මුදල් විශුද්ධිකරණය කාණ්ඩ තොරතුරු, පුවත්, ප්‍රස්තාර සහ උපාය මාර්ග - 2024

Bitcoin Mixing Service Samourai Wallet Founders Arrested, Charged With Money Laundering

ඩොලර් 6,500,000,000 ක් විශුද්ධිකරණය කිරීමට උත්සාහ කළ බව කියන කාන්තාව Bitcoin (BTC) ලන්ඩනයේ නඩු විභාගය: වාර්තාව

Onecoin නීතීඥ Mark Scott මුදල් විශුද්ධිකරණය සඳහා වසර 10 ක සිරදඬුවමක් නියම කළේය

L2 Protocol Manta Network DDoS ප්‍රහාරයට ගොදුරු වේ, ව්‍යාපෘති නායකයින් මුදල් විශුද්ධිකරණ චෝදනාවලට මුහුණ දෙයි

අග්නිදිග ආසියාවේ ක්‍රියාත්මක වන මුදල් විශුද්ධිකරණකරුවන් සහ වංචාකරුවන් සඳහා ටෙදර් (USDT) තේරීමේ ක්‍රමය එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පවසයි.

ඌරු මස් කිරීමේ වංචාවන්ගේ හදවත USDT බව UN පවසයි

හිටපු Binance ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී Changpeng Zhao ඇප කොන්දේසි ආපසු හැරවීමට එක්සත් ජනපද රජය ගෙන ඇති පියවර ගැන විවාද කරයි

Binance මිලියන ගණනක් මූල්‍යකරණයට ඇතුළු වූ නමුත් ලේඛන කටයුතු අමතක විය - කොලොම්බියා මහාචාර්ය

Coinbase ගේ Bitcoin ඩොලර් 450,000,000 කට වඩා Skyrocket සංචිත Binance BTC Holdings Plunge: On- Chain Data

හිටපු අය විසින් එල්ල කරන ලද ගුවන් ගමන්වල සැලකිය යුතු අවදානමක්Binance ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී, නඩු පවරන්නන් ගොනු කිරීමේදී පවසන්නේ CZ එක්සත් ජනපදයෙන් පිටවීම තහනම් කිරීමට ය

DOJ සමඟ $4B බේරුම් කිරීමට අවශ්‍ය බව වාර්තාවෙන් පසුව BNB මතු වේ Binance

එක්සත් ජනපද අධිකරණ දෙපාර්තමේන්තුව විසඳා ගැනීමට සූදානම් බව වාර්තා වේ Binance ඩොලර් බිලියන 4 සඳහා

එක්සත් ජනපද අධිකරණ දෙපාර්තමේන්තුව විසඳා ගැනීමට සූදානම් බව වාර්තා වේ Binance $4B සඳහා

Mastercard නවතම AI ඒකාබද්ධ කිරීම සමඟින් ක්‍රිප්ටෝ වංචාවට එරෙහිව සටන් කරයි

Onecoin 'අනුකූලතා' ප්‍රධානියා වයර් වංචා සහ මුදල් විශුද්ධිකරණ චෝදනාවලට වරද පිළිගනී

ඔරකල් සේවකයා ඩොලර් මිලියන 54ක ක්‍රිප්ටෝ විශුද්ධිකරණ ක්‍රමයට සම්බන්ධ බවට චෝදනා

OFAC සම්බාධක මුදල් විශුද්ධිකරණය සඳහා අතථ්‍ය මුදල් භාවිතා කිරීමේ චෝදනාවට රුසියානු ජාතිකයා

වාර්තාව: තායිවානයේ නීතිය බලාත්මක කිරීම චෝදනාවට ලක්වූ මුදල් විශුද්ධිකරණ කරුවෙකුගෙන් USDT මිලියන 320කට අධික මුදලක් අත්පත් කර ගනී.

ඩොලර් මිලියන 6 USDT මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුවේ මහ මොළකරුවන්ට චීන අධිකරණය වසර 300ක සිරදඬුවම් නියම කරයි

තායිවාන පොලිසිය ඩොලර් මිලියන 320ක ක්‍රිප්ටෝ මුදල් විශුද්ධිකරණ ජාවාරමක් ‍සොයා ගන්නා ලදී

එ.ජ. භාණ්ඩාගාරය මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහි ක්‍රියාවලියේදී Crypto Mixers ඉලක්ක කරයි

FinCEN විසින් crypto Mixers මුදල් විශුද්ධිකරණ මධ්‍යස්ථාන ලෙස නම් කිරීමට යෝජනා කරයි

ක්‍රිප්ටෝව ත්‍රස්තවාදයට සම්බන්ධ කරන සෙන් වොරන්ට එරෙහිව උපදේශන කණ්ඩායම් පසුපසට තල්ලු කරයි

Uniswap v4 සඳහා KYC කොක්ක ප්‍රජා ආන්දෝලනයක් අවුස්සයි

හරස් දාම ප්‍රොටෝකෝල හරහා විශුද්ධිකරණය කරන ලද නීතිවිරෝධී හෝ අධි අවදානම් අරමුදල් වලින් $7,000,000,000: Crypto Analytics ෆර්ම්

ක්‍රිප්ටෝ හි අඳුරු පැත්ත: ඉලිප්ටික් අනුව දම්වැල් හරහා ඩොලර් බිලියන 7ක් විශුද්ධිකරණය කරන ලදී

සිංගප්පූරුව මුදල් විශුද්ධිකරණය පිළිබඳ විමර්ශනය පුළුල් කරන බැවින් චීනයේ ක්‍රිප්ටෝ ගනුදෙනුකරුවන් ඉලක්ක කර ඇත

කෙන්යානු ඇමති: එක්සත් ජනපද ආන්ඩුව මෑතකදී Worldcoin නියෝජිතයන් රඳවා තබා ගැනීමට ගත් උත්සාහය ව්යර්ථ කළේය

උතුරු කොරියානු හැකර්වරු රුසියානු ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව නීතිවිරෝධී ඩිජිටල් වත්කම්වලට තල්ලු කරති

'අනවශ්‍ය,' 'අගතිගාමී' SBF ජූරි තේරීම් ප්‍රශ්නවලට රජය විරුද්ධ වේ

OneCoin සම-නිර්මාතෘ ග්‍රීන්වුඩ්ට වංචා, මුදල් විශුද්ධිකරණය සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනපදයේ වසර 20ක සිර දඬුවම්

වාර්තාව: අතථ්‍ය මුදල් වේදිකා ක්‍රියාකරුවන් 50කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තායිවාන වෙළඳපොළට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍යයි

ක්‍රිප්ටෝ හරහා දැවැන්ත මත්ද්‍රව්‍ය මුදල් විශුද්ධිකරණයට පහසුකම් සැලසීම සම්බන්ධයෙන් ලන්ඩන් ෆින්ටෙක් හිමිකරුට චෝදනා

මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ අනවසරයෙන් ඇතුළුවීමේ සෝලිය මධ්‍යයේ Tornado Cash සම-නිර්මාතෘ නිර්දෝෂීභාවය ප්‍රකාශ කරයි

Tornado Cash සම-නිර්මාතෘ සියලු චෝදනාවලට වරදකරු නොවන බව පිළිගනී: වාර්තාව

ඩොලර් මිලියන 740 ක මුදල් විශුද්ධිකරණ සෝලිය ලෙස නම් කර ඇති ප්‍රධාන සිංගප්පූරු බැංකු, Crypto හි මිලියන ගණනක් අල්ලා ගත්

DEA වංචාව: කපටි ක්‍රිප්ටෝ වංචාකරුවෙකු නියෝජිතායතනය අභිබවා ඩොලර් 55K සමඟින් ඉවත් වූ ආකාරය

ඊශ්‍රායල පොලිසිය Crypto ව්‍යාපාරික Moshe Hogeg විසින් ඩොලර් මිලියන 290 ක වංචාවක් සිදු කළ බවට චෝදනා කරයි.

Crypto Mixer Tornado හි නිර්මාතෘවරුන් ඩොලර් බිලියන 1 ක් විශුද්ධිකරණය කිරීමේ චෝදනාවට ලක්ව ඇත

Tornado Cash සම-නිර්මාතෘවරුන්ට මුදල් විශුද්ධිකරණය, සම්බාධක උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල විය

'අථත්‍ය වත්කම් පිළිබඳ මහජන සමීක්ෂණයකට' සහභාගී වන ලෙස කෙන්යානු පදිංචිකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා ඇත

එක්සත් ජනපද නීති සම්පාදකයින් ධවල මන්දිරයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ උතුරු කොරියාවේ ඩිජිටල් වත්කම් භාවිතය පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන ලෙසයි: වාර්තාව

තාක්ෂණික ව්‍යවසායක Ilya Lichtenstein $ බිලියන 4.5 Masterminding කිරීමට පිළිගනී Bitcoin මංකොල්ලකෑම

නිව් යෝර්ක් මිනිසා ඩොලර් බිලියනයකට පිළිගනී Bitcoin 2016 සිට හැක්, මුදල් විශුද්ධිකරණය දක්වා බිරිඳ සමඟ වරද පිළිගනී

මුදල් විශුද්ධිකරණය සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබ සිටින පුද්ගලයා අනවසරයෙන් ඇතුළු වූ බව පිළිගනී Bitfinex 2016 දී: වාර්තාව

මූල්‍යයේ ද්විත්ව ප්‍රමිතීන්: SBF හි නීතිමය ගැටළු උත්සුක වේ

ඉහළම දකුණු කොරියානු ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු 5 නීති විරෝධී ක්‍රියාකාරකම් මැඩපැවැත්වීම සඳහා අනුකූලතා උපාය මාර්ග හෙළි කරයි

නැමීබියාව ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු නියාමන පනත් කෙටුම්පතට අත්සන් කරයි

NY යුවල Crypto හි බිලියන ගණන් අහිමි කිරීමට සහ Plea ගනුදෙනුවේදී මුදල් Bitfinex හැක් විශුද්ධිකරණය නඩුව

පිටුපස යුවළක් Bitfinex මුදල් විශුද්ධිකරණ යෝජනා ක්‍රමය එක්සත් ජනපද නඩු පවරන්නන් සමඟ අභියාචනා ගිවිසුමකට එළඹේ