The Daily Hodl - 1 год назад - Время чтения: 2 минуты
Женщина, предположительно причастная к схеме «OneCoin» на сумму 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX долларов, подверглась обвинению в мошенничестве со стороны Министерства юстиции
Министерство юстиции США (DOJ) обвиняет болгарку в мошенничестве за то, что она якобы сыграла роль в многомиллиардной криптосхеме.
В новом пресс-релизе Министерства юстиции объявляет обвинения в мошенничестве против гражданки Болгарии Ирины Дилкинксы за то, что она якобы возглавляла юридический и комплаенс-отдел OneCoin, пирамидальной схемы, ориентированной на криптовалюту, стоимостью 4 миллиарда долларов.
Об этом заявил прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дэмиен Уильямс.
«Ирина Дилкинская, предполагаемый руководитель юридического отдела и комплаенса схемы криптовалютной пирамиды OneCoin, совершила прямо противоположное своей должности и предположительно позволила OneCoin отмывать миллионы долларов незаконных доходов через подставные компании.
Дилкинска помогла увековечить широкомасштабную схему с миллионами жертв и миллиардами долларов убытков, и теперь она предстанет перед правосудием за свои предполагаемые преступления».
Согласно пресс-релизу, OneCoin, который был основан «криптокоролевой» Ругой Игнатовой в 2014 году и позиционировался как многоуровневая маркетинговая фирма, оказался пирамидой, участники которой получали комиссионные за вербовку других для покупки мошеннических пакетов криптовалюты.
Игнатовой было предъявлено обвинение в организации этой схемы в 2017 году, но она исчезла после того, как села на рейс в Афины, Греция. В июне 2022 года она была добавлена в десятку самых разыскиваемых ФБР списков.
По данным Министерства юстиции, Дилкинкса и ее сообщники использовали подставные компании для извлечения дополнительных средств из жертв, а также для отмывания денег. Ей предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и по одному пункту обвинения в заговоре с целью отмывания денег, оба из которых влекут за собой потенциальное максимальное наказание в виде 20 лет.
Не пропустите бит - Подписаться получать крипто-электронные оповещения прямо на ваш почтовый ящикПроверьте Цена Действие
Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook и Telegram
Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс
Проверьте последние новости
Отказ от ответственности: мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются инвестиционным советом. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо высокорисковые вложения в Bitcoin, криптовалюта или цифровые активы. Обратите внимание, что ваши переводы и сделки совершаются на ваш страх и риск, и вы несете ответственность за любые убытки, которые вы можете понести. Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптовалюты или цифровые активы, а Daily Hodl не является консультантом по инвестициям. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в партнерском маркетинге.
Избранное изображение: Shutterstock/Миа Стендал/VECTORY_NT
сообщение Женщина, предположительно причастная к схеме «OneCoin» на сумму 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX долларов, подверглась обвинению в мошенничестве со стороны Министерства юстиции Появившийся сначала на Ежедневный ходж.
Исходный источник: Ежедневный ходж