By Bitcoin.com - 1 سال اڳ - پڙهڻ جو وقت: 3 منٽ
India Freezes Peter Thiel-Backed Vauld’s Crypto and Bank Assets Worth $46 Million
انڊيا جي انفورسمينٽ ڊائريڪٽوريٽ (ED) منجمد ڪري ڇڏيو آهي crypto exchange Vauld جي crypto ۽ بينڪ اثاثن جي قيمت INR 370 ڪروڙ ($46,439,181). والڊ گذريل مهيني جمع ۽ واپسي کي روڪي ڇڏيو. هندستاني قانون لاڳو ڪندڙ ايجنسي مبينا طور تي 10 کان وڌيڪ cryptocurrency ايڪسچينج جي تحقيقات ڪري رهي آهي.
هندستاني اٿارٽي هڪ ٻي Cryptocurrency Exchange جي اثاثن کي منجمد ڪري ٿو
انفورسمينٽ ڊائريڪٽوريٽ (اي ڊي)، هندستان جي حڪومت جي هڪ قانون لاڳو ڪندڙ ۽ اقتصادي انٽيليجنس ايجنسي، هڪ ٻئي جي اثاثن کي منجمد ڪري ڇڏيو آهي cryptocurrency exchange.
ايجنسي جو اعلان جمعو ته هن بنگلور ۾ Yellow Tune Technologies جي مختلف احاطي تي ڳولها ڪئي آهي ۽ هڪ حڪم جاري ڪيو آهي ان جي بئنڪ بيلنس کي منجمد ڪرڻ، ادائگي جي گيٽ وي بيلنس، ۽ Crypto بيلنس Flipvolt Technologies جي crypto Exchange جي ڪل 370 ڪروڙ روپيا ($46,439,181) اثاثن جي قيمت. Flipvolt Technologies Singapore-Hedquartered Vauld جو هندستان ۾ رجسٽر ٿيل ادارو آهي، هڪ cryptocurrency واپار، قرض وٺڻ، ۽ قرض ڏيڻ وارو پليٽ فارم.
اي ڊي وضاحت ڪئي ته تقريباً 370 ڪروڙ رپيا 23 ادارن پاران جمع ڪيا ويا INR ويلٽ ۾ پيلي ٽيون ٽيڪنالاجيز جي فلپ وولٽ ٽيڪنالاجيز جي ڪرپٽو ايڪسچينج سان گڏ. اهي رقمون هيون ”ڏوهن جي آمدني جيڪي شڪاري قرض ڏيڻ واري عمل مان نڪتل آهن ،“ اٿارٽي چيو ، وضاحت ڪندي:
Flipvolt crypto exchange جي مدد استعمال ڪندي Yellow Tune… باقاعدي بئنڪنگ چينلز کان بچڻ ۾ ملزم fintech ڪمپنين جي مدد ڪئي، ۽ آساني سان فراڊ جي سموري رقم کي crypto اثاثن جي صورت ۾ ڪڍڻ ۾ ڪامياب ٿي ويو.
ايجنسي جو الزام آهي ته فلپ وولٽ "تمام سستي KYC [توهان جي-گراهڪ جي ڄاڻ] معيار آهن، نه EDD [وڌائي وئي ڊيليگينس] ميڪانيزم، جمع ڪندڙ جي فنڊ جي ذريعن تي ڪا به چيڪ ناهي، STRs [مشڪوڪ ٽرانزيڪشن رپورٽون] کي وڌائڻ جو ڪو طريقو ناهي. ”
ان کان علاوه، فلپ وولٽ پيلي ٽيون ٽيڪنالاجيز پاران ڪيل ڪرپٽو ٽرانزيڪشن جو مڪمل پيچرو ڏيڻ ۾ ناڪام ٿيو ۽ مخالف ڌر جي ويلٽس جي KYC جي ڪنهن به صورت کي فراهم نه ڪري سگهيو، اي ڊي نوٽ ڪيو.
اٿارٽي اهو نتيجو ڪڍيو ته ”مبهميءَ جي حوصلا افزائي ڪندي ۽ AML [اِنٽي مني لانڊرنگ] ضابطن ۾ نرمي ڪندي،“ crypto exchange ”ڪريپٽو ڪرنسي استعمال ڪندي 370 ڪروڙ روپين جي ڏوهن جي آمدني کي لانڊرنگ ۾ فعال طور تي Yellow Tune جي مدد ڪئي آهي،“ شامل ڪندي:
تنهن ڪري، برابر متحرڪ اثاثن جي حد تائين 367.67 ڪروڙ رپيا Flipvolt crypto ايڪسچينج جي صورت ۾ بئنڪ ۽ ادائيگي گيٽ وي بيلنس جي صورت ۾ 164.4 ڪروڙ رپيا ۽ crypto اثاثا انهن جي پول اڪائونٽن ۾ رکيل آهن 203.26 ڪروڙ رپين جي قيمت، P2002LA، XNUMX تائين. مڪمل فنڊ پيچرو مهيا ڪيل آهي crypto exchange.
Vauld جي ويب سائيٽ وضاحت ڪري ٿي ته "جيئن ئي هڪ صارف پنهنجي Vauld والٽ ۾ فنڊ جمع ڪري ٿو، اهو هڪ مرڪزي تلاء ۾ وڃي ٿو." هن تلاء مان، فنڊ قرض ڏيڻ ۽ واپار لاء مختص ڪيا ويا آهن. PMLA، 2002، هندستان جو مني لانڊرنگ جي روڪٿام جو قانون آهي.
crypto ايڪسچينج بزنس ٽوڊي کي ٻڌايو: "اسان هن معاملي جي جاچ ڪري رهيا آهيون، اسان مهرباني ڪري توهان جي صبر ۽ حمايت جي درخواست ڪريون ٿا، اسان توهان کي تازه ڪاري ڪنداسين جيئن اسان وٽ ان بابت وڌيڪ معلومات آهي."
گذريل مهيني جمع ۽ واپسي کي روڪڻ کان پوء، Vauld جو اعلان 4 جولاءِ تي بحاليءَ جو منصوبو ”مالي چئلينجن“ جي ڪري ان کي تازو مهينن ۾ منهن ڏيڻو پيو. Defi Payments Pte Ltd.، اهو ادارو جيڪو هلائي ٿو Vauld in Singapore، پڻ لاڳو ٿيل ان جي خلاف شروع ٿيندڙ قانوني ڪارروائي کان عدالتي تحفظ لاءِ. مٽاسٽا هن وقت سنگاپور ۾ لائسنس يافته نه آهي.
گذريل سال جولاء ۾، Vauld اٿاريو $25 ملين هڪ سيريز A فنڊنگ راؤنڊ ۾ هندستان جي بنياد تي قرض وٺڻ ۽ قرض ڏيڻ واري پليٽ فارم لاءِ. گول جي اڳواڻي والار وينچرز ڪئي هئي، يو ايس جي بنياد تي وينچر ڪيپيٽل فنڊ جو گڏيل بنياد تي ارب پتي پيٽر ٿيل. Pantera Capital، Coinbase Ventures، CMT Digital، Gumi Cryptos، Robert Leshner، Cadenza Capital، ۽ ٻين پڻ راؤنڈ ۾ حصو ورتو.
گذريل هفتي، ED جو اعلان ته هن Wazirx جي بئنڪ اثاثن کي منجمد ڪيو آهي، هندستان ۾ هڪ اهم crypto ايڪسچينج. اٿارٽي تفصيل سان ٻڌايو ته هن Zanmai Labs جي ڊائريڪٽرن مان هڪ تي ڳولا ڪئي، جيڪو وزيرڪس جو مالڪ آهي، ۽ ايڪسچينج جي بئنڪ بيلنس کي منجمد ڪرڻ جو حڪم جاري ڪيو INR 64.67 ڪروڙ.
اي ڊي ساڳئي طرح وضاحت ڪئي ته وزيرڪس جي خلاف ڪارروائي هڪ مني لانڊرنگ جي تحقيق جو حصو آهي جنهن ۾ غير بينڪ مالي ڪمپنيون (اين بي ايف سي) ۽ انهن جي فائنٽيڪ پارٽنر شامل آهن "آر بي آئي [رزرو بئنڪ آف انڊيا] جي هدايتن جي خلاف ورزي ۾ شڪاري قرض ڏيڻ جي عملن لاءِ."
ان کان علاوه، اقتصادي ٽائمز خميس ٻڌايو ته ED آهي جاچڻ گهٽ ۾ گهٽ 10 cryptocurrency ايڪسچينج مبينا طور تي 1,000 ڪروڙ کان وڌيڪ لانڊرنگ لاءِ. crypto واپاري پليٽ فارمن مبينا طور تي مناسب محنت نه ڪئي ۽ مشڪوڪ ٽرانزيڪشن رپورٽون فائل ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي.
توهان ڇا ٿا سوچيو ته هندستان جي بينڪ اڪائونٽن کي منجمد ڪرڻ بابت cryptocurrency exchanges؟ اچو ته هيٺ ڏنل تبصري سيڪشن ۾ ڄاڻون.
اصل ذريعو: Bitcoin.com