By Bitcoin.com - acum 1 an - Timp de citire: 3 minute
US Charges Russians, Venezuelans for Sanctions Evasion Using Cryptocurrency
Un grup de cetățeni ruși și venezueleni au fost acuzați de autoritățile americane pentru rolul lor într-o schemă de eludare a sancțiunilor occidentale și de spălare a banilor la scară globală. Aceștia au fost acuzați că obțin tehnologii militare de la companii americane, contrabandă cu petrol și deghizează fluxuri de bani pentru oligarhii ruși prin intermediul companiilor ființe și al tranzacțiilor cripto.
Rușii arestați în Europa se confruntă cu extrădarea în SUA din cauza acuzațiilor de transport de petrol, tehnologie cu dublă utilizare în încălcarea sancțiunilor
Cinci cetățeni ruși și doi venezueleni au fost acuzați încălcări legate de achiziționarea de echipamente militare și cu dublă utilizare fabricate în SUA în numele cumpărătorilor ruși și transportul de petrol venezuelen cu încălcarea restricțiilor. Procurorii federali spun că unele dintre componentele electronice au ajuns în sistemele de arme rusești confiscate pe câmpul de luptă din Ucraina.
Miercuri, un rechizitoriu de 12 capete a fost prezentat la o instanță federală din Brooklyn, New York, a anunțat Departamentul de Justiție al SUA. Cei cinci ruși care se confruntă cu diverse acuzații de achiziții globale și spălare de bani sunt Iuri Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, cunoscută și sub numele de „Lana Neumann”, Timofey Telegin și Sergey Tulyakov.
În prezent, Statele Unite solicită extrădarea lui Orekhov și Uss, care au fost arestați în Germania și, respectiv, în Italia. Cetăţenii venezueleni Juan Fernando Serrano Ponce („Juanfe Serrano”) şi Juan Carlos Soto au fost, de asemenea, acuzaţi. Cei doi au intermediat tranzacții ilicite cu petrol pentru compania petrolieră de stat venezueleană Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), ca parte a schemei dezlegate. Detaliind acuzațiile, procurorul SUA pentru districtul de est al New Yorkului Breon Peace a declarat:
După cum se spunea, inculpații erau facilitatori criminali pentru oligarhi, orchestrând o schemă complexă de obținere ilegală a tehnologiei militare americane și a petrolului sancționat venezuelean printr-o multitudine de tranzacții care implică companii-fantasmă și criptomonede.
„Vom continua să aplicăm controalele fără precedent la export implementate ca răspuns la războiul ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei, iar Oficiul pentru Aplicarea Exporturilor intenționează să urmărească acești infractori oriunde s-ar afla în întreaga lume”, a subliniat Jonathan Carson, agent special responsabil în SUA. Biroul de aplicare a exporturilor al Departamentului de Comerț.
Oficialii americani susțin că inculpații au folosit o entitate înregistrată în Germania pentru a efectua transporturile. Yury Orekhov a fost co-proprietar și director executiv al companiei Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) din Hamburg, a cărei activitate principală era comercializarea de echipamente industriale și mărfuri.
NDA a servit ca o companie-paravan prin care rușii au procurat și achiziționat tehnologii sensibile, cum ar fi microprocesoare utilizate în avioanele de luptă, sisteme de rachete, muniții inteligente și sisteme radar. Articolele au fost apoi expediate utilizatorilor finali din Federația Rusă, inclusiv companiilor sancționate care lucrează cu industria de apărare a Rusiei.
Folosind aceeași entitate, Orekhov și Uss au introdus și sute de milioane de barili de petrol din Venezuela pentru clienții ruși și chinezi. Printre ei, compania de aluminiu a unui oligarh rus sub sancțiuni și un conglomerat de petrol și gaze din Beijing, despre care se spune că este cel mai mare din lume.
Tranzacțiile dintre PDVSA și NDA au fost intermediate de venezueleni, iar tranzacții în valoare de milioane de dolari SUA au fost direcționate printr-o serie de companii-fantasmă și conturi bancare. Participanții la schemă au folosit, de asemenea, scăderi de numerar prin curieri din Rusia și America Latină și transferuri cripto pentru a efectua tranzacțiile și a spăla veniturile, a susținut DOJ. Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă până la 30 de ani de închisoare, se menționează în anunț.
Vă așteptați la alte arestări ale persoanelor implicate în schema de evaziune a sancțiunilor? Spune-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.
Sursă originală: Bitcoin.com