ඩේලි හොඩ්ල් විසින් - 1 වසරකට පෙර - කියවීමේ වේලාව: විනාඩි 2 යි
Woman Allegedly Involved in $4,000,000,000 ‘OneCoin’ Scheme Hit With Fraud Charges by the DOJ
The U.S. Department of Justice (DOJ) is charging a Bulgarian woman with fraud for allegedly playing a role in a multibillion-dollar crypto scheme.
නව මාධ්‍ය නිවේදනයක, DOJ නිවේදනය කරයි fraud charges against Bulgarian national Irina Dilkinksa for allegedly being the head of the legal and compliance department of OneCoin, a $4 billion crypto-focused pyramid scheme.
As stated by U.S. Attorney for the Southern District of New York Damien Williams,
“Irina Dilkinska, the supposed Head of Legal and Compliance for the OneCoin cryptocurrency pyramid scheme, accomplished the exact opposite of her job title and allegedly enabled OneCoin to launder millions of dollars of illegal proceeds through shell companies.
Dilkinska helped perpetuate a wide-ranging scheme with millions of victims and billions of dollars in losses, and she will now face justice for her alleged crimes.”
OneCoin, which was started by “cryptoqueen” Ruga Ignatova in 2014 and marketed as a multi-level marketing firm, was found to be a pyramid scheme where members received commissions for recruiting others to purchase fraudulent cryptocurrency packages, according to the press release.
Ignatova was indicted for masterminding the scheme in 2017, but disappeared after she boarded a flight to Athens, Greece. In June 2022, she was added to the FBI’s top ten most wanted list.
Dilkinksa and her co-conspirators used shell companies to extract more funds from victims as well as launder money, according to the DOJ. She is charged with one count of conspiracy to commit wire fraud and one count of conspiracy to commit money laundering, both of which carry a potential maximum sentence of 20 years.
පහරක් අතපසු නොකරන්න - දායකත්වය ක්‍රිප්ටෝ ඊමේල් ඇඟවීම් කෙලින්ම ඔබගේ එන ලිපි වෙත ලබා දීමටපරීක්ෂා කරන්න මිල ක්රියාකාරී
අප පසුපස එන්න ට්විටර්, ෆේස්බුක් සහ විදුලි පණිවුඩ
සර්ෆ් ඩේලි හොඩ්ල් මික්ස්
නවතම පුවත් සිරස්තල පරීක්ෂා කරන්න
වියාචනය: ඩේලි හොඩ්ල් හි ප්‍රකාශිත අදහස් ආයෝජන උපදෙස් නොවේ. ඉහළ අවදානම් සහිත ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ආයෝජකයින් ඔවුන්ගේ කඩිසරකම කළ යුතුය Bitcoin, cryptocurrency හෝ ඩිජිටල් වත්කම්. ඔබගේ මාරුවීම් සහ ගනුදෙනු ඔබේම අවදානමට ලක්ව ඇති බවත්, ඔබට සිදුවිය හැකි ඕනෑම අලාභයක් ඔබගේ වගකීම බවත් කරුණාකර උපදෙස් දෙන්න. ඩේලි හොඩ්ල් කිසිදු ගුප්තකේතන මුදල් හෝ ඩිජිටල් වත්කම් මිලට ගැනීම හෝ විකිණීම නිර්දේශ නොකරයි, එසේම ඩේලි හොඩ්ල් ආයෝජන උපදේශකයෙකු ද නොවේ. ඩේලි හොඩ්ල් අනුබද්ධ අලෙවිකරණයට සහභාගී වන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.
විශේෂිත රූපය: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
තනතුර Woman Allegedly Involved in $4,000,000,000 ‘OneCoin’ Scheme Hit With Fraud Charges by the DOJ පළමුව දර්ශනය විය ඩේලි හොඩ්ල්.
මුල් මූලාශ්රය: ඩේලි හොඩ්ල්