By Bitcoin Журнал - 1 год назад - Время чтения: 8 минуты
Как правительство арестовывает активы и почему Bitcoin Является проблемой для статистиков
В мире, где существует опека третьих лиц и самоопека, bitcoin является явным победителем в обеспечении защиты от злоупотреблений и захватов со стороны правительства.
Это редакционная статья Роуди Йейтса, бывшего морского пехотинца и практикующего юриста.
Когда большинство людей слышат слова «замороженный банковский счет» или «конфискация активов», они, скорее всего, представляют себе сложный государственный черный ящик, достойный голливудского монтажа, с наложенной на него таинственной синтезаторной музыкой. Правда гораздо менее гламурна, но не менее тревожна. Трезвое рассмотрение инструментов правительства по захвату и конфискации собственности помогает осветить ключевой атрибут bitcoinзначение. В этой статье я анализирую, как правительство законно конфискует собственность и почему bitcoin — это класс активов, который лучше всего может противостоять этому захвату.
Во-первых, нам следует обсудить некоторую базовую терминологию, прежде чем обсуждать этот юридический процесс в низком разрешении. «Цель» — это термин, обозначающий расследуемое лицо или предприятие, которому, как правило, еще не предъявлено обвинение в совершении преступления. «Конфискация активов» означает, что правительство забирает у кого-то собственность и передает эту собственность под государственную охрану; думайте об этом как о временном лишении свободы собственности. «Замораживание» означает, что правительство лишает вас возможности продавать, перемещать или передавать вашу собственность, но оно не обязательно берет ее под опеку; думайте об этом как о домашнем аресте вашего имущества. Наконец, «конфискация» (тема для другого разговора) означает, что правительство получает законное право на собственность. После конфискации правительство может на законных основаниях передать, продать или уничтожить эту собственность; думайте об этом как об окончательной и постоянной конфискации собственности. Другими словами, ваши права собственности перешли на электрический стул. Примечательно, что конфискация начинается с изъятия.
Имея этот лексикон, мы можем рассматривать государственную конфискацию как трехэтапный процесс. Сотрудники правоохранительных органов часто получают информацию о том, что объект совершает преступление. Если преступление прибыльное, агенты пытаются определить, какие активы контролирует цель: деньги на банковском счете, Ламбо, недвижимость и т. д. Это первый шаг. Если агенты смогут найти доказательства того, что активы связаны с преступлением, они могут попросить судью разрешить конфисковать эти активы — второй шаг. Как только агенты получат разрешение от судьи, они могут начать вмешиваться в права собственности жертвы, что является третьим шагом.
Имея этот обзор, давайте пройдемся по этапам ареста и рассмотрим каждый этап через призму опеки третьими лицами, самостоятельного содержания под стражей и bitcoin бухгалтерская книга, в частности.
Шаг первый: определение активов
В мире стороннего депозитарного хранения многие учреждения обязаны в соответствии с Законом о банковской тайне заранее предоставлять правительству информацию о вас и ваших активах — Sua Sponte. Например, если вы проводите какую-либо финансовую транзакцию в мире стороннего депозитарного хранения на сумму, превышающую 10,000 XNUMX долларов США, используемое вами учреждение создает отчет о валютных транзакциях (CTR), а любая необычная активность на ваших счетах документируется отчетом о подозрительной активности (SAR). ). Эти отчеты регулярно передаются правоохранительным органам; Для получения этой инвазивной информации правоохранительным органам не требуется никакой работы. Если агентам нужна более подробная информация — нет проблем. Они бегут к государственному прокурору, который менее чем за пять минут распечатывает повестку в суд (скорее всего, ни один судья ее никогда не увидит, не говоря уже о том, чтобы подписать). Затем агент направляет повестку в суд банкиру с частичным резервированием или другому представителю, и вуаля: эта кастодиальная компания предоставляет любые инвазивные данные, которые нужны агенту.
В мире самообороны вы не обязаны сообщать правоохранительным органам, например, когда вы перемещаете золото со своего заднего двора в свое подземное логово. Правительство должно найти эту информацию самостоятельно. Определенные активы найти легче, например, автомобили, зарегистрированные на ваше имя, но в большинстве случаев агентам придется проводить физическое наблюдение, чтобы идентифицировать ваши активы. Возможно, для агентов это несложно, но и непросто (в отличие от предыдущего абзаца). Агенты также теряют свой дешевый трюк с использованием повесток в суд в мире самостоятельного содержания под стражей. Представьте себе на секунду, насколько бесполезно было бы для агента Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами вручать повестку в суд бандиту, хранящему пачку стодолларовых купюр. Имейте в виду, что агенты на самом деле имеют ограниченные ресурсы, и они с большей вероятностью захватят активы, которые легко найти, чем те, которые спрятаны.
В Bitcoin мир реестра, реестр является общедоступным, но под псевдонимом. Bitcoin не предоставляет отчеты правоохранительным органам, хотя это делают фирмы, занимающиеся анализом данных. Аналитика может определить, какие UTXO принадлежат вам, но если вы примете меры предосторожности, процесс идентификации будет трудоемким, дорогостоящим и запутанным для агентов. Чтобы продвинуться вперед в судебном процессе, агенты должны убедить судью, что конкретный UTXO находится под вашей охраной и контролем. Этот процесс потребует компетентности в нескольких измерениях знаний и значительного агрегирования данных. Срочная новость: Сотрудники правоохранительных органов – всего лишь люди; они засыпают в школе, проваливают химию и получают плохие оценки — точно так же, как и мы. в Bitcoin мир бухгалтерской книги, идентификация трудна. Для более глубокого изучения опыта и трудностей, связанных с этим, прочитайте Намсиоса гайд описывающая многолетнюю сагу о попытках правоохранительных органов захватить bitcoin из 2016 Bitfinex хак.
Шаг второй: скучная бумажная работа
В Соединенных Штатах правительство имеет ограниченный набор инструментов для законного1 вмешательства в вашу личную собственность таким образом. Будь то ФБР, HomeЗемельной безопасности или другого федерального агентства, процесс концептуально тот же. Правительственные агенты работают с государственными адвокатами над составлением некоторых документов, которые судья должен просмотреть и подписать. В процессе написания агенты должны выполнить три важные задачи:
Определите активы, которые они хотят конфисковать. Опишите, где находятся активы. Самое главное, им необходимо объяснить судье, почему эти активы плохие (обычно это означает, что они сообщают судье, что активы используются для совершения преступления или являются доходами от преступления). ).2Если судья считает, что агент не прав (это бывает довольно редко), то судья возвращает документы агенту и, возможно, дает агенту возможность пересмотреть документы. Если судья согласен с агентом (это происходит в 99% случаев), судья подписывает приказ или ордер. Этот подписанный приказ или ордер представляет собой не что иное, как лист бумаги, в котором говорится, что агент имеет законное право конфисковать (взять под стражу) или заморозить имущество.
Шаг третий: изъятие собственности
Третий шаг включает в себя две части для нашего агента:
Услуга: агент должен передать документы, подписанные судьей, тому, кто хранит активы. Передача активов: логистическое перемещение активов на государственное хранение или в другое место.wise отказ в целевом доступе.Как мы рассмотрим ниже, каждый шаг может варьироваться от простого до невозможного в зависимости от характера актива и способа его хранения.
В мире стороннего хранения работа агента тривиальна, когда имущество находится под опекой «законопослушного» хранителя — например, банкира с частичным резервированием или фирм, оказывающих финансовые услуги (например, Эдварда Джонса или Чарльза Шваба). Агент просто передает документы представителю. Часто агент может подать документы через интернет-порталы и даже не покидать свой кондиционированный офис. Банк или фирма, предоставляющая финансовые услуги, затем переведут деньги на государственный счет или заблокируют цель со счета (это был самый простой маневр, осуществленный Трюдо против своих подданных во время протеста дальнобойщиков). Хранителя не волнуют ваши права собственности, и он вполне готов их подавить.
В мире самоопека работа агента более трудна. В «Белых страницах» не указан хранитель, который мог бы облегчить оформление документов, а логистическая задача по перемещению активов может быть еще более сложной. Имея заметные активы, агенты могут легко найти имущество, но более крупные и громоздкие предметы требуют больше логистики для захвата (подумайте о самолетах, принадлежащих картелю: агент должен арендовать ангар). При незаметном имуществе сложность задачи резко возрастает. Представьте себе агента, пытающегося отобрать тайный запас золота у какого-то меткого стрелка. Агент должен попытаться найти спрятанное имущество в мясном помещении, либо проводя физическое наблюдение, либо развивая сеть стукачей, либо надеясь, что оружейные фанаты отправят карту сокровищ через Facebook. Самостоятельное хранение создает проблемы в сфере мясного бизнеса, поскольку хранитель (вы) действительно заботитесь о правах собственности.
В Bitcoin В мире бухгалтерской книги перед нашим агентом стоит множество проблем. Во-первых, нет адреса (физического, электронной почты или другогоwise), чтобы найти Bitcoin представителя, которому наш агент может вручить подписанные официальные документы. Не существует клерка, генерального директора или представителя — и точка — не говоря уже о том, кто мог бы осуществить сетевой перевод ваших сатоши на публичный адрес, контролируемый правительством. Децентрализованный характер Bitcoin это огромная проблема для нашего агента. Важно отметить, что это преимущество исчезнет, если вы не возьмете на себя самостоятельную опеку. bitcoin. Во-вторых, при правильно сохраненных исходных фразах нашему агенту необходимо физически обнаружить эти фразы или заставить вас или договориться с вами отказаться от этих фраз. Эта задача становится еще более сложной при использовании мультиподписи.
Bitcoin Душевное спокойствие
Планируя защиту активов, важно помнить старую историю о том, как вы с другом встретили в лесу медведя гризли. Вам не обязательно убегать от гризли; вам просто нужно обогнать своего друга. Когда правительство захочет конфисковать криптовалюту, оно будет преследовать Виталика Бутерина или другого генерального директора, которому оно может вручить юридические документы. Когда правительство хочет захватить bitcoin, они будут преследовать тех, кто ищет доход, и активы, находящиеся на хранении у третьих лиц. Это потому, что правительству всегда легче иметь дело с централизованными организациями и активами, будь то в целях налогообложения, оценки социальной кредитоспособности или в целях конфискации. Вы всегда должны быть сложной мишенью для плохих актеров, и ваше богатство не должно быть исключением.
Оставайтесь суверенными, друзья мои.
Сноски
1. Я указываю здесь «легально», потому что государство всегда может выйти за эти рамки и незаконно вмешаться в собственность, но это рискованно для государства.
2. Если вам интересно, предметы, которые сами по себе являются незаконными, не подпадают под эту процедуру. Законодательный орган признал кокаин, ЛСД, метамфетамин и т. д. контрабандой. Таким образом, полицейский может просто забрать эти предметы, не проходя эту процедуру.
Это гостевой пост Роуди Йейтса. Высказанные мнения являются полностью их собственными и не обязательно отражают точку зрения BTC Inc. или Bitcoin Журнал.
Исходный источник: Bitcoin Журнал