By Bitcoin Журнал - 1 год назад - Время чтения: 7 минуты
Теперь это Bitcoin считается собственностью в Великобритании, вернуть выкупленные активы, отправленные на биржи, намного проще
В то время как bitcoin само по себе трудно конфисковать или подвергнуть цензуре, британские суды назвали bitcoin как имущество, которое помогает вернуть деньги, когда мошенники пытаются обналичить деньги.
Это редакция мнения Мэтью Грин и Брайан Санья Мондо, авторы Bitcoin Журнал.
Используя все доступные криптовалюты, включая анонимный bytecoin, monero и zcash, злоумышленники-вымогатели продолжают требовать bitcoin и некоторые отчеты показывают, что рынки даркнета подпитываются bitcoin сделок (см. стр. 54 и 109 Отчет Chainaанализа о криптопреступлениях за 2022 год). По-видимому, bitcoin остается одним из наиболее ценных активов для преступников, использующих технологию блокчейн, учитывая ее относительную стабильность, цену и актуальность.
Аналогичным образом, во многих случаях, когда другие криптовалюты были украдены, запутаны или оплачены в рамках мошенничества, средства переводятся в bitcoin а затем извлечены как фиатные деньги. В августе 2021 года биржа Liquid объявило что 67 различных токенов ERC-20, а также большое количество эфира и bitcoin, было предложено партией, работающей от имени Корейской Народно-Демократической Республики. Злоумышленник обменял множество токенов, включая токены ERC-20, на эфир, а затем bitcoin перед обналичиванием. В результате было отмыто около $91.35 млн. Подобные переводы были осуществлены в взлом спартанского протокола в мае 2021 года, когда злоумышленнику удалось украсть у проекта около 30 миллионов долларов.
В то время как крупномасштабные атаки стоимостью в сотни миллионов долларов расследуются государственными органами, призванными бороться с преступной деятельностью, аналогичные значения bitcoin извлекаются из людей и предприятий каждый день. В настоящее время существуют системы, позволяющие частным лицам, в том числе юридическим лицам, отслеживать свои активы (и доходы) и использовать судебную систему для восстановления их целостности.
Этот подход регулярно применяется в английской судебной системе и получает все большее распространение в других юрисдикциях общего права, которые полагаются на прецеденты, чтобы вернуть жертвам их средства. Ниже приводится краткое описание юридического и практического пути того, как это произошло.
После появления Bitcoin Стал собственностью
В Англии до декабря 2019 года вопрос о том, являются ли криптовалюты собственностью по закону, все еще оставался неопределенным. Общее право предписывает, что собственность – это либо что-то, чем можно владеть, либо что можно взыскать с помощью иска (например, долга), и закон с трудом классифицировал bitcoin таким образом. А»Юридическое заявление о криптоактивах и смарт-контрактах», подготовленный Целевой группой по юрисдикции Великобритании (UKJT) всего за месяц до этого, отметил, что «криптоактивы имеют все признаки собственности», что является первым признаком bitcoinпризнание России собственностью.
Окончательно вопрос был рассмотрен в суде в декабре 2019 года (см.: А.А. против Неизвестных лиц и Орса, Re Bitcoin). Канадская больница стала жертвой атаки вредоносного ПО, в ней потребовали выкуп bitcoin и заплатил своему лондонскому страховщику. Выплата выкупа привела к восстановлению данных больницы и доступа к ее системам. Однако страховщик стремился отследить и вернуть этот выкуп, учитывая поток транзакций, который можно было увидеть в блокчейне. Затем страховщик поручил фирме, занимающейся анализом блокчейнов, помочь с отслеживанием доходов от выкупа, которые в конечном итоге оказались в Bitfinex, биржа, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
Зная об этом, страховщик затем обратился в Высокий суд Англии с просьбой о временном освобождении от ответственности за замораживание средств, а также о замораживании активов по всему миру лиц, контролировавших адрес депозита в Bitfinex и для приказов о раскрытии информации. Ничего не стоит, что личность человека, который контролировал соответствующий адрес, не была известна, поэтому страховщику требовалось больше информации, прежде чем он мог продолжить.
Чтобы получить эти льготы, суд должен был определить, является ли bitcoin было собственностью, и судья отметил в решении, что «для целей вынесения временного запрета в форме временного запрета на собственность я удовлетворен тем, что криптовалюты являются формой собственности, способной быть предметом запрета на право собственности».
В результате bitcoin и криптовалюты в целом можно рассматривать как «недвижимое имущество», как и любой другой актив, и (теоретически) замораживать, передавать и обращаться с ними так же, как с другим имуществом, таким как автомобиль, дом или бумажные деньги.
Почему это важно?
Ассоциация В деле «АА против неизвестных лиц» был вынесен первый судебный запрет на право собственности. bitcoin, Это означает, что bitcoin оплачено — или его отслеживаемые доходы, в данном случае найденные в Bitfinex — были заморожены и подчинялись решению Высоких английских судов. У страховщика теперь была своя bitcoin огороженный. Таким образом, заявление страховщика привело к замораживанию этих средств, а также документов, удостоверяющих личность, включая документы, подтверждающие личность вашего клиента, которые находились у Bitfinex лица, контролировавшего адрес депозита, а также всемирный судебный запрет на их активы.
Теперь был прецедент отследить, заморозить и восстановить bitcoin, доступный частным лицам, которые могут использовать суд для реализации своих прав в качестве жертвы мошенничества. Важно отметить, что цель состоит в том, чтобы отследить и преследовать средства, а не обязательно сторону, совершившую мошенничество, хотя владелец адреса депонирования и первоначальные преступники обычно связаны, что доказывается анализом блокчейна, разведкой из открытых источников или правоохранительными органами. . Всегда стоит информировать власти о любом преступлении, которое было совершено в любом случае.
В настоящее время имеется ряд случаев в Англии, США и Сингапуре, где bitcoin и другие криптовалюты были заморожены для содействия восстановлению, включая исполнение распоряжений о задолженности третьих сторон, которые обязывают биржу переводить средства с адреса жертве.
Проблемы, которые необходимо учитывать
Несмотря на рост числа выздоровлений, стоит обратиться к определенным препятствиям.
Во-первых, есть коммерческие соображения, например, сколько было потеряно и стоит ли давать указания следователям и адвокатам. Эксперты не всегда дешевы, и если потерянная сумма номинальна, возможно, ее не стоит искать. Во-вторых, какая юрисдикция имеет значение? Если взять в качестве примера Англию, то если жертва проживает там, мошенник связан с ней или если мошенничество произошло в Англии, то обычно английские суды обладают юрисдикцией для рассмотрения этих дел. Без одного из них жертве, возможно, придется продолжать свое дело на другой, более подходящей территории.
Далее следует рассмотреть отчет о отслеживании, который показывает движение средств от момента, когда они покинули жертву или соответствующий счет, до места, где они находятся сейчас. Подумайте, куда ушли средства, достигли ли они биржи на данный момент (обычно доступно отслеживание в реальном времени), и если да, то на какую биржу. Судя по опыту и снова на примере Англии, биржи хотят, чтобы их считали поступающими правильно, выполняя постановления английского суда, и риск их нарушения и последующего негативного воздействия в прессе является сильным фактором. В этом отношении для получения ключевой информации от бирж необходимо подать заявку на эти биржи, и важно решить, какую из них следует подать.
После того, как активы были заморожены, следующие шаги зависят от того, кто контролирует адрес средств. Они могут хотеть быстрой сделки, могут вообще не реагировать или хотеть подать в суд, хотя обычно лица, связанные с преступной деятельностью, не хотят, чтобы их бизнес был увековечен в судебных документах.
В случае, если суд соглашается с тем, что активы принадлежат потерпевшим, и приказывает их передать, потерпевшим необходимо рассмотреть вопрос о принудительном исполнении, то есть о том, как они получат свои средства обратно. Ордера на сторонние долговые обязательства вынуждают биржи переводить активы, но там, где это невозможно, в игру вступают другие тактики, которые варьируются в зависимости от обстоятельств. Это могут быть лица, идентифицированные как дополнительные владельцы адресов, предполагаемые должностные лица компании-мошенника или другие лица.wiseпротив них может быть возбуждено дело о несостоятельности, особенно в случае наличия сговора и солидарной ответственности. Однако урегулирование на основании того, что они ответили, всегда предпочтительнее для всех участвующих сторон.
Восстановление в различных областях
В то время как истории о взломах децентрализованных бирж на сотни миллионов долларов засоряют заголовки, следует помнить, что у людей, ставших жертвами романтических мошенничеств, страховщиков, платящих выкуп, жертв мошенничества в целом и процедур неплатежеспособности, связанных с цифровыми фондами, существуют способы расследования и возмещения ущерба. bitcoin и другие активы на основе блокчейна.
Важно отметить, что там, где потерпевшие могут объединиться, чтобы создать группу, подходящую для коллективного иска, может быть доступно финансирование судебного процесса и затраты на процесс будут разделены. Это также может привести к массовому выздоровлению, помогая тем, кто потерял лишь немного.
Отдельно страховщики, которые продолжают платить выкуп в bitcoin от имени своих клиентов, возможно, смогут вернуть эти выкупы и разорвать цикл платежей, что способствует продолжению индустрии программ-вымогателей. Страховщики могут стать решением, выполнив свой контракт со своим клиентом и лишив преступников выкупа.
Есть бесконечные приложения для восстановления, в том числе bitcoin там, где это необходимо, и по мере того, как прецеденты в общем праве продолжают расти, меры передовой практики будут продолжать развиваться. Великобритания продолжает признавать ценность быстрых и эффективных средств правовой защиты по возвращению активов, и 22 апреля 2021 года UKJT опубликовал «Правила разрешения цифровых споров», целью которого является содействие быстрому и экономически эффективному разрешению коммерческих споров, связанных с цифровыми активами и блокчейном. В целом, Великобритания серьезно относится к спорам, связанным с блокчейном, а присущая юрисдикциям общего права гибкость продолжает фокусироваться на оказании помощи жертвам и возмещении доходов, полученных незаконным путем.
Это гостевой пост Мэтью Грина и Брайана Сани Мондо. Выраженные мнения являются полностью их собственными и не обязательно отражают точку зрения BTC Inc. или Bitcoin Журнал.
Исходный источник: Bitcoin Журнал