By The Daily Hodl - Pred 1 rokom - Čas čítania: 2 minúty
CFTC účtuje obyvateľom Illinois a Oregonu v údajne 44,000,000 XNUMX XNUMX USD Crypto Ponzi Scheme
Commodities Futures Trading Commission (CTFC) oznamuje obvinenia voči dvom obyvateľom USA, ktorí tvrdia, že stáli za mnohomiliónovou kryptomenou Ponziho schémou.
Podľa tlačová správa, CTFC podala občianskoprávnu žalobu proti Samovi Ikkurtymu z Portlandu v Oregone a Ravishankarovi Avadhamanovi z Aurory v štáte Illinois za údajné zosnovanie podvodnej investičnej schémy v hodnote 44 miliónov dolárov zameranej na digitálne aktíva.
Ikkurtyho Jafia LLC bola tiež označená ako obžalovaná v prípade.
„Sťažnosť tvrdí, že najmenej od januára 2021 obžalovaní používali webovú stránku, videá na YouTube a ďalšie prostriedky na získanie viac ako 44 miliónov dolárov od najmenej 170 účastníkov na nákup, držbu a obchodovanie s digitálnymi aktívami, komoditami, derivátmi, swapmi a futures na komodity.
Sťažnosť ďalej tvrdí, že namiesto investovania združených účastníckych prostriedkov, ako sú zastúpené, obžalovaní spreneverili účastnícke prostriedky tým, že ich rozdelili iným účastníkom spôsobom podobným Ponziho schéme.“
CTFC tiež tvrdí, že dvojica presunula prostriedky zhromaždené prostredníctvom schémy na účty, ktoré kontroluje.
“Obžalovaní tiež previedli milióny dolárov na offshore subjekt, ktorý zase mohol previesť prostriedky na zahraničnú kryptomenovú burzu. Žiadne z týchto prostriedkov sa nevrátili späť do fondu.“
Regulačná agentúra žiada pre obvinených odškodné, vrátenie nezákonne získaných prostriedkov a nezvratné zákazy, uvádza sa v tlačovej správe.
„Vo svojom pokračujúcom súdnom spore sa CFTC snaží získať odškodnenie pre podvedených investorov, zbavenie neprávom získaných ziskov, občianske peňažné sankcie, trvalé zákazy obchodovania a registrácie a trvalý príkaz proti ďalšiemu porušovaniu zákona o komoditnej burze (CEA) a predpisov CFTC. “
Kontrola Akciová cenaNenechajte si ujsť žiaden úder - Odoslať aby ste dostali upozornenia na kryptomenu doručené priamo do vašej doručenej pošty
Sledujte nás na Twitter, facebook a telegram
Surfovať Denný mix Hodl
Skontrolujte najnovšie správy
Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v denníku The Daily Hodl nie sú investičným poradenstvom. Pred uskutočnením akýchkoľvek rizikových investícií do spoločnosti by mali investori vykonať náležitú starostlivosť Bitcoin, kryptomena alebo digitálne aktíva. Upozorňujeme, že vaše prevody a obchody sú na vaše vlastné riziko a za prípadné straty, ktoré môžete utrpieť, nesiete zodpovednosť vy. Daily Hodl neodporúča nákup ani predaj žiadnych kryptomien alebo digitálnych aktív, ani nie je investičným poradcom. Upozorňujeme, že The Daily Hodl sa podieľa na pridruženom marketingu.
Odporúčaný obrázok: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Príspevok CFTC účtuje obyvateľom Illinois a Oregonu v údajne 44,000,000 XNUMX XNUMX USD Crypto Ponzi Scheme sa objavil najprv na Denný Hodl.
Originálny zdroj: Denný Hodl