Agenția indiană de aplicare a legii a confiscat 1.2 milioane de dolari într-o înșelătorie

By Bitcoinist - acum 1 an - Timp de citire: 3 minute
Sâmbătă, 1 octombrie 2022 10:11

Agenția indiană de aplicare a legii a confiscat 1.2 milioane de dolari într-o înșelătorie

Organismul de supraveghere financiar al Indiei, Direcția de Aplicare (ED), a confiscat 1.2 milioane de dolari într-o investigație a unei scheme de fraudă bazată pe un token bazat pe aplicație, HPZ. Potrivit unui comunicat de presă oficial publicat pe 29 septembrie, mai multe aplicații au oferit utilizatorilor să cumpere jetoanele HPZ pentru a avea randamente mai mari. Iar investigațiile au relevat că „entitățile controlate de chinezi” se aflau în spatele înșelătoriei.

Criptomoneda a cunoscut o adopție largă în ultimii ani. Și din moment ce activele digitale au devenit sursa principală de schimb în viața de zi cu zi, a deschis o cale pentru fraudatorii de a înșela oamenii și de a-și șterge banii anonim în cripto. În consecință, numărul tot mai mare de escrocherii criptografice și activități de fraudă a trezit agențiile globale de aplicare a legii să protejeze utilizatorii și să lupte cu operatorii ilegali.

Citire asemănătoare: Prețul Solana (SOL) scade, deoarece rețeaua „Ethereum Killer” suferă o altă întrerupere

FIR, depusă în octombrie 2021 la secția de poliție împotriva criminalității cibernetice din Kohima, Nagaland, a declanșat investigațiile asupra aplicației acuzate de către organul de supraveghere financiar indian ED. Victimele din plângeri au menționat că aplicația HPZ token și alte aplicații similare au înșelat banii câștigați cu greu de investitori.

Mai mult, sonda ED a descoperit mai multe organizații din China care erau conectate la escrocherii cu jetoane HPZ și le operau cu mai multe aplicații. Companiile, conform autorității, includ Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited și Baitu Technology Private Limited. 

As always, fraudsters claimed higher returns on investment (ROI) to users and faked that the investment in HPZ tokens is similar to investing in Bitcoin mining machines and other cryptocurrencies.

In addition, applications used to dupe the general public’s money were named Cashhome, Cashmart, and easyloan. Notably, the suspicious companies had settled service agreements with some non-banking financial firms to proceed with money transfers and even offered loan services operating with such fake apps, the report said.  

Mai târziu în acea zi, pe 30 septembrie, agenția de aplicare a legii a raportat un alt îngheț active digitale în valoare de aproximativ 58,354 USD pe schimbul criptografic indian WazirX. Sechestrarea fondurilor de către autoritate vine împotriva unei presupuse aplicații de jocuri de noroc de spălare a banilor, E-Nuggets. Agenția a depus acuzații împotriva E-Nuggets, a șefului său Aamir Khan și a altor succesori. A acumulat fonduri ale utilizatorilor în stablecoin, Tether, a cărui valoare este legată de dolar, și în jetoanele de utilitate WazirX, WRX.

Citire asemănătoare: Major Bitcoin Price Advance Expected This Month, Analyst Says

Cea mai recentă confiscare a fondurilor E-Nuggets vine după ED a fascinat o sumă imensă de 1.2 milioane de dolari in Bitcoins earlier. At the time, the agency expressed that the app was designed to launder money and halted withdrawals after gathering funds of a vast amount. The investigations found that some of E-nuggets’ profits were moved to overseas accounts. The fraudsters initially used WazirX to convert illegal money into crypto and then transferred funds to Binance. 

Sursă originală: Bitcoineste