Crypto Bust: China Collars 93 за отмывание 5 миллиардов долларов в цифровых валютах

By Bitcoinist - 1 год назад - Время чтения: 2 минуты
Чт, 29 сент.2022 г., 1:12

Crypto Bust: China Collars 93 за отмывание 5 миллиардов долларов в цифровых валютах

China has become a hotbed of illicit crypto trade lately. The country has earned quite a reputation in the international community when it comes to scams and illegal activities involving cryptocurrencies.

В последнее время произошел ряд гнусных действий, происходящих из страны или с участием граждан Китая. 

Например, в июне 2021 года более 200 жертв из как минимум 20 стран потеряли 70 миллионов долларов из-за мошенников, которые выдавали себя за красивых и сексуальных китаянок, которые убедили их инвестировать в криптовалюту.

В январе этого года компания Chainalysis опубликовала отчет, в котором разглашаются данные о китайских криптоинвесторах, которые потеряли 2.8 миллиарда долларов из-за печально известных махинаций. По делу о мошенничестве задержаны восемь человек.

В июле прошлого года неизвестные граждане Китая были арестованы после участия в фиктивном вымогательстве кредитных приложений в Индии, в котором также участвовали цифровые валюты.

Но, возможно, победа в этих аферах — недавний демонтаж китайской полицией четырехлетней преступной группировки, которая была ответственна за отмывание 5.6 миллиардов долларов в криптовалюте.

Говорят, что возглавляемая неким Хун Моу «Банда 9.15» стоит за более чем 300 случаями телетрафика с участием различных сайтов сбора и оплаты по всему Китаю.

Группа, работающая с 2018 года, также способствовала обналичиванию незаконных средств от мошенничества, азартных игр и других операций, связанных с криптовалютой, в доллары США, чтобы устранить следы незаконности.

По словам китайских властей, используя криптовалюту, группа Моу смогла отмыть 40 миллиардов юаней, которые конвертируются примерно в 5.6 миллиарда долларов.

После пресечения были арестованы 93 подозреваемых и изъято более 100 компьютеров и мобильных телефонов, которыми пользовались члены банды.

По делу также были заморожены средства в размере 300 млн юаней. Успешная ликвидация банды также привела к возмещению 7.8 млн юаней за счет экономических потерь различных жертв.

Хотя это можно считать победой властей, это, несомненно, снова выставляет класс активов в негативном свете.

За последние годы такие страны, как США и Европа, приняли жесткие меры по регулированию криптовалюты как альтернативного средства финансирования для своих граждан.

Один из их убедительных аргументов заключается в том, что криптовалюты могут использоваться для незаконной деятельности, а такие активы трудно отследить, по крайней мере, в некоторых отношениях, что делает их привлекательным инструментом для отмывания денег и других связанных с этим преступлений.

Между тем, уголовное дело в отношении арестованных подозреваемых и Моу уже находится в стадии рассмотрения китайскими властями.

Исходный источник: Bitcoinявляется