By Bitcoin.com - acum 1 an - Timp de citire: 2 minute
India Freezes More Crypto Including Bitcoin and Tether as Investigation Involving Binance and Wazirx Deepens
India’s Directorate of Enforcement (ED) says it has frozen more cryptocurrencies, including bitcoin, tether, and the Wazirx token. The action is part of its investigation of the mobile gaming app E-nuggets. In its latest announcement, the ED revealed that nearly 86 bitcoins found at crypto exchange Binance were frozen.
Indian Authority Freezes More Cryptocurrencies: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
Direcția de aplicare a legii din India (ED) a anunțat Vineri că a înghețat încă două criptomonede în conformitate cu Legea privind prevenirea spălării banilor (PMLA) a țării. ED este agenția de aplicare a legii și de informații economice a guvernului indian. Detalii anuntul:
Directorate of Enforcement (ED) a înghețat criptomonedele WRX (utility token of Wazirx) și USDT (Tether, un jeton Ethereum care este legat de valoarea unui dolar american) echivalent cu 47.64 lakhs Rs.
ED a inițiat o investigație de spălare de bani a lui Aamir Khan și a altor persoane legate de E-nuggets pe baza unui FIR din 15 februarie 2021.
Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan a lansat E-Nuggets, „care a fost conceput cu scopul de a frauda publicul”, a spus autoritatea indiană. „În plus, după ce a colectat sume frumoase de la public, dintr-o dată, retragerea din aplicația menționată a fost oprită, sub pretextul uneia și altor scuze.”
Agenția a explicat că investigațiile sale au scos la iveală că acuzatul a transferat suma câștigată prin aplicația de jocuri E-nuggets folosind un schimb de criptomonede, elaborând:
Suma echivalentă cu 47.64 lakh Rs a fost găsită în portofelul Wazirx (schimb criptografic) aparținând lui Aamir khan și asociaților săi și aceeași a fost înghețată în conformitate cu PMLA.
În plus, ED a remarcat că în timpul perchezițiilor efectuate mai devreme împotriva lui Amir Khan, au fost găsite și confiscate 17.32 milioane de rupie în numerar din spațiile rezidențiale.
Indian Authority Freezes More Bitcoin at Binance
Cel mai recent anunț al ED spune:
85.91870554 bitcoins equivalent to USD $1,674,255.7 (equivalent to Rs 13.56 Cr approx. as per market exchange rate) found in balance in Binance exchange was freezed.
Într-un anunț anterior, ED a spus că a înghețat 77.62710139 bitcoins pe Binance. Asta înseamnă că ED a înghețat încă 8.29160415 BTC.
Binance was believed to have acquired Wazirx in 2019. However, Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) recently a spus that the acquisition “was never completed,” emphasizing that “Binance has never — at any point — owned any shares of Zanmai Labs, the entity operating Wazirx.”
ED a înghețat activele băncii de Wazirx în valoare de peste 8 milioane de dolari în august. Cu toate acestea, la începutul acestei luni, Wazirx a spus că conturile sale bancare au fost dezghețat. În urma lui Wazirx, ED înghețat cripto și active bancare în valoare de 46 de milioane de dolari ale Vauld, o platformă cripto susținută de Peter Thiel. În august, agenția cautat schimb criptografic Coinswitch Kuber. Cu toate acestea, CEO-ul bursei a spus că nu are legătură cu investigațiile de spălare a banilor.
Ce părere aveți despre faptul că autoritatea indiană îngheață mai multe criptomonede pe fondul investigațiilor de spălare a banilor? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.
Sursă originală: Bitcoin.com