De ZyCrypto - acum 1 an - Timp de citire: 2 minute
US DOJ confiscă 7 șapte nume de domenii folosite în schemele criptografice de „măcelărirea porcilor”
Procuratura SUA pentru Districtul de Est al Virginiei a confiscat șapte nume de domenii utilizate în comiterea infracțiunilor de criptomonedă de „măcelărire de porci”.
Potrivit unei declarații de luni a Departamentului de Justiție, crimele au început încă din august 2022, când escrocii au fraudat cinci victime în SUA folosind domenii falsificate pentru a arăta ca cele ale Bursei Monetare din Singapore.
„Măcelărirea porcilor” este o schemă în care escrocii ademeniți victimele pe aplicații de întâlniri și site-uri de social media sau trimițând mesaje aleatorii mascandu-se drept un număr greșit. Odată ce încrederea este stabilită, o victimă (porc) este redirecționată către platforme frauduloase de investiții în criptomonede, unde este convins să investească înainte de a-și sifona fondurile. Această schemă funcționează pe principii similare cu escrocii tradiționali care conving victimele să investească sume mici în cripto de-a lungul timpului înainte de a fura acele active - îngrășând porcul înainte de a-l măcelări.
„Escrocii au convins victimele că investesc într-o oportunitate legitimă de criptomonedă. După ce victimele au transferat investiții în adresele de depozit pe care escrocii le-au furnizat prin intermediul celor șapte nume de domenii confiscate, fondurile victimelor au fost imediat transferate prin numeroase portofele private și servicii de schimb pentru a ascunde sursa fondurilor.” se citi declarația. Ca urmare a schemei, se spune că victimele au pierdut peste 10 milioane de dolari.
În timp ce agențiile de aplicare a legii nu au făcut încă arestări la momentul redactării acestui articol, DOJ a cerut altor victime să ofere informații cu privire la întâlnirile lor cu astfel de escroci.
DOJ ridică alarma cu privire la evoluția tacticilor de escrocherie
Odată cu consolidarea securității platformelor lor de către firmele cripto, înșelătoriile cu criptomonede „măcelărirea porcilor” au devenit răspândite, provocând pierderi semnificative pentru victime. Aceste escrocherii au mare succes din cauza conversațiilor intime dintre escrocher și țintă. În septembrie, autoritățile de aplicare a legii din Delaware au înghețat conturile a 23 de persoane implicate în escrocherii cripto-romantice.
Potrivit unui raportează de către firma de securitate blockchain CipherBlade, criptomonede în valoare de „zeci de miliarde” de dolari SUA au fost pierdute din cauza înșelătoriilor de măcelărie de porci doar în 2021. Recent, Departamentul de Justiție din New Hampshire a emis linii directoare cu privire la modul de a fi în siguranță de a nu deveni victima înșelătoriilor romantice. Declarația de presă i-a îndemnat pe rezidenți să limiteze informațiile pe care le furnizează public pe site-urile rețelelor de socializare și să evite să facă clic pe orice link-uri trimise online de către orice persoană pe care nu o cunosc sau pe care nu au cunoscut-o personal.
Sursă originală: ZyCrypto