By Bitcoin.com - acum 1 an - Timp de citire: 2 minute
Seul preia controlul peste 160 de milioane de dolari în active ale foștilor angajați Terraform, fondator
Autoritățile din Coreea de Sud au confiscat active în valoare de miliarde de woni aparținând foștilor reprezentanți ai Terraform Labs. Măsura ar trebui să împiedice suspecții în cazul unei firme blockchain eșuate să vândă proprietăți care ar fi putut fi obținute cu venituri penale.
Oamenii de aplicare a legii din Coreea de Sud se mută pentru a sechestra imobilele legate de Terraform, raport
Procurorii din Coreea de Sud au stabilit până acum controlul asupra a 210 de miliarde de woni (aproape 160 de milioane de dolari) în active deținute de angajații și directorii Terraform Labs, compania din spatele criptomonedei prăbușite luna și stablecoin terrausd, a raportat postul național de televiziune KBS.
Proprietatea, în mare parte imobile, a fost confiscată de echipa comună de investigare a criminalității financiare și de valori mobiliare a Procuraturii din Seul Southern District. Mișcarea urmărește să împiedice opt persoane să dispună de bunurile despre care autoritățile suspectează că ar fi fost achiziționate folosind profituri necuvenite.
Printre aceștia se numără și co-fondatorul Terraform Labs, Shin Hyun-seung, cunoscut și sub numele de Daniel Shin, care a fost acuzat că a câștigat pe nedrept aproximativ 140 de miliarde de woni cumpărând luna înainte de a fi emisă oficial și vânzând-o la prețul maxim ulterior, fără a informa. investitorilor despre riscurile asociate monedei.
Shin ar fi folosit, de asemenea, informații despre clienți și fonduri ale unei firme fintech pe care a găsit-o mai târziu. Chai Corp., pentru a promova luna. El se confruntă acum cu multiple acuzații de fraudă și încălcări ale piețelor de capital și ale legilor financiare din Coreea de Sud.
În noiembrie, anul trecut, procurorii l-au confiscat pe Shin home într-un cartier al capitalei sud-coreene și de atunci au înghețat proprietățile sale în valoare de aproximativ 100 de miliarde de woni. În ciuda acuzațiilor, un tribunal din Seul respins a doua lor cerere pentru arestarea sa preventivă săptămâna trecută.
Anchetatorii sud-coreeni susțin că Shin a câștigat un total de peste 154 de miliarde de woni în timp ce lucra cu Terra. Ei intenționează să-i dea de urmă și bunurile ascunse și să le pună mâna. Se presupune că profiturile neloiale ale celorlalți șapte angajați se ridică la 169 de miliarde de woni, dintre care 114 miliarde au fost „colectate și păstrate”, detaliază raportul KBS.
Shin și alții sunt acuzați că au organizat afacerea Terra într-un mod care le-a permis să achiziționeze luna pre-emisă pe care au vândut-o când prețul a crescut după lansare. Celălalt co-fondator al lui Terraform, Do Kwon (Kwon Do-Hyung) a fost arestat în Muntenegru, în martie, împreună cu Han Chang-joon, directorul financiar al companiei.
Kwon este probabil să o facă a fi judecat în mica națiune balcanică pentru că a încercat să plece spre Dubai cu un pașaport costarican fals, înainte de a fi predat fie Coreei de Sud, fie Statelor Unite pentru a face față altor acuzații. Ambele națiuni solicită extrădarea lui.
Vă așteptați că autoritățile sud-coreene vor confisca în cele din urmă bunurile foștilor angajați ai Laboratoarelor Terraform? Împărtășește-ți părerile despre subiect în secțiunea de comentarii de mai jos.
Sursă originală: Bitcoin.com