Информация по категориям расследования, новости, графики и стратегии - 2024 г.

SEC направила компании Robinhood уведомление Уэллса о крипто-операциях

До Квон из Terra добивается отсрочки судебного разбирательства, ссылаясь на задержку в экстрадиции

BNB вырос после сообщения о том, что Министерство юстиции хочет выплатить долг в 4 миллиарда долларов Binance

Kronos Research прекращает торговлю из-за расследования взлома ключей API на 25 миллионов долларов

Украинские чиновники прошли обучение по расследованию криптовалют и виртуальных активов

5 стран бросают вызов экспертам и следователям по криптовалютам в борьбе с налоговыми преступлениями

Великобритания ищет шесть следователей по криптовалютам для усиления Национального агентства по борьбе с преступностью

Эксплойт контракта Unibot на 560 тысяч долларов обрушил цену токена более чем на 40%

Сеть Mixin предлагает хакерам вознаграждение в размере 20 миллионов долларов США за возврат украденных активов

Взлом Mixin Network украл 200 миллионов долларов из активов основной сети

Появился предполагаемый взлом горячего кошелька Coinex на 28 миллионов долларов

Комиссар CFTC планирует модернизировать защиту инвесторов с помощью технологий

Французская служба по надзору за данными проводит проверки в офисе Worldcoin в Париже

BitcoinКрупнейшие счета: обзор 10 лучших кошельков в «списке богатых BTC»

Роналдиньо не дает показаний по делу о мошенничестве с криптовалютами, ему грозит арест в Бразилии

Binance Переименовывает российские банковские карты на фоне расследования санкций США, отчет

Предполагаемый бывший сотрудник Worldcoin говорит, что они находятся в контакте с властями

Полиция Израиля обвиняет криптобизнесмена Моше Хогега в мошенничестве на 290 миллионов долларов

Являются ли отчеты, связывающие 11-й по величине кошелек BTC с Tether, мифом? Криптоквантовый анализ выявляет расхождения

Подразделение полиции Канады использует криминалистическую экспертизу блокчейна Chainalysis для расследований криптовалют

Управление по защите данных Баварии запускает расследование в отношении методов сканирования радужной оболочки глаза Worldcoin

Deloitte сотрудничает с Chainalysis для улучшения отслеживания цифровых активов и расследований

Отчет: Французский регулятор конфиденциальности расследует практику биометрических данных Worldcoin

Binance По сообщениям, увольняет более 1,000 сотрудников, CZ заявляет, что Exchange нанимает сотрудников

Сенатор США выражает обеспокоенность показаниями со-генерального директора Prometheum в Конгрессе

Жителя Айовы обманули на 6,600 долларов Bitcoin Схема банкоматов, полиция начинает расследование

BarnBridge DAO призывает прекратить «всю работу» над протоколом DeFi на фоне расследования SEC

Судья США приказывает Kraken предоставить данные клиентов IRS в рамках расследования по налогу на криптовалюту

Отчет: власти Швейцарии конфисковали криптовалюту на 26 миллионов долларов, связанную с Terraform Labs и Do Kwon

Адвокат добивается возобновления дела Onecoin в Болгарии, конфискации активов

Цели французского расследования Binance: Заявления об отмывании денег и нарушениях законодательства

Криптовалютная фирма Abra признана неплатежеспособной в соответствии с приказом регулирующих органов штата Техас о прекращении действия

ФРС и SEC проводят расследование в отношении Goldman Sachs по поводу портфеля ценных бумаг Silicon Valley Bank: отчет

По словам прокурора, после ареста До Квон переместил монеты на сумму 29 миллионов долларов

Российский следователь получил более 1,000 BTC в виде взятки от хакеров, отчет

Взлом кошелька Atomic: взлом децентрализованного финансового кошелька, миллионы потеряны в результате атаки

Эмитент стабильной монеты CNHC задержан полицией Китая: отчет

Криптовалютная биржа Bkex приостанавливает вывод средств из-за инцидента с отмыванием денег 

Жена находит мужа Bitcoin тайник во время бракоразводного процесса

Южнокорейский политик покинул партию из-за крипто-скандала

Временный сбой завершения транзакции нарушает работу сети Ethereum на 25 минут, разработчики выясняют причину

Bitcoin Miner Marathon получил вторую повестку SEC в связи с расследованием горнодобывающего предприятия в Монтане

Binance Сообщается, что в США расследуется нарушение санкций против России

FDIC связывает банкротство Signature Bank с плохим управлением и неликвидностью

Прокуратура Сеула считает, что соучредитель Terra До Квон все еще владеет 100 миллионами долларов, хранящимися на счете в швейцарском банке.

Terraform До Квона отправил 7 миллионов долларов в юридическую фирму перед крахом, раскрывает отчет

Хакер Silk Road приговорен к году тюрьмы за мошенничество с использованием электронных средств связи

Южнокорейская прокуратура раскрыла предполагаемые преступные доходы в размере 314 миллионов долларов, связанные с соучредителями Terraform Labs

Bankman-Fried из FTX якобы использует средства Alameda для оплаты судебной защиты

Прокурор Черногории заявил, что экстрадиция До Квона потребует времени