De The Daily Hodl - acum 1 an - Timp de citire: 2 minute
Femeie ar fi implicată în schema „OneCoin” de 4,000,000,000 de dolari, lovită de acuzații de fraudă de către DOJ
Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) acuză o femeie bulgară de fraudă pentru că ar fi jucat un rol într-o schemă criptografică de miliarde de dolari.
Într-un nou comunicat de presă, DOJ anunță acuzații de fraudă împotriva cetățeanului bulgar Irina Dilkinksa pentru că ar fi fost șefa departamentului juridic și de conformitate al OneCoin, o schemă piramidală de 4 miliarde de dolari.
După cum a declarat procurorul SUA pentru Districtul de Sud din New York, Damien Williams,
„Irina Dilkinska, presupusul șef al departamentului juridic și al conformității pentru schema piramidală a criptomonedei OneCoin, a realizat exact opusul titlului ei de muncă și i-a permis lui OneCoin să spăleze milioane de dolari din venituri ilegale prin intermediul companiilor fictive.
Dilkinska a contribuit la perpetuarea unei scheme cuprinzătoare cu milioane de victime și pierderi de miliarde de dolari, iar acum va face dreptate pentru presupusele sale crime.”
OneCoin, care a fost lansat de „criptoqueen” Ruga Ignatova în 2014 și comercializat ca o firmă de marketing pe mai multe niveluri, s-a dovedit a fi o schemă piramidală în care membrii primeau comisioane pentru recrutarea altora pentru a cumpăra pachete de criptomonede frauduloase, potrivit comunicatului de presă.
Ignatova a fost acuzată pentru că a organizat schema în 2017, dar a dispărut după ce s-a îmbarcat într-un zbor către Atena, Grecia. În iunie 2022, ea a fost adăugată în topul celor mai căutate zece ale FBI.
Potrivit DOJ, Dilkinksa și co-conspiratorii ei au folosit companii-fantasmă pentru a extrage mai multe fonduri de la victime, precum și pentru a spăla bani. Ea este acuzată de un cap de conspirație pentru a comite fraudă electronică și unul de conspirație pentru a săvârși spălarea banilor, ambele având o pedeapsă maximă potențială de 20 de ani.
Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mailVerifica Preț de acțiune
Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă
Surf Mixul zilnic Hodl
Verificați cele mai recente titluri de știri
Declinare de responsabilitate: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi de investiții. Investitorii ar trebui să facă diligența lor înainte de a efectua investiții cu risc ridicat Bitcoin, criptocurrency sau active digitale. Vă rugăm să rețineți că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propria răspundere și orice pierdere pe care o puteți suporta este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici Daily Hodl nu este un consilier de investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.
Imagine prezentată: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
Mesaj Femeie ar fi implicată în schema „OneCoin” de 4,000,000,000 de dolari, lovită de acuzații de fraudă de către DOJ a apărut în primul rând pe Daily Hodl.
Sursă originală: Daily Hodl