sechestrarea bunurilor” înseamnă că guvernul își ia proprietatea și o pune în custodia guvernului; Gândiți-vă la asta ca la încarcerarea temporară a proprietății. „Înghețare” înseamnă că guvernul vă interzice posibilitatea de a vă vinde, muta sau transfera proprietatea, dar nu preia neapărat custodia proprietății; Gândește-te la asta ca la arest la domiciliu pentru proprietatea ta. În cele din urmă, „decăderea” (un subiect pentru o altă zi) înseamnă că guvernul obține un drept legal asupra proprietății. După o confiscare, guvernul poate transfera, vinde sau distruge în mod legal acea proprietate; Gândiți-vă la aceasta ca la confiscarea definitivă și permanentă a proprietății. Cu alte cuvinte, drepturile dvs. de proprietate au mers la scaunul electric. În special, confiscarea începe cu o confiscare.
Cu acel lexic în vigoare, ne putem gândi la confiscarea guvernamentală ca la un proces în trei etape. Agenții de aplicare a legii primesc adesea un pont despre o țintă care comite o infracțiune. Dacă această infracțiune este profitabilă, agenții încearcă să stabilească ce bunuri controlează ținta: bani într-un cont bancar, Lambos, imobiliare etc. Acesta este primul pas. Dacă agenții pot găsi dovezi că bunurile sunt legate de o infracțiune, agenții pot cere unui judecător permisiunea de a sechestra acele bunuri - pasul doi. Odată ce agenții au permisiunea de la judecător, aceștia pot începe să interfereze cu drepturile de proprietate ale țintei, care este pasul trei.
Cu această imagine de ansamblu, să trecem prin etapele confiscării și să examinăm fiecare etapă prin prisma custodiei terților, a auto-custodei și a bitcoin registru, în special.
Pasul unu: Identificarea activelor
Într-o lume a custodiei terților, multe instituții sunt obligate prin Legea privind secretul bancar să ofere în mod proactiv guvernului informații despre dvs. și activele dvs. — sua spontane. De exemplu, dacă efectuați orice fel de tranzacție financiară în lumea custodiei terților care depășește 10,000 USD, instituția pe care o utilizați creează un raport privind tranzacțiile valutare (CTR) și orice activitate neobișnuită în conturile dvs. este documentată printr-un raport de activitate suspectă (SAR). ). Aceste rapoarte sunt transmise organelor de drept la intervale regulate; nu este necesară nicio muncă de către forțele de ordine pentru a obține aceste informații invazive. Dacă agenții doresc informații mai aprofundate, nicio problemă. Ei aleargă la un avocat al guvernului, care tipărește o citație în mai puțin de cinci minute (nici un judecător nu va vedea asta vreodată, cu atât mai puțin să o semneze). Agentul trimite apoi citația unui bancher cu rezervă fracțională sau alt reprezentant și presto: Compania de custodie furnizează orice date invazive pe care agentul le dorește.
Într-o lume cu auto-custodie, nu ești obligat să te raportezi la forțele de ordine atunci când, de exemplu, muți aurul din curtea ta în bârlogul tău subteran. Guvernul trebuie să găsească singur aceste informații. Anumite bunuri sunt mai ușor de găsit, de exemplu, mașinile înmatriculate pe numele dvs., dar în cea mai mare parte, agenții vor trebui să efectueze supraveghere fizică pentru a vă identifica bunurile. Acest lucru poate să nu fie greu pentru agenți, dar nu este ușor (în contrast cu paragraful de mai sus). Agenții își pierd și trucul ieftin de a folosi citații în lumea auto-custodiei. Imaginați-vă pentru o secundă cât de inutil ar fi ca un agent al Biroului pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi să depună o citație unui gangbanger care păstrează un teanc de bancnote de 100 de dolari. Rețineți că agenții au, de fapt, resurse limitate și este mai probabil să sechestreze bunuri care sunt ușor de găsit decât cele care sunt ascunse.
Într-o Bitcoin Lumea registrului, registrul este public, dar pseudonim. Bitcoin nu furnizează rapoarte forțelor de ordine, deși firmele de analiză a datelor o fac. Analytics poate să identifice care UTXO vă aparțin, dar dacă luați măsuri de precauție, procesul de identificare va fi laborios, costisitor și confuz pentru agenți. Pentru a merge mai departe cu procesul legal, agenții trebuie să convingă un judecător că un anumit UTXO este sub custodia și controlul dumneavoastră. Acest proces va necesita competență în mai multe dimensiuni ale cunoștințelor și o agregare semnificativă a datelor. Newsflash: Oamenii de aplicare a legii sunt doar oameni; adorm la școală, pică la chimie și obțin note proaste — la fel ca noi. În Bitcoin Lumea registrului, identificarea este dificilă. Pentru o explorare mai profundă a expertizei și a dificultăților implicate, citiți Namcios articol descriind saga multianuală a încercărilor forțelor de ordine de a sechestra bitcoin de la 2016 Bitfinex hack.
Pasul doi: Hârtii plictisitoare
În Statele Unite, guvernul dispune de un set de instrumente limitat pentru a interfera legal1 cu proprietatea dumneavoastră personală în acest mod. Fie că este vorba de FBI, HomeLand Security sau o altă agenție federală, procesul este conceptual același. Agenții guvernamentali lucrează cu avocații guvernamentali pentru a redacta niște documente pe care un judecător să le examineze și să semneze. Agenții trebuie să îndeplinească trei sarcini critice cu scrierea lor:
Identificați bunurile pe care doresc să le confisce. Descrieți unde sunt bunurile. Cel mai important, trebuie să spună judecătorului de ce aceste bunuri sunt rele (de obicei, aceasta înseamnă să spuneți judecătorului că bunurile sunt folosite pentru a comite o infracțiune sau sunt produse dintr-o infracțiune). ).2Dacă judecătorul consideră că agentul greșește (acest lucru este destul de rar), atunci judecătorul îi dă actele înapoi agentului și poate îi oferă agentului posibilitatea de a revizui documentele. Dacă judecătorul este de acord cu agentul (acest lucru se întâmplă în 99% din timp), judecătorul semnează un ordin sau un mandat. Acest ordin sau mandat semnat nu este altceva decât o bucată de hârtie care spune că agentul este autorizat legal să sechestreze (preia custodia) sau să înghețe proprietatea.
Pasul trei: Preluarea proprietății
Pasul trei implică două părți pentru agentul nostru:
Serviciu: Agentul trebuie să predea actele semnate de judecător celui care deține custodia bunurilor. Transferarea activelor: Mutarea logistică a bunurilor în custodia guvernamentală sau altewise interzicerea accesului țintă.După cum explorăm mai jos, fiecare pas poate varia de la simplu la imposibil, în funcție de natura activului și de modul în care este păstrat.
Într-o lume a custodiei terților, munca agentului este trivială atunci când proprietatea este custodia unui custode „respectator de lege” - cum ar fi un bancher cu rezervă fracțională sau firme de servicii financiare (de exemplu, Edward Jones sau Charles Schwab). Agentul predă doar documentele reprezentantului. Adesea, agentul poate trimite documentele prin intermediul portalurilor de internet și nici măcar nu poate părăsi confortul biroului cu aer condiționat. Banca sau firma de servicii financiare va transfera apoi bani într-un cont guvernamental sau va bloca ținta din cont (aceasta a fost manevra de bază executată de Trudeau împotriva supușilor săi în timpul protestului camionagiilor). Custodelui nu îi pasă de drepturile dvs. de proprietate și sunt perfect dispuși să le zdrobească.
Într-o lume cu auto-custodie, munca agentului este mai dificilă. Nu există niciun custode listat în Paginile Albe care să faciliteze servirea documentelor, iar sarcina logistică de mutare a activelor poate fi încă mai complexă. Cu bunuri vizibile, agenții pot fi capabili să localizeze cu ușurință proprietatea, dar articolele mai mari și mai voluminoase necesită mai multă logistică pentru a confisca (gândiți-vă la avioanele aparținând cartelului; agentul trebuie să închirieze un hangar). Cu o proprietate discretă, dificultatea sarcinii crește dramatic. Imaginați-vă un agent care încearcă să sechestreze un depozit clandestin de aur de la niște piulițe care trag ascuțite. Agentul trebuie să încerce să găsească proprietăți ascunse în spațiul de carne fie efectuând supraveghere fizică, dezvoltând o rețea de snitch sau sperând că nucile armelor trimit o hartă a comorilor pe Facebook. Auto-custodia prezintă probleme în spațiul pentru carne, deoarece custodelui (voi) îi pasă de drepturile de proprietate.
Într-o Bitcoin Lumea registrului, există numeroase probleme pentru agentul nostru. În primul rând, nu există nicio adresă (fizică, e-mail sau altawise) pentru a găsi o Bitcoin reprezentant pe care agentul nostru îl poate servi cu documentele sale oficiale semnate. Nu există nici un funcționar, CEO sau reprezentant – punct – cu atât mai puțin unul care poate efectua transferul de rețea al satoshi-urilor dumneavoastră către o adresă publică controlată de guvern. Natura descentralizată a Bitcoin este o problemă uriașă pentru agentul nostru. Important, acest avantaj iese pe fereastră dacă nu vă auto-custodezi bitcoin. În al doilea rând, cu fraze de bază stocate corespunzător, agentul nostru trebuie să localizeze fizic frazele sau să te constrângă sau să negocieze cu tine pentru a renunța la fraze. Această sarcină devine mai descurajantă cu multisig.
Bitcoin Este liniștea sufletească
Când planificați protecția bunurilor, este important să vă amintiți vechea poveste despre dvs. și un prieten care vă întâlniți cu un urs grizzly în pădure. Nu trebuie să fugiți de grizzly; trebuie doar să-ți depășești prietenul. Când guvernul dorește să pună mâna pe criptomonede, vor merge după Vitalik Buterin sau un alt CEO căruia îi pot trimite documente legale. Când guvernul vrea să pună mâna bitcoin, vor urmări solicitanții de randament și activele aflate în custodia terților. Acest lucru se datorează faptului că este întotdeauna mai ușor pentru guvern să se ocupe de organizații și active centralizate, fie în scopuri fiscale, în scopuri de credit social sau în scopuri de sechestru. Ar trebui să fii întotdeauna o țintă grea pentru actorii răi, iar averea ta nu ar trebui să fie diferită.
Rămâneți suverani, prieteni.
Endnotes
1. Precizez aici „legal” pentru că guvernul poate oricând să depășească aceste limite și să interfereze cu proprietatea în mod ilegal, dar acest lucru este riscant pentru guvern.
2. În cazul în care vă întrebați, articolele care sunt ilegale în sine nu sunt supuse acestui proces. Legislativul a considerat cocaina, LSD-ul, metanfetamina etc. ca fiind contrabandă. Deci un ofițer de poliție poate lua aceste articole fără a trece prin acest proces.
Aceasta este o postare pentru oaspeți de Rowdy Yates. Opiniile exprimate sunt în întregime proprii și nu le reflectă neapărat pe cele ale BTC Inc. sau Bitcoin Revistă.
Sursă originală: Bitcoin Revistă