By Bitcoin.com - 2 года назад - Время чтения: 3 минуты
Предстоящие правила AML в Эстонии повлияют на криптовалютную индустрию
Эстония готовится ввести в действие ряд новых правил по борьбе с отмыванием денег, которые ужесточат требования к крипто-компаниям, работающим по эстонской лицензии. Изменения происходят на фоне опасений, что Россия может использовать криптовалюту для уклонения от западных санкций, и продолжающейся проверки политики противодействия отмыванию денег прибалтийской страны.
Правительство Эстонии создает более строгую нормативную среду для криптобизнеса
Эстония, чей банковский сектор в прошлом был замешан в обработке миллиардов долларов для подозрительных российских клиентов, теперь предпринимает шаги, чтобы закрыть лазейки, которые могут позволить России, ее элитам и союзной Беларуси избежать санкций, введенных в связи с вторжением в Украину.
В следующий вторник вступят в силу поправки к закону страны о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, вводящие строгие стандарты. Криптовалютные компании понесут на себе основную тяжесть войны Эстонии с грязными деньгами, отмечается в отчете Politico.
Обновление сделает режим регулирования Эстонии для платформ, работающих с цифровыми активами, еще более строгим, чем будущие правила ЕС. Принятая в 2017 году структура была сочтена слишком свободной, поскольку она позволяла сотням предприятий, многие из которых базировались в других странах, получать лицензии в Эстонии.
В беседе с изданием министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус заявил, что Эстония приветствует инновации, но подчеркнул, что не потерпит финансовых преступлений и будет поддерживать предотвращение отмывания денег в качестве приоритета. Далее он прокомментировал:
Контроль был просто невозможен. Но риск был на нас, потому что они работали с эстонской лицензией. Это было единственное, что было изменено законом.
Власти Эстонии намерены затруднить присоединение компаний к ее криптопространству. Организации, предлагающие услуги цифрового кошелька и онлайн-обмена, должны будут соответствовать минимальным требованиям к капиталу в размере 100,000 109,000 евро (250,000 XNUMX долларов США), а те, кто предоставляет услуги хранения, должны будут показать не менее XNUMX XNUMX евро.
Новое законодательство также введет более высокие регистрационные сборы, более строгие обязательства по комплексной проверке и более строгий контроль со стороны регулирующих органов. Кроме того, криптокомпании должны будут поддерживать присутствие в стране, в отличие от ранее.
Таллинн ужесточает надзор за криптовалютой на фоне продолжающейся проверки мер защиты страны от незаконных финансовых потоков, проводимой Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВАЛ).
Аудиторы, которые завершат свою работу в декабре, среди прочего изучают регулирование цифровых активов. Ставки для Эстонии высоки, так как прибалтийская нация может оказаться на «серый список», наряду с Мальтой, еще одним небольшим государством-членом ЕС, которое пыталось стать крипто-дружественным местом.
Правительство Эстонии ужесточает свой подход, несмотря на то, что политики в Брюсселе все еще принимая во внимание Рынки криптоактивов ЕС (MiCA) предложение. Более того, ожидается, что европейские стандарты будут менее строгими, чем новые эстонские правила. Требования к капиталу для поставщиков криптоуслуг, предложенные Европейской комиссией, варьируются от 50,000 150,000 до XNUMX XNUMX евро.
Ожидаете ли вы, что многие криптовалютные компании уйдут из Эстонии после того, как страна введет более строгие правила? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.
Исходный источник: Bitcoin.com