By Bitcoinist - pred 1 rokom - Čas čítania: 2 minúty
Crypto bust: Argentína Collars Trader, ktorá preprala 12 miliónov dolárov v kryptomenách
Argentína sa v poslednej dobe stala semeniskom nezákonných aktivít v oblasti kryptomien. Úrady nedávno zadržali 37-ročného muža, ktorý sa vydával za obchodníka s kryptomenami. Údajne prepral milióny dolárov pre zločinecké skupiny s krypto-aktívami.
Schéma rozsiahleho prania špinavých peňazí
Podľa miestna tlač, podozrivý, ktorého meno polícia nezverejnila, získal tieto prostriedky z podvodov spáchaných prostredníctvom falošných webových stránok. Miestne úrady dostali tip na burzu použitú na presun tokenov, ktorá odhalila podozrivé aktivity na účte, ktorý vytvoril podozrivý.
The police moved in to conduct their investigation, which led to uncovering a high-profile money laundering scheme that cloned bank pages to lure unsuspecting victims of their hard-earned money. During this period, the police have managed to identify and prosecute the group of people that coordinated the operation, ranging from those who lent their names to open bank accounts, recruiters, and the team that cloned the bank web pages.
Súvisiace čítanie: Ocenenia US SEC Awards rekordných 279 miliónov dolárov pre whistleblower – ďalšie záťahy na krypto firmy?
Vyšetrovanie ďalej odhalilo, že zadržanému sa podarilo preprať 11.57 milióna dolárov v kryptomenách pomocou hardvérovej peňaženky. Hardvérové peňaženky sa vďaka svojej prenosnosti a dostupnosti stali ideálnym prostriedkom zločincov na pranie špinavých peňazí. Tieto peňaženky sa dodávajú v tvare pera a na prístup k tokenom uloženým v pevných peňaženkách sú pripojené k počítaču a zadá sa počiatočná fráza - 12-slovné heslo.
Polícia tiež poznamenala, že zatknutie primárneho podozrivého ukončuje vyšetrovanie schémy prania špinavých peňazí. Argentínske úrady zasahujú proti počítačovej kriminalite, pričom polícia podnikla 70 simultánnych razií v rôznych regiónoch.
Temná strana kryptomeny
Aj keď to možno považovať za víťazstvo úradov, nepochybne to opäť stavia krypto-aktíva do negatívneho svetla. Krajiny ako Spojené štáty a Európa prijali prísne opatrenia na reguláciu kryptomien ako alternatívneho platobného prostriedku, zatiaľ čo iné ako Čína a Nigéria to úplne zakázali.
Jedným z presvedčivých argumentov je, že kryptomeny môžu byť použité na nezákonné aktivity, ktoré je ťažké vystopovať a robí ich atraktívnymi pre pranie špinavých peňazí a iné finančné trestné činy. Okrem toho v rámci kryptopriemyslu došlo k nárastu podvodov, ako sú napríklad rúcanie a zneužívanie inteligentných zmlúv, čo viedlo k obrovským stratám postihnutých.
Súvisiace čítanie: Texaskí zákonodarcovia pokročili s návrhom zákona o digitálnej mene
Napriek tomu sa mnohí zástancovia kryptomien domnievajú, že negatívne prvky v tomto odvetví sú minimálne a väčšina finančných trestných činov sa stále vyskytuje pomocou fiat platobných systémov. Zvyšujúce sa regulácie v kryptopriemysle tiež znížili kriminalitu, pretože mnohé výmenné platformy musia vykonávať KYC a ďalšie procesy dodržiavania predpisov. To do značnej miery viedlo k zatknutiu podozrivého v rámci schémy prania špinavých peňazí.
-Vybraný obrázok z grafu iStock z Tradingview
Originálny zdroj: Bitcoinje