By Bitcoin.com - 1 год назад - Время чтения: 3 минут
ОАЭ теперь требуют от агентов сообщать о сделках с недвижимостью, в которых в качестве оплаты используется виртуальная валюта
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заявили, что теперь требуют, чтобы агенты по недвижимости, брокеры и юридические фирмы отчитывались перед подразделением финансовой разведки о сделках с недвижимостью, в которых в качестве оплаты используется виртуальная валюта. Точно так же необходимо сообщать о покупках или продажах недвижимости, когда «средства, используемые в транзакции, получены из виртуального актива».
Документы, удостоверяющие личность участников сделки, должны быть зарегистрированы
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявило, что вводит новые требования к отчетности для сделок с недвижимостью, в которых в качестве способа оплаты используется виртуальная валюта. С введением этих новых требований к отчетности ОАЭ демонстрируют свой «устойчивый и развивающийся подход к глобальной борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма».
Согласно отчету опубликованное WAM, решение об изменении требований к отчетности последовало за несколькими встречами и обсуждениями, которые были проведены министерствами экономики, юстиции и финансовой разведки ОАЭ (FIU). Обсуждения были сосредоточены на том, как агенты по недвижимости, брокеры и юридические фирмы должны подавать отчеты о покупках или продажах недвижимости в ПФР.
В рамках новых требований к отчетности агенты по недвижимости должны сообщать в ПФР обо всех операциях с наличными, когда «один или несколько платежей наличными равны или превышают 55,000 14,974 дирхамов ОАЭ [XNUMX XNUMX долларов США]». Что касается цифровой валюты, агенты и брокеры должны сообщать в ПФР, когда платежи включают использование виртуального актива. То же самое следует делать, когда «средства, используемые в транзакции, получены из виртуального актива».
Согласно отчету WAM, новый механизм отчетности теперь «требует от агентов по недвижимости, брокеров и юридических фирм получения и регистрации документов, удостоверяющих личность сторон соответствующей сделки, среди других соответствующих документов, связанных со сделкой». В отчете добавлено, что правила будут применяться «как к физическим, так и к юридическим лицам, которые являются сторонами вышеуказанных сделок с недвижимостью».
Требования к отчетности для обеспечения экономической и финансовой стабильности
Между тем, в отчете цитируется министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Марри, высоко оценивающий принятие новых требований к отчетности, которые якобы не только обеспечивают экономическую и финансовую стабильность, но и борются с злоупотреблениями со стороны бизнеса. Со своей стороны, министр юстиции Абдулла Султан бин Аввад Аль Нуайми предложил ввести новые требования к отчетности, доказывающие, что правительство и частный сектор работают вместе. Он сказал:
Введение правил отчетности для определенных операций в секторе недвижимости является еще одним примером того, как ОАЭ координируют действия правительства и частного сектора в целях укрепления национальной системы борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма.
Глава ПФР Али Фейсал Баалави заявил, что новые требования помогут «повысить качество финансовой разведки, доступной ПФР». Требования помогут ПФР отследить подозрительный перевод средств или инвестиций, добавил Баалави.
Что вы думаете об этой истории? Дайте нам знать, что вы думаете в разделе комментариев ниже.
Исходный источник: Bitcoin.com