By The Daily Hodl - Pred 1 rokom - Čas čítania: 2 minúty
CFTC odhaľuje 1,700,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX dolárov Bitcoin Obvinenia zo schémy obchodovania s najvyšším poplatkom v histórii zahŕňajúcim BTC
The Commodity Futures Trading Commission (CTFC) is charging a South African trading company using Bitcoin (BTC) as its base currency for allegedly running the largest-ever BTC trading scheme.
Podľa nového vyhlásenie Komisárkou CTFC Kristin Johnson, regulačná agentúra podáva občianskoprávnu žalobu proti Mirror Trading International Proprietary Limited a jej zakladateľovi Corneliusovi Johannesovi Steynbergovi za údajné prevádzkovanie viacúrovňovej marketingovej kryptomeny.
Komisár CFTC tvrdí, že firma spustila podvodnú schému s cieľom získať, prijať a spojiť viac ako 1.7 miliardy dolárov na obchodovanie mimo burzy a maloobchodnú výmenu cudzej meny. Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že firma tvrdila, že pri svojich obchodných aktivitách bude využívať maržu, financovanie a/alebo pákový efekt.
“Defendants engaged in an international fraudulent multi-level marketing scheme via various websites, in addition to social media, to solicit Bitcoin from members of the public for participation in their pool.
Najmenej 23,000 XNUMX účastníkov poolu – väčšina, ak nie všetci, z ktorých neboli oprávnení zmluvní účastníci – bolo zo Spojených štátov.
CTFC tvrdí, že namiesto obchodovania s finančnými prostriedkami na devízových platformách obžalovaní namiesto toho podviedli investorov spreneverou ich finančných prostriedkov a prevádzkovaním Ponziho schémy.
„Obžalovaní spreneverili fondy fondu, skresľovali ich obchodovanie a výkonnosť, poskytovali fiktívne výpisy z účtu, ako aj vytvorili fiktívneho brokera, u ktorého sa údajne obchodovalo, a vo všeobecnosti prevádzkovali pool ako Ponziho schému.
As a matter of fact, the little trading that Defendants did was unprofitable, and they misappropriated essentially all of the at least 29,421 Bitcoin accepted from participants.”
Žaloba označuje najväčšiu Bitcoin obchodného systému, ktorý CTFC niekedy stíhala, podľa vyhlásenia.
Kontrola Akciová cenaNenechajte si ujsť žiaden úder - Odoslať aby ste dostali upozornenia na kryptomenu doručené priamo do vašej doručenej pošty
Sledujte nás na Twitter, facebook a telegram
Surfovať Denný mix Hodl
Skontrolujte najnovšie správy
Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v denníku The Daily Hodl nie sú investičným poradenstvom. Pred uskutočnením akýchkoľvek rizikových investícií do spoločnosti by mali investori vykonať náležitú starostlivosť Bitcoin, kryptomena alebo digitálne aktíva. Upozorňujeme, že vaše prevody a obchody sú na vaše vlastné riziko a za prípadné straty, ktoré môžete utrpieť, nesiete zodpovednosť vy. Daily Hodl neodporúča nákup ani predaj žiadnych kryptomien alebo digitálnych aktív, ani nie je investičným poradcom. Upozorňujeme, že The Daily Hodl sa podieľa na pridruženom marketingu.
Odporúčaný obrázok: Shutterstock/sdecoret/Konstantin Faraktinov
Príspevok CFTC odhaľuje 1,700,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX dolárov Bitcoin Obvinenia zo schémy obchodovania s najvyšším poplatkom v histórii zahŕňajúcim BTC sa objavil najprv na Denný Hodl.
Originálny zdroj: Denný Hodl