By Bitcoin.com - pred 1 rokom - Čas čítania: 2 minúty
India Freezes More Crypto Including Bitcoin and Tether as Investigation Involving Binance and Wazirx Deepens
India’s Directorate of Enforcement (ED) says it has frozen more cryptocurrencies, including bitcoin, tether, and the Wazirx token. The action is part of its investigation of the mobile gaming app E-nuggets. In its latest announcement, the ED revealed that nearly 86 bitcoins found at crypto exchange Binance were frozen.
Indian Authority Freezes More Cryptocurrencies: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) oznámila, V piatok oznámil, že zmrazil ďalšie dve kryptomeny v rámci zákona o prevencii prania špinavých peňazí (PMLA). ED je indická vládna agentúra presadzovania práva a ekonomická spravodajská agentúra. Podrobnosti oznámenia:
Directorate of Enforcement (ED) zmrazilo kryptomeny WRX (utilitný token Wazirx) a USDT (tether, token Ethereum, ktorý je viazaný na hodnotu amerického dolára), čo zodpovedá 47.64 lakhov Rs.
ED iniciovalo vyšetrovanie prania špinavých peňazí Aamira Khana a ďalších v súvislosti s E-nuggets na základe FIR z 15. februára 2021.
Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan, spustil E-Nuggets, „ktorý bol navrhnutý na účely podvádzania verejnosti,“ uviedol indický úrad. "Ďalej, po vyzbieraní peknej sumy od verejnosti, bol zrazu výber z uvedenej aplikácie zastavený pod zámienkou jednej a ďalších výhovoriek."
Agentúra vysvetlila, že jej vyšetrovanie odhalilo, že obvinený previedol sumu zarobenú prostredníctvom hernej aplikácie E-nuggets pomocou výmeny kryptomien, pričom vysvetlil:
V peňaženke Wazirx (kryptoburza) patriacej Aamir khanovi a jeho spolupracovníkom bola nájdená suma zodpovedajúca 47.64 lakh Rs a to isté bolo zmrazené v rámci PMLA.
Okrem toho ED poznamenalo, že počas skôr vykonaných prehliadok proti Amirovi Khanovi bola nájdená a zabavená hotovosť vo výške 17.32 milióna Rs v obytných priestoroch.
Indian Authority Freezes More Bitcoin at Binance
Najnovšie oznámenie ED uvádza:
85.91870554 bitcoins equivalent to USD $1,674,255.7 (equivalent to Rs 13.56 Cr approx. as per market exchange rate) found in balance in Binance exchange was freezed.
V skoršom oznámení ED uviedol, že zamrzol 77.62710139 bitcoinje zapnuté Binance. To znamená, že ED zamrzol o 8.29160415 viac BTC.
Binance was believed to have acquired Wazirx in 2019. However, Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) recently povedal that the acquisition “was never completed,” emphasizing that “Binance has never — at any point — owned any shares of Zanmai Labs, the entity operating Wazirx.”
ED zmrazili aktíva banky Wazirx v hodnote viac ako 8 miliónov dolárov v auguste. Začiatkom tohto mesiaca však Wazirx uviedol, že jeho bankové účty boli rozmrazené. Po Wazirx, ED zmrazil krypto a bankové aktíva v hodnote 46 miliónov dolárov Vauld, kryptoplatformy podporovanej Petrom Thielom. V auguste agentúra prehľadávať kryptoburza Coinswitch Kuber. Generálny riaditeľ burzy však uviedol, že to nesúvisí s vyšetrovaním prania špinavých peňazí.
Čo si myslíte o tom, že indický úrad zmrazil viac kryptomien v rámci vyšetrovania prania špinavých peňazí? Dajte nám vedieť v sekcii komentárov nižšie.
Originálny zdroj: Bitcoin. S