By Bitcoin.com - 1 год назад - Время чтения: 3 минут
США обвинили россиян и венесуэльцев в уклонении от санкций с помощью криптовалюты
Власти США предъявили обвинения группе граждан России и Венесуэлы за участие в схеме обхода западных санкций и отмывания денег в глобальном масштабе. Их обвиняют в получении военных технологий от американских компаний, контрабанде нефти и сокрытии денежных потоков для российских олигархов через подставные компании и криптотранзакции.
Арестованным в Европе россиянам грозит экстрадиция в США по подозрению в перевозке нефти и технологии двойного назначения в нарушение санкций
Пятерым гражданам России и двум венесуэльцам предъявлено обвинение в нарушения связанных с закупкой американской военной техники и техники двойного назначения от имени российских покупателей и отгрузкой венесуэльской нефти в нарушение ограничений. Федеральная прокуратура утверждает, что некоторые электронные компоненты оказались в российских системах вооружения, захваченных на поле боя в Украине.
В среду в федеральный суд Бруклина, штат Нью-Йорк, было представлено обвинительное заключение по 12 пунктам, сообщило министерство юстиции США. Пятеро россиян, которым предъявлены различные обвинения в глобальных закупках и отмывании денег, — это Юрий Орехов, Артем Усс, Светлана Кузургашева, также известная как «Лана Нойманн», Тимофей Телегин и Сергей Туляков.
В настоящее время Соединенные Штаты добиваются экстрадиции Орехова и Усса, арестованных в Германии и Италии соответственно. Обвинения также были предъявлены гражданам Венесуэлы Хуану Фернандо Серрано Понсе («Хуанфе Серрано») и Хуану Карлосу Сото. Эти двое выступили посредниками в незаконных сделках с нефтью для венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) в рамках раскрытой схемы. Детализируя обвинения, прокурор США Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис заявил:
Как утверждается, обвиняемые были преступными пособниками олигархов, организовав сложную схему незаконного получения американских военных технологий и нефти, находящейся под санкциями Венесуэлы, посредством множества транзакций с участием подставных компаний и криптовалюты.
«Мы продолжим применять беспрецедентный экспортный контроль, введенный в ответ на незаконную войну России против Украины, и Управление по контролю за экспортом намерено преследовать этих нарушителей, где бы они ни находились по всему миру», — подчеркнул Джонатан Карсон, специальный агент США. Управление экспортного контроля Министерства торговли.
Официальные лица США утверждают, что ответчики использовали юридическое лицо, зарегистрированное в Германии, для осуществления поставок. Юрий Орехов был совладельцем и исполнительным директором гамбургской компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA), основной деятельностью которой была торговля промышленным оборудованием и товарами.
NDA служило подставной компанией, через которую русские получали и приобретали чувствительные технологии, такие как микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, интеллектуальных боеприпасах и радиолокационных системах. Затем товары были отправлены конечным пользователям в Российской Федерации, в том числе компаниям, находящимся под санкциями, работающим с российской оборонной промышленностью.
Используя ту же организацию, Орехов и Усс также переправили контрабандой сотни миллионов баррелей нефти из Венесуэлы для российских и китайских клиентов. Среди них алюминиевая компания российского олигарха под санкции и базирующийся в Пекине нефтегазовый конгломерат, который считается крупнейшим в мире.
Сделки между PDVSA и NDA осуществлялись при посредничестве венесуэльцев, а транзакции на миллионы долларов США проходили через ряд подставных компаний и банковских счетов. По утверждению Министерства юстиции, участники схемы также использовали доставку наличных через курьеров в России и Латинской Америке и криптовалютные переводы для проведения транзакций и отмывания доходов. В случае осуждения подсудимым грозит до 30 лет лишения свободы, отмечается в сообщении.
Ожидаете ли вы других арестов лиц, причастных к схеме ухода от санкций? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.
Исходный источник: Bitcoin.com