Crypto Bust: China Collars 93 for Praní 5 miliárd $ v digitálnych menách

By Bitcoinist - pred 1 rokom - Čas čítania: 2 minúty
Št, 29. september 2022, 1:12

Crypto Bust: China Collars 93 for Praní 5 miliárd $ v digitálnych menách

China has become a hotbed of illicit crypto trade lately. The country has earned quite a reputation in the international community when it comes to scams and illegal activities involving cryptocurrencies.

V poslednej dobe došlo k niekoľkým hanebným aktivitám pochádzajúcich z krajiny alebo zahŕňajúcich čínskych štátnych príslušníkov. 

Napríklad v júni 2021 viac ako 200 obetí z najmenej 20 krajín prišlo o 70 miliónov dolárov v prospech podvodníkov, ktorí sa prezliekali za krásne a sexi Číňanky a presvedčili ich, aby investovali do kryptomien.

V januári tohto roku vydala spoločnosť Chainalysis správu, ktorá odhalila čínskych krypto investorov, ktorí prišli o 2.8 miliardy dolárov z notoricky známych ťahaníc. Pri podvode bolo zatknutých osem osôb.

Vlani v júli boli neidentifikovaní čínski štátni príslušníci zatknutí po tom, čo sa v Indii zapojili do podvodu s pôžičkovou aplikáciou, ktorý zahŕňal aj digitálne meny.

Ale možno, že torta v týchto podvodoch je nedávna demontáž čínskej polície štvorročného zločineckého gangu, ktorý bol zodpovedný za pranie 5.6 miliardy dolárov v kryptomenách.

„Gang 9.15“ pod vedením istého Hong Moua stojí za viac ako 300 incidentmi tele-obchodovania, ktoré sa týkali rôznych zberných a platobných miest po celej Číne.

Skupina, ktorá funguje od roku 2018, tiež uľahčila vyplácanie nezákonných finančných prostriedkov z podvodov, hazardných hier a iných aktivít súvisiacich s kryptomenami do amerických dolárov, aby odstránila stopy nezákonnosti.

Pomocou kryptomeny dokázala Mouova skupina vyprať 40 miliárd juanov, čo sa premieňa na viac-menej 5.6 miliardy dolárov, tvrdia čínske úrady.

Po potlačení bolo zatknutých 93 podozrivých a zabavených viac ako 100 počítačov a mobilných telefónov používaných členmi gangu.

V súlade s prípadom boli zmrazené aj finančné prostriedky vo výške 300 miliónov juanov. Úspešné odstránenie gangu malo za následok aj vrátenie 7.8 milióna juanov z ekonomických strát rôznych obetí.

Aj keď to možno považovať za víťazstvo úradov, nepochybne to opäť stavia triedu aktív do negatívneho svetla.

V posledných rokoch krajiny ako USA a Európa prijali prísne opatrenia na reguláciu kryptomien ako alternatívneho spôsobu financovania pre svojich občanov.

Jedným z ich presvedčivých argumentov je, že kryptomeny môžu byť použité na nezákonné aktivity a tieto druhy aktív je ťažké vystopovať, aspoň v niektorých ohľadoch, čo z nich robí atraktívny nástroj na pranie špinavých peňazí a iné súvisiace trestné činy.

Medzitým už čínske úrady spracúvajú trestné konanie pre zatknutých podozrivých a Moua.

Originálny zdroj: Bitcoinje