By Bitcoin.com - acum 1 an - Timp de citire: 3 minute
EAU solicită acum agenților să raporteze tranzacțiile imobiliare în care moneda virtuală este folosită ca plată
Emiratele Arabe Unite (UAE) au declarat că acum solicită agenților imobiliari, brokerilor și firmelor de avocatură să raporteze Unității de Informații Financiare tranzacțiile imobiliare în care moneda virtuală este folosită ca plată. În mod similar, trebuie raportate și achizițiile sau vânzările imobiliare în care „fondurile utilizate în tranzacție sunt derivate dintr-un activ virtual”.
Documentele de identificare ale părților la tranzacție trebuie să fie înregistrate
Guvernul Emiratelor Arabe Unite (EAU) a declarat că introduce noi cerințe de raportare pentru tranzacțiile imobiliare în care moneda virtuală este folosită ca metodă de plată. Odată cu introducerea acestor noi cerințe de raportare, Emiratele Arabe Unite își prezintă „abordarea durabilă și în evoluție a luptei globale împotriva spălării banilor și finanțării terorismului”.
Ca pe a raportează publicată de WAM, decizia de a modifica cerințele de raportare a urmat mai multor întâlniri și discuții care au avut loc de Ministerele Economiei, Justiției și Unității de Informații Financiare (FIU) din Emiratele Arabe Unite. Discuțiile s-au concentrat pe modul în care agenții imobiliari, brokerii și firmele de avocatură ar trebui să depună rapoarte privind achizițiile sau vânzările de proprietăți către UIF.
Ca parte a noilor cerințe de raportare, agenții imobiliari trebuie să raporteze către FIU toate tranzacțiile în numerar în care „plățile în numerar unice sau multiple [sunt] egale sau mai mari de 55,000 AED [14,974 USD]”. În ceea ce privește moneda digitală, agenții și brokerii sunt obligați să raporteze FIU atunci când plățile includ utilizarea unui activ virtual. Același lucru ar trebui făcut și atunci când „fondurile utilizate în tranzacție [sunt] derivate dintr-un activ virtual”.
Conform raportului WAM, noul mecanism de raportare acum „necesită agenților imobiliari, brokerilor și firmelor de avocatură să obțină și să înregistreze documentele de identificare ale părților la tranzacția aplicabilă, printre alte documente relevante legate de tranzacție”. Raportul a adăugat că regulile se vor aplica „atât persoanelor fizice, cât și entităților corporative care sunt părți la tranzacțiile imobiliare de mai sus”.
Cerințe de raportare pentru a asigura stabilitatea economică și financiară
Între timp, raportul îl citează pe ministrul economiei din Emiratele Arabe Unite, Abdulla bin Touq Al Marri, lăudând adoptarea noilor cerințe de raportare, care aparent nu numai că asigură stabilitatea economică și financiară, ci și combate malpraxisurile din partea întreprinderilor. La rândul său, ministrul Justiției Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi a sugerat că introducerea de noi cerințe de raportare a dovedit că guvernul și sectorul privat lucrează împreună. El a spus:
Introducerea regulilor de raportare pentru anumite tranzacții din sectorul imobiliar este un alt exemplu al modului în care EAU se coordonează la nivelul guvernului și cu sectorul privat pentru a consolida cadrul național pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.
Șeful UIF, Ali Faisal Ba'Alawi, a declarat că noile cerințe vor ajuta la „îmbunătățirea calității informațiilor financiare disponibile pentru FIU”. Cerințele vor ajuta FIU să urmărească transferul suspect de fonduri sau investiții, a adăugat Ba'Alawi.
Ce părere aveți despre această poveste? Spune-ne ce crezi în secțiunea de comentarii de mai jos.
Sursă originală: Bitcoin.com